干货:芜湖市湾沚刑事纠纷律师法律咨询,安徽跨境赌博案

打击跨境网络赌博，安徽公安重拳出击。按照公安部的统一部署，在省委省政府的坚强领导下，在相关政府部门、行业监管部门的大力支持下，近一年来，全省公安机关聚焦“坚决遏制跨境赌博乱象”的目标，严厉打击、有效管控、打防并举、综合施策，打击治理工作取得阶段性成效和重大战果，有效遏制了我省跨境赌博猖獗上升势头。

先来看安徽警方破获的

跨境网络赌博典型案件☑

濉溪：破获涉案流水181亿大案

2021年4月，濉溪警方破获特大跨境网络赌博案，涉案资金流水逾181亿元。

今年1月，濉溪县公安局接到群众举报一网站涉嫌赌博，民警深入调查，经过对一万多张银行卡信息动态的梳理排查，发现名为“澳门新葡京”的境外赌博网站确有猫腻。

在掌握了赌博网站的流水动态等一系列线索后，发现了为该赌博网站提供服务的第四方支付平台，该第四方支付平台涉嫌为多个境外赌博网站提供帮助。在掌握了一定的线索后，淮北市县两级公安机关抽调多部门精干力量成立了“1·9”专案组。

在历经3个月的缜密侦查后，辗转了5个省份7个地市，警方最终判断嫌疑人分布在五个地区，最大的窝点极有可能就在山东省青岛市。4月9日，专案组统一开展抓捕行动，共抓获犯罪嫌疑人34人，其中刑事拘留29人、取保候审5人，捣毁第四方支付平台窝点14个，冻结涉案银行账户300多个，冻结涉案资金2000余万元，成功打掉了这个为跨境网络赌博网站提供资金结算的犯罪团伙，斩断了“澳门新葡京”等赌博网站的资金结算环节。

池州：冻结涉案资金1300余万元

近日，池州市公安局梅龙分局快速侦办1起跨境赌博案，抓获犯罪嫌疑人19人，查封冻结涉案银行卡300余张，冻结涉案资金1300余万元。

2月下旬，池州警方发现，境外非法网站“博狗娱乐城”，涉嫌跨境开设赌场。其赌博网站的实际运营者和网站服务器均在境外，通过在境内大量招募代理，拉拢人员参与网络赌博，给案件侦破造成了较大的困扰。

4月6日，池州警方召开“收网”工作动员部署会，组建8个抓捕组，奔赴广东、浙江等地，将该19名犯罪嫌疑人悉数抓获归案。查封冻结涉案银行卡300余张，冻结涉案资金1300余万元，有效打击资金链、推广流和赌客流，有力震慑跨境赌博犯罪。

马鞍山：烂漫樱花”背后的600亿陷阱

安装界面樱花烂漫，附上一句看似文艺的“樱桃花下送君时，一寸春心逐折枝”——

谁能想到这款名为“樱花直播”的App里面却充斥着裸聊直播、网络赌博，甚至还有一条完整的犯罪链：“推广团伙”拉拢人脉，利用色情直播吸引人气，“资金结算团伙”打理资金，幕后老板躲在境外暗中操控，涉案资金流水达600余亿元……

2020年4月，马鞍山市公安局从公安部下发线索入手，经过8个多月的连续作战，成功侦破一起特大跨境网络开设赌场案，斩断一个以淫秽表演诱使网民参与网络赌博的犯罪链条。

截至目前，警方共抓获犯罪嫌疑人66名，打掉4个资金结算团伙、5个推广团伙，涉案资金流水600余亿元，成功摧毁“樱花直播”等网络招嫖、赌博平台。

明光：疫情防控牵出亿元大案

2020年3月，明光籍人员严某、张某某、袁某等人从阿联酋迪拜乘飞机至北京市，同乘机人员有新冠肺炎确诊病例。明光市公安局闻讯而动，立即组织警力对严某等人进行隔离防控，在对严某等人的租住房进行检查时，细心的民警发现严某的手提电脑上有赌博软件，经过进一步工作，发现严某等人有网络赌博的作案嫌疑。于是，明光市公安局组织警力，立即开展侦查工作。

