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股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 编号：2021—009

重庆涪陵电力实业股份有限公司

关于第七届二十一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重庆涪陵电力实业股份有限公司于2021年4月7日在公司十一楼会议室召开了公司第七届二十一次董事会会议，本次会议应到董事9人，实到董事8人，董事余兵先生因事不能亲自到会，已委托董事周勇先生代为行使表决权；公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长杨作祥先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过议案如下：

一、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》，

该议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》，

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》，（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。）

四、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》，

五、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，（内容详见上海证券交易所公司2021-010号公告）

六、《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》，（公司2020年年度报告全文刊登于2021年4月9日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn；公司2020年年度报告摘要刊登于2021年4月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

七、《关于公司2020年度履行社会责任报告的议案》，（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

八、《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》， （内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

九、《关于公司董事会基金2021年计提方案的议案》，

根据《公司董事会基金管理办法》的有关规定，本年度提取董事会基金398.16万元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十）《关于2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，

为满足公司电网及配电网节能业务发展的需要，公司在2021年度综合授信总额度不超过10亿元人民币。

十一、《关于公司2021年度生产经营计划的议案》，

2021年，公司资本性项目计划投资约7亿元，计划实现营业收入32亿元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十二、《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》，此项议案为关联交易，关联董事杨作祥、余兵、秦顺东进行了表决回避。（内容详见上海证券交易所公司2021-011号公告）

该议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

十三、《关于续聘公司2021年度财务和内控审计机构的议案》，（内容详见上海证券交易所公司2021-012号公告）

十四、《关于修订