江干刑事律师,给他人提供YY账户充值提现涉嫌诈骗罪，拘留37天取保候审

【导读】

2020年至2021年，杨某某将自己的YY平台账户提供给上家充值款项、购买YY币、出售YY币并提现转账。2021年上家涉嫌诈骗罪案发，杨某某作为共犯被杭州市公安局江干区分局刑事拘留。辩护人认为：1.客观上杨某某没有实施诈骗行为，在本案中所起作用较小，应认定为从犯；2.杨某某不具有逮捕的紧迫性和必要性，对其取保候审不具有社会危险性。最终，江干区人民检察院不批准逮捕。

【案情简介】

杨某某注册YY平台账户，上家在杨某某的账户中充值，杨某某加价后将YY币出售给YY平台上的用户，出售所得款项转回给上家，杨某某从中获利。2021年，江干区分局以诈骗罪立案侦查，杨某某被依法刑事拘留。杨某某家属委托浙江允道律师事务所叶斌律师介入申请取保候审。

【争议焦点】

杨某某是否构成诈骗罪的共犯？

杨某某是否具有逮捕必要性？

【辩护意见】

一、杨某某在客观上没有实施虚构事实、隐瞒真相的诈骗行为，在本案中所起所用较小，应当认定为从犯

本案中，涉案的YY币交易行为，是上家与杨某某的YY币兑换行为。杨某某按照上家的指示，将杨某某的YY平台账号的充值二维码给上家，上家通过二维码支付人民币，将购买的YY币充值到杨某某的账号中，杨某某再将YY币出售给YY平台的用户，所得的款项再支付给上家。可见，上家将手中的诈骗所得，利用YY币的兑换，转化成干净的人民币。此外，杨某某按照上家的指示，添加了被害人的微信，收取微信红包12200元，提现后转给上家。

第一，从客观行为上看，杨某某自始至终没有虚构事实、隐瞒真相的诈骗行为。从杨某某的涉案行为可得，杨某某是按照上家的指示，通过买卖YY币以及收取红包的形式，帮助上家转移诈骗所得，但其没有直接向被害人实施过诈骗行为。第二，从本案的犯意看，杨某某并非犯意的提起者。杨某某没有与诈骗犯有过实施诈骗行为的共谋，也没有为诈骗行为出谋划策。第三，从杨某某在本案中的地位看，杨某某在本案中均是听从上家的指示，进行YY币的买卖和代收微信红包，所做行为其实均是上家犯意的体现。

综上，杨某某的犯罪地位与作用均比其上家低，在本案中所做的行为只是帮助上家转移诈骗所得，未直接实施诈骗犯罪行为。故杨某某在本案中应认定为从犯。

二、杨某某不具有逮捕的紧迫性和必要性，对其取保候审不具有社会危险性

第一，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十一条、《人民检察院审查逮捕质量标准》第六条之规定，犯罪嫌疑人涉嫌的罪行较轻，且没有其他重大犯罪嫌疑，具有以下情形之一的，可以认为没有逮捕必要：“…（二）主观恶性较小的初犯、偶犯，共同犯罪中的从犯、胁从犯…”。本案中，杨某某犯罪作用较小，犯罪地位较低，仅起次要或辅助作用，依法应认定为从犯。且其无任何违法犯罪前科，系初犯、偶犯。杨某某因受金钱利益的诱惑而误入歧途，主观上没有非法占有被害人钱款的目的，可见其主观恶性较小。综上，杨某某符合“没有逮捕必要”的条件，可变更强制措施为取保候审。第二，杨某某归案后，能够向办案机关如实供述涉案情况，积极认罪悔罪，对其取保候审不存在社会危险性。 第三，杨某某对于被害人的诈骗损失没有非法占有的故意，只是通过帮助上家转移诈骗所得获取一定报酬，其主观恶性较小，社会危险性较低。第四，杨某某的家属已经代为退赃12200元，并发还被害人，积极弥补了被害人的损失并化解了社会矛盾。第五，杨某某有固定住所，对其取保候审并不会对其所居住的社区造成任何不良影响。且杨某某在会见时明确说明，若能取保候审，其愿意足额交纳保证金，并保证在办案机关传讯时能及时到案接受讯问。

【处理结果】

最后，在检察院审查批捕阶段，辩护律师的意见得到采纳，杨某某拘留37天后，成功取保候审。