经查，2019年12月，严某、张某某等人在迪拜拉斯海姆组织经营该网络跨境赌场，并招揽池某、曹某、袁某等人为其招揽赌客，后因疫情返回国内被抓获。该团伙涉嫌网络开设赌场罪被立案查处，该案共抓获犯罪嫌疑人8人，涉案资金流水数达千万元。

在安徽省公安厅统一指导协调下，先后在安徽、江西、福建、辽宁、吉林、浙江等6省收网，共抓获犯罪嫌疑人26人，查扣现金、车辆等总计价值1400余万元，初步查明涉案资金高达8.5亿余元，涉赌人员近1800余人。

合肥：境内团伙勾结境外引诱参赌

2020年6月，合肥一市民到经开公安分局报案，称其通过某网络平台赌博，输掉350余万元。接报警后，经开公安分局成立专案组，经调查，确定该案是一起涉及国外以及国内多个省市的多层级跨国网络赌博案。

该犯罪团伙层级清晰、分工明确、组织严密，以境外赌博公司为依托，同时经营10余个赌博App，以境内人员为目标客户，赌博方式多样。该团伙成员均为境内人员，通过熟人、朋友等介绍，谎称到国外公司上班，落地后即被收走相关证件，进行“封闭式管理”。团伙成员之间大多不以真名相称，“上班”期间手机被没收。

专案组敏锐抢抓战机，前往浙江、江西等地集中抓捕，一举将刚从国外返回的刘某某等13人抓获归案。随后，继续扩线深挖，专案组民警分成多组赴江苏、福建、浙江、重庆等地，抓获涉案犯罪嫌疑人24人。

目前，该案已经全链条打掉网络赌博犯罪团伙1个，摧毁网络赌博平台10余个，刑事拘留犯罪嫌疑人37人，查明涉案资金流水500多亿元，冻结涉案资金5900万元，冻结涉案账户170余个。

芜湖：诈骗案牵出案中案

2020年3月，芜湖市湾沚分局在办理“王某诈骗案”过程中，发现该案犯罪嫌疑人王某诈骗所得资金，均用于赌博。王某交代，其通过名叫麦某锋的广东籍男子，在一款名为“卡卡湾”的网络赌博平台上赌博，而王某在“卡卡湾”网络赌博平台上输掉300余万元。

“卡卡湾”网络赌博平台系由一家位于菲律宾马尼拉的赌场所架设的网络赌博平台，通过在中国境内的代理拉拢赌客在“卡卡湾”赌博平台上赌博，麦某锋系“卡卡湾”网络赌博平台的代理。

侦查发现：犯罪嫌疑人麦某锋、麦某斌、陈某涛、陈某波等人为非法获利，非法代理“卡卡湾”网络赌博平台，通过在微信发广告的形式拉拢赌客在“卡卡湾”网络赌博平台赌博，赌资高达数亿元人民币。麦某锋、麦某斌、陈某涛、陈某波则通过返点或占成的方式从“卡卡湾”赌博平台非法获利数百万元。

2020年7月23日，专案组民警赶赴广东省雷州市，抓获犯罪嫌疑人麦某锋、麦某斌、陈某波、陈某涛等四人；8月18日，专案组民警赶赴广东省湛江市，抓获麦某锋等人的上线代理李某华；8月26日，专案组民警赶赴四川省成都市，抓获犯罪嫌疑人马某荣、张某、李某等三人。

跨境网络赌博黑幕重重：

跨境网络赌博中，不法分子往往通过各种环环相扣的套路，一步步引诱受害人步入深渊。为了逃避法律监管，境外赌博集团常把服务器设于境外，通过国内伪基站或通过对网站植入黑链接、群发短信，通过虚假微信群、QQ群等手段进行宣传推广，以高奖金、高胜率为噱头，引诱人员加入，甚至以免路费、住宿费等方式吸引人员到境外参赌。通过人为操控后台、修改胜率、杀大赔小等套路，先给新参赌人员一点甜头引诱其上钩，但玩得越久输的概率越大，等他们开始投入大额资金的时候，把钱套光。在参赌人员欲提现时设置高门槛，即使赢了钱也提不了现……

警方提醒：参与跨境网络赌博活动属违法行为，公安机关将依法查处参赌人员。如发现跨境网络赌博活动，请及时拨打110报警！