郫县刑事律师,违违法及犯罪所得混同如追缴？从四川省成都市城市管理委员会原巡视员举案说起

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违违法及犯罪所得混同如追缴？从四川省成都市城市管理委员会原巡视员举案说起

2021年4月13日，成都市中级一审开庭审理举涉嫌受贿罪一案。图为庭审现场（视频截图）。 （成都监委供图）

特邀嘉宾

怡 成都监委案件审理室

璐 成都监委案件审理室干部

永春 成都市三检察部

张 燕 成都市中级刑一庭庭

编者按

本案是一起检监察、检察、审判协作，共破违违法所得与犯罪所得收缴难题的典型案件。本案中，举在任原郫县县委期间，大搞以权谋私、“贪腐夫妻档”，反映出什么问题，如加强对“一把手”的监？该案涉案数额特别巨大、财物构成复杂，办理该案存在哪些难点？举于2010年收受黄某某所送两套房产，后于2016年出售，其受贿数额及孳息如计算？举合法财产与违违法所得以及犯罪所得混同，如依规依做好追缴工作？我们特邀有关单位工作人员予以解析。

基本案情：

举，男，中共员，任成都市原郫县县委、县会，成都市金牛区委副、区委校校，成都市原工商行政管理局组、局，成都市政府副秘书，成都副秘书兼市城管委组、，成都市城管委巡视员等职务，2019年2月退休。

违反洁律。收受可能影响执行公务的礼品、礼金，2004年至2016年，举违规收受他人所送礼品、礼金折合共计101.7万元币（以下未标明币种的均为币）。违规从事营利活动，2004年至2018年，举通过其妻龙某投资多家药房，获利930万元，另分得价值25万元的药品；2011年，举出资900万元，以四川某不锈钢有限公司的名义购买并持有郫县某银行有限责任公司9%的股份，分红获利18.86万元；2013年，举出资1028.41万元，其妻弟出资101.1万元，两人以四川某建设发展有限公司的名义共同购买某镇15.42亩土地用作商业开发，等等。

受贿罪。2003年至2011年，举利用担任原郫县县委、成都市金牛区委副、成都市原工商行政管理局局等职务上的便利，为深圳某公司副总经理黄某某等人在土地竞拍、目承揽、土地置换、贷款请、职务升等方面提供帮助，单独或通过龙某（另案处理）非法收受他人给予的现金币、美元、港元、汽车，以及他人代为支付或免除的房屋价款、装修款等折合共计2600余万元。其中，2006年，举利用担任原郫县县委的职务便利，为黄某某在目承揽上提供帮助。2010年，举收受黄某某所送房产两套，并授意黄某某安排他人代持。2016年4月，为逃避组织审调，举安排黄某某将上述房产出售，所得款由黄某某代为保管。

处过：

【立案审调】2019年11月25日，经成都批准并报四川省监委批准，成都监委对举涉嫌严重违违法问题立案审调并采取留置措。

【移送审起诉】2020年8月27日，成都市监委将举涉嫌受贿罪一案移送成都市审起诉。

【政务处分】2020年9月27日，经成都会会议研究并报批准，决定给予举开除处分，按规定取消其享受的退休待遇。

【提起公诉】2020年10月8日，成都市以举涉嫌受贿罪都市中级提起公诉。

【一审判决】2021年10月25日，成都市中级以举犯受贿罪，判处其有期刑十一年，并处罚金币一百二十万元。判决已生效。

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举在任原郫县县委期间，大搞以权谋私、“贪腐夫妻档”，反映出什么问题，如加强对“一把手”的监？

璐：2018年3月以来，监委续收到反映举在担任原郫县县委期间以权谋私、其配偶龙某在其管辖围内经商、为亲属承揽工谋利、收受他人财物等问题线索。随后，监委成立核组，前往银行、房管局、局、工商局等单位核具体情，并对举等人进行谈话。经过初核，上述反映问题基本属实。按序报批后，监委对举立案审调并采取留置措。

经，举在任原郫县县委期间，大搞权钱交易，利用职务之便为他人在贷款请、土地竞拍、房产开发、土地置换、目建设等事中谋取利，并收受巨额财物。举自身不正、家风败坏，其常携龙某参加应酬，部分别有用心的人则主动找到龙某，走上“夫人路线”。对此，举并未制止，而是选择默纵容，对于龙某转达的请托事，其不仅授意如办理，甚至亲自协调，收受的钱物亦交由龙某保管。在举的影响下，龙某开始投资做生意，其亲属也打着举的旗号在郫县揽工、做目，在当地造成恶劣影响。

