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股东会决议格式,变更股东会决议简单范本

来源: 法律常识 作者: 法律常识 时间:2022-10-29 12:51:09

XXXXXXX有限公司

股东会决议

根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定,公司全体股东XXX、XXX和XXXXXXXXX(注:指法人股东全称)的法定代表人XXX共X人于XXXX年XX月XX日召开股东会,会议决议如下:

一、决定将公司(或XX分公司,以下同)名称变更为:XXXXXXXX;

二、决定将公司住所(或XX分公司的营业场所)变更为:XX省XX市XX区XX路XX号XX房;

三、同意股东XXX将持有的的XX万元股权(占公司注册资本的XX%)转让给XXX(或法人股东名称);

四、转让后公司的股东及股权如下:XXX(或法人股东名称)持有公司XX万元股权,占公司现注册资本的XX%;……;

五、因股东XXX更名为XXX,同意将公司股东姓名(职务:法定代表人、董事长、执行董事、监事长、监事、总经理)XXX的姓名变更为XXX;

六、决定将注册资本增加(或减少)到XXX万元。新增部分由股东XXX认缴XX万元、股东XXX认缴XX万元,变更后股权为:股东XXX出资XXX万元(占公司注册资本的XX%)、股东XXX出资XXX万元(占公司注册资本的XX%);(如减资,则为减资后股东XXX出资XXX万元(占公司注册资本的XX%)、股东XXX出资XXX万元(占公司注册资本的XX%))

七、公司已经于XXXX年XX月XX日在《XX日报》第XX版刊登了减资公告,已达到45日;

八、决定将公司类型由“其他有限责任公司”变更为“有限公司(自然人独资)”;

九、决定免去XXX原任法定代表人(或决定免去XXX原任XXXXXXXXX公司XXX分公司负责人)职务,选举XXX为公司新任法定代表人(或负责人),任期三年(注:任期最长不超过三年);

十、决定免去XXX、XXX原任董事职务,选举XXX、XXX为公司新任董事,任期三年(注:任期最长不超过三年);

十一、决定免去XXX原任执行董事(或董事长)职务,选举XXX为公司新任执行董事(或董事长)职务,任期三年(注:任期最长不超过三年);

十二、决定免去XXX原任总经理,选举XXX为公司新任总经理,任期三年(注:任期最长不超过三年);

十三、决定免去XXX原任监事(或监事长)职务,选举XXX为公司新任监事(或监事长),任期三年(注:任期最长不超过三年);

十四、决定将经营范围变更为:“XXXXXXXXXXXXX”;

十五、决定将营业期限变更为:“由XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日”(注:“XX月XX日”按照核准成立的月和日不得变动,起始日期不得变动);

十六、公司因为XXXXX原因遗失营业执照正本和X-X号营业执照副本共X份,已经于XXXX年XX月XX日在《XXXX报》第X版刊登了遗失公告,现已满15日,一致同意向工商局申请补发X份营业执照正、副本。

十七、决定撤销执行董事、监事,设立董事会、监事会,一致通过选举XXX、XXX为公司董事,一致通过选举XXX、XXX为公司监事。

十八、会议同意修改公司章程相应条款并通过公司章程修正案。(注:必须写这一条)

全体股东签名:

如是股东变更的,则分为

旧股东签名: 新股东签名:

(注:自然人股东签名;法人股东由其法定代表人签名并加盖其公章)

(加盖本公司公章)

XXXX年XX月XX日

公司变更股东会决议书写规范参考

股东会决议

公司变更股东会决议书写规范参考

股东会决议

公司变更股东会决议书写规范参考

股东会决议


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