作者|王万城律师
编辑|Ross
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作为控告人一方的律师在办理较为复杂的刑事控告案件时,除了向公安机关提交刑事控告书之外,通常还会配套提交一些图表附件。图表附件一般由案件主体关系图、资金流向图、时间轴(时间节点表格)、证据清单组成。这些图表附件可以在很大程度上减少公安机关的工作量,帮助办案人员快速理清案件事实,从而提高立案的成功概率。
主体关系图
在刑事控告案件中,各主体的关系是案件事实的基石,公安机关的办案人员在处理案件时也会绘制相关的图表以理清案件的主体关系与整体脉络。因此如果控告人在一开始就能提供准确详细的主体关系图表给办案人员,就能极大程度地提高其办案的效率。
主体关系图一般以控告人与被控告人为主线,其他参与人员为支线展开表述。不同阵营采用不同颜色,蓝色代表控告人方、红色代表被控告人方,绿色代表中立方,其中主要的关系可以用红线并加粗以体现重要性,并且尽量合并线条以使得图表整体整洁、清晰。
如:
资金流向图
对于经侦办案人员而言“在经济犯罪中,账户就是现场,资金就是痕迹,犯罪资金流就是大多经济犯罪活动的DNA。”,因此经济犯罪案件中的资金流向举足轻重。在一些重大复杂经济犯罪案件中,公安机关的专案组甚至还会成立专门的资金清理小组,对资金流向进行分析、清洗、追查。
因此,在制作案件资金流向图时可以按照真实的银行流水进行梳理,将每笔资金的转移主体、时间、金额、卡号在图中标记清楚。当办案人员拿到一张详细的资金流向图时,就可以直接到银行查询具体资金流向,对控告书所反映的事实进行确定,而不需要再从繁多的银行流水材料中清理出资金流向信息再去核实。
如果案件涉及到资金情况非常复杂且材料太多,那委托有资质的司法审计机构进行专项审计才是上上之策。一般而言,司法审计机构作为相对独立的第三方所出具的审计报告会有更高的准确度与更强的证明效力,公安机关也更倾向于采信审计报告。
如:
时间轴(时间节点表格)
时间轴(时间节点表格)是将案件中每项事实发生的时间点排序列表,有利于在向公安机关办案人员讲解案情时,保持清晰的逻辑以及能快速指出时间点中的异常情况。
如:
证据清单
证据清单可以参考民事诉讼的证据清单的做法,列明序号、证据名称、证明内容、证据来源与页码。清单中证据的证明内容解决证据与案件的关联性问题,证据来源解决证据的合法性问题。
以上即是本文全部内容。
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