怡：举案反映出“一把手”权力过于集中、监缺位等问题。该案案发后，成都监委把加强对“一把手”和领导班子监摆在更加突出位置，做深做实做细监执问责工作。通过制定监委加强对“一把手”和领导班子监的责任分工表，细化4大类39具体工作，明确市级牵头单位及监委责任单位，并制定具体措，综合运用明示、函告、约谈、巡察、调、考核、、评估、追究等“九责工作法”，进一步对“一把手”和领导班子监的有效方法。注重把当事人与政治、责任、职权、制度、作风一体于案件办和审理等工作全过，依规依开展“一案双”，定期通报典型案例，倒逼“一把手”和领导班子落实责任。

同时，针对举案中出的家风不正、“贪腐夫妻档”等问题，监委坚持严肃处形式各异的“家庭式”腐败问题，形成震慑。将推进家庭家教家风建设与常态化全覆开展“普规普”“执规执”教育工作相结合，组织全市员干部结合家风不型案例开展警示教育，集中谈体会、践体会，深刻取教训，过好家庭关、亲情关，推动构筑家庭洁防线。

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办理该案存在哪些难点？举于2010年收受黄某某所送两套房产，后于2016年出售，其受贿数额及孳息如计算？

怡：举案涉案数额特别巨大。既有收受礼品礼金、经商办企业收等违违法所得，也有受贿犯罪所得；既有其个人受贿，也有其与家人共同受贿。同时，举除了将涉案款物用于个人消外，还热衷于将违违法及犯罪所得用于投资，如购买20余间商铺收取租金，入股药房、银行获得分红等。在得到租金、分红等收后，其又将这些收再次用于其他投资。同时，举称其投资的时候并不区分钱款的，可能是非法所得，即违违法所得与犯罪所得，也可能与其合法财产混在一起，无法确定具体比例，给定性量及后续追缴带来困难。

比如，2004年3月，时任原郫县县委的举将收受的红包礼金共计12万元，通过龙某在郫县投资某药房。截至2018年12月，共获利568万元，另分得价值25万元的药品。在此期间，举又将568万元与其他违违法所得和犯罪所得款一起用于其他投资。但具体投入到了哪些目，每个目分别投入多少，举本人并未准确记录，需做大量核实工作。

总体而言，在办理该案过中主要存在三个难点：一是涉案财物量大、种类多，既有币、美元、港元，也有车辆、商铺、房产、股权等，取证难度较大；二是涉案财物复杂，有的系使用非法所得购买，有的系使用合法收入与非法所得合并购买，有的系使用非法所得或者合法收入孳息购买，较难精准拆分；违违法及犯罪孳息无法精确统计，由于存在二次投资行为，无法有效追踪违违法及犯罪孳息的具体用途及金额。

最，经多个月的细致调，核实举通过购买理财、商铺、住房、土地等累计投资近5000万元，产生孳息4100余万元。

：相关证据表明，2006年，举利用职务便利，为黄某某在某道路建设目上提供帮助。2010年，举收受黄某某所送位于深圳某小区的房产两套，房产房款、税款共计539万余元，其中15万元由举使用工资支付，另有32万余元装修由黄某某支付。后经举同意，黄某某安排他人代持两套房产。2016年4月，举安排黄某某以920万元价格将该两套房产出售，所得款由黄某某保管。

认定，举利用职务便利，为黄某某谋取利，并收受黄某某所赠两套房产，该行为构成受贿罪，受贿金额共计556万余元，即由房产房款、税款及黄某某所付装修共计571万余元，减去由举以合法财产支付的15万元。后黄某某以920万元将两套房产出售，产生孳息348万余元，其中9.1万余元为举支付的15万元产生的孳息。由于该房款系黄某某代持、保管，在行受贿犯罪中，受贿人的受贿财物与行贿人的行贿财物具有性。为最大限度为挽回损失，不让任人从犯罪中获利，对于行贿人代为持有、保管的赃款赃物，在追缴时，应从行贿人处追缴。因此，扣除举以工资收入支付的15万元及其产生的孳息9.1万余元后，最作出向黄某某追缴犯罪所得及孳息共计895.8万余元。

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举合法财产与违违法所得以及犯罪所得混同，如依规依做好追缴工作？

怡：中华共和国监察法实条例二百零九条规定，追缴涉案财物以追缴原物为，原物已经转化为其他财物的，应当追缴转化后的财物；有证据证明应当追缴、没收的涉案财物无法找到、被他人善意取得、价值灭失减损或者与其他合法财产混合且不可分割的，可以追缴、没收其他等值财产。追缴的前提，在于对合法财产、违违法所得和犯罪所得有效区分界定。

本案中，举承认其大部分非法所得均用于投资，且随机性较强。经研究，决定首先从区分非法所得和合法财产破题。

通过走访调、调取资料，我们对举及其家人1979年参加工作以来的所有合法收入进行统计。在做好大量取证工作的同时，结合举供述，对其合法财产与非法所得进行有效拆分。

但该案移送审理之后，仍然存在违违法所得和犯罪所得混同的问题。由于涉案财物复杂，除个别房产有证据证实外，举本人也无法确定部分投资中违违法所得和犯罪所得各占多少份额。换言之，这些财物既是违违法涉案财物，也是涉嫌犯罪涉案财物。为确保涉案款物处置准确妥善，检监察、检察、审判强化法法衔接，积极运用反腐败协调机制进行分沟通，达致，为整个案件的涉案财物处置打下良好的基础。

永春：举案是检监察、检察、审判协作，共破难题的一个典型案例。检察提前介入该案后，针对涉案财物问题同市监委进行了深入研究，依次解决能否分、如分、怎么移的问题，最达成共识。举的犯罪金额有2600余万元，这一点是非晰的，包括其收受现金币1637万元、美元3万元、港元30万元、价值5万元的购物卡、价值共计71万余元的汽车2辆、价值8.5万元的车位1个，以及由他人代为支付或免除的房屋价款、装修款841.5万余元。我们注意到，举在投资时，在资金使用方面具有很大的随机性，加之其无法确定违违法所得和犯罪所得的具体比例，想要对两部分进行精准区分，不具备实际操作可能性。

因此，我们认为应当从客观实际出发，从全面收缴违违法所得、犯罪所得及孳息的角度，实事求是提出处置方式。具体来说有两点，一是涉案财物明确系犯罪所得的，全部移送，犯罪总金额与明确系犯罪所得的差额部分，从涉案财物中移送有犯罪所得投入的等值不动产等财物予以冲抵；二是涉案财物明确系违违法所得的，全部由监委予以收缴，违违法总金额与明确系违违法所得的差额部分，从涉案财物中收缴有违违法所得投入的等值不动产等财物予以冲抵。

：在审认定犯罪金额时，我们首先依据采信的证据认定被告人的总犯罪金额，在此基础上认定应当追缴随案移送的具体财物及其对应价值；如果随案移送的财物不足以覆应当追缴的金额时，要判决被告人退赔。本案中，市监委将2600余万元的总受贿金额减去明确为受贿所得的现金、汽车等价值后，对剩余的受贿所得，向移送其他具有犯罪所得投入的等值不动产予以冲抵。同时，考虑到举案中违违法所得和犯罪所得产生的孳息量大，我们也分考虑了受贿行为和投资行为发生时间，以此确认监委在违违法所得与犯罪所得及孳息拆分过的合理性。最，经过法庭调与辩论，在判决中明确了对随案移送的财物的处置方式。

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如看待辩护人提出的举与家人积极退缴全部受贿所得及孳息，认罪认罚，请求从轻处罚的辩护意见？

永春：案件移送审起诉后，检察在前期介入基础上精准审，同时按照认罪认罚从宽工作要求，在审逮捕阶即开展释法说理工作，并立足追赃工作多次与举辩护律师沟通，在前期退缴基础上要求举及其家人厘清赃款去向、明确退赃意愿和计划。结合举与家人、辩护人配合追赃、退赃的行为，检察认定其具有“认罚”态度，举在审起诉阶自愿签署认罪认罚具结书，接受检察提出的“有期刑十一年至十二年、并处罚金币八十万元至一百五十万元”的量刑建议。

：我院经审理认为，举身为工作人员，利用职务便利，为他人谋取利，单独或通过其妻龙某非法收受他人款物，二人成立受贿罪共同犯罪，在共同犯罪中，举起主要作用，系主犯，其归案后如实供述自己的罪行，具有坦白情节，认罪认罚，积极退赃，可以从轻处罚。辩护人所提举具有上述量刑情节的辩护意见与明的事实相，本院予以支持，经综合考量，对举判处有期刑十一年，并处罚金币一百二十万元。

：中国检监察报

成都女子被交往1年多的男友欠钱近百万，又遭“刑辩团队”

被男友欠钱近百万后，成都女子女士又遭遇法律服务，前后共计向“16年的刑辩团队”支付近4万元。

经，没师证，也非基层法律服务工作者，却一直对外称自己为“16年的刑辩团队”。目前，因涉嫌罪已被刑事拘留。

↑微名片

想打官司要回男友欠的钱

却遭遇“歪律师”骗钱

2017年2月，家住郫都的女士与某确立了恋爱关系，没过多久，某就开始数次以资转困难需要用钱为由向女士借钱。1年多的时间里，女士借给了某近百万元，花光了自己的全部积蓄。后来，女士某还在利用她的卡，导致女士无法使用自己的卡。为此，某写下欠女士100万的欠条，随后人就消失不见。

2018年3月，女士决定起诉某，讨回这笔钱。通过他人介绍，女士结识了。“我母亲认识的一个人找写过起诉状，说他的法律服务公司就在郫都区的镇上，我们就去找了他。当时看到他的店铺挺大的，还有、律师的名牌介绍，比较正规，我就没多想。”与见面后，女士便续向支付1万元律师和案件起诉13800元。

↑开办的成都世国法律服务有限公司

随后，今年5月，告诉女士，需要给办案法官送礼5000元，让法官尽快立案。“一次打官司，我什么都不懂，也很想早点立案，把钱要回来，所以又给了他5000元。”此后，就没了动静。女士想知道案件的进展，不断联系询问，但得到的回答都是“正在处理”“再等等”这样的搪塞。

重复索要诉讼 又要2000元餐

女士端

直到今年9月，把案件受理6900元的交凭据发送给女士，称这是收取的案件受理，之前的13800元是案件起诉，二者不同。而后又跟女士索要2000元，称要请领导吃饭。女士把钱给了后，越想越不对劲。

10月31日，她去到郫都了解案件情时，材料上写的律师为某，而非她花钱聘请的。“我当时就懵了，自己前后花了近4万块，居然律师不是他，我根本不认识某。”

↑开设的微信公众号

女士当即联系，要求他退钱。电话中的情绪激动，不时冒出脏话，声称自己为她做了很多事，找人帮忙，还被她怀疑，拒绝退钱。

二天，11月1日，郫都法官波、法官助理茂媛、法警张跟着女士前往开办的，将带回调。经初后，涉嫌，便将该案移送成都市局郫都分局侦。11月2日，犯罪嫌疑人被刑事拘留。

没师证 开了两家分公司

还以律所身份传自己

“我们调，没师证，也不是经核准登记的基层法律服务工作者，没有从事律师业务的资格。而且他的铺面并没有悬挂律师事务所的招牌，仅是写了‘法律咨询服务’，并非从事诉讼的正规律所。”郫都法官波告诉记者。

↑开办的成都世国法律服务有限公司

记者询，于2016年注册了成都世国法律服务有限公司，而后于2017年5月又注册了成都世国法律服务有限公司郫都区一分公司、成都世国法律服务有限公司郫都区二分公司，分别位于郫都区三道堰镇和郫都区镇。

女士表示，她此前还参加了办的生日宴，送了400元红包。当天去的人有好几桌，看样子很多都是找案件的人，“如果我是被他的，上当受骗的应该还有不少人。”

记者还，在2016年12月注册了一个名为“成都世国法律服务”的微信公众号进行传，称自己做了16年刑辩团队”，并对外接受案件。

↑开设的微信公众号

法官提醒：

注意看人律师证 合同章应为律所公章

波认为将公司开在乡镇，正是利用了当地群众法律意识淡薄，没有诉讼经验，从而钻空子。对于如别真假律师，波表示：

首先要看律所的招牌，是否明确写有“律师事务所”字样。“可以对外进行有偿法律服务的单位包括律所层，这两种类型及其负责人的设立都需要经过行政核准。”

其次，当事人应注意看对方的律师证，而且在签订合同时，要注意看所的章是否为律所的公章。“本案中，女士与签的合同上，的章是法律服务有限公司，而非律所。”波说。

此外，波还解释道，收取的每一笔款都会开具相应的，本案中只有6900笔案件受理确为收取，其余用均不实。其当人提到“送礼”“请吃”法官等事时，当事人一定要提高警惕，以防落入对方圈套。

红星新闻记者丨瑜 部分图片由郫都提供

编辑丨西

构建公律服务体系 法治民建设和谐郫县｜关注 聚公共服务(五)

为加强2016年郫县实事、公共服务传，提升群众满意度，县室本平台推出了“关注 聚公共服务”系列报道，敬请关注???

关注聚公共服务 系列报道(四)

近年来，县局坚持以“法律服务促发展 法治润 法治保障强基础”为主题，分发挥行政职能作用，进一步构建公律服务体系下的法制传育民、调解和民、法律服务便民、法律援、社区帮矫正等多为民工，树立了行政民利民的良好，实现行政工作新突破，提升我县行政服务水平。

全力服务菁蓉小镇

2016年，县局把握需求，依托“互联网 ”，着力推动律师民服务数字化，为群众提供“远面对面 指尖上”的便捷式服务，群众拨个电话，敲下鼠标，点击手机，就能快速获得法律服务。

“作司和企业来说，法律与我们息息相关，每一个地方都离不开法律，比如‘互联网 法律’和‘四上门’等活动都很我们欢迎，对我们来说很便捷、很体贴，我们非常满意。”菁蓉小镇创客张先生的感言，道出了近年来县局在公律服务体系建设做出的努尝试。

原来，面对企业和公司的公律服务单位、人员分散，法律援助、公证办理、矛盾调解、律师服务等各归一处，极不便于企业在法律上的咨询和相关事务的办理。如破局，成为行政工作的难题。

县局在中全面整合资源，升级并改进了公律服务的便捷性。邀请四川省律师协会产权专业委员会律师主讲创业与产权，切实提升领导干部“”工作的法治内涵。并以“互联网 法律服务”的形式，开通“法治郫县”微信公众号，在“菁蓉小镇”微信公众号开辟“郫晓法”专栏，每周定期发布与创业相关的法律法规，为创客提供优质的网上法律服务保障。截至目前，已发布普法内容近100期。通过“法治郫县”微博推送服务法治信息100余条。开展“律师服务”O2O，定期到“光谷咖啡”等创客集中区发放法治调问卷，了解创客的法律问题并及时解答。今年4月，针对创客的法治需求，邀请专家律师在“光谷咖啡”举办了首次专题法治沙龙，开展专法治传20余场，发放“法律服务联系卡”4000张，做到法治热线全覆，为创客们提供线上线下相结合的律师服务。

同时，县局还针对菁蓉小镇的创客开展“四上门”预约服务，上门向企业及职工传法律法规、安全防；上门为企业把脉分析化解防风险；上门调解矛盾纠纷；上门指导和谐共建。

面对面法律咨询

构建社区矫常态

县局以模式运行“社区矫光运行机制”，有效实了涵法律监、业务监、检监、行风监、基层组织监、媒体监、群众监、诉监在内的“八大监”，促使社区矫正工作公开公平。

记者了解到，截止目前，我县在册社区服刑人员215名，共接收社区服刑人员74名，解除社区矫正54人，开展社会调评估52起。

县局规了全县的社区服刑人员和特殊人群人员管理名册，四定期交换并核对数据，实现了社区矫正工作信息资源互通。截至目前，今年分别向原判、县、县局送达社区服刑人员报到情通知单各74份、社区服刑人员期满通知书各54份。刑满释放人员信息管理系统中服刑人员基本信息核实率达98%以上；全面落实重点帮教对象必接必送工作，接送率达100%；通过协调社会保障部门，将刑满释放人员的职业技能培训纳入了下岗失业人员就业培训的整体规划中，已推荐刑满释放人员就业6人；在花园所试点了安置帮教衔接机制，提高了安置帮教工作质量，有效减少了重新犯罪。

青少年法治课堂

调解助力维稳

县局开展“三所一庭联调”机制，组织县域内5家律师事务所分别与郫筒、犀、红光、安靖、5个镇（街道）共6个签订了郫县三所一庭调解法律服务合同，派驻律师到担任常年调解员，负责为纠纷当事人免提供法律咨询和调解服务，对可能激化的矛盾及时向发出预警，积极参与辖区内的法律咨询服务和法治传活动。该工作机制的有效运行加快推进了法治郫县的进。

同时，县局针对三道堰镇旅游发展现状建立了景区调委会，加强同县的诉非衔接工作，及时高效妥善地化解各类社会矛盾。截至目前，全县共调解纠纷486件，调解484件，率达99.58%，涉及当事人1396人次，协议涉及金额1011万元。

公律师服务站

畅通基层渠道及

服务、及，是县行政工作的服务宗旨。

县局依托现有的社区公律服务资源,制定了“四室二堂一院台”计划，克服基层行政工作中存在的碎片化、活动式等弊端，有效提升了法律服务工作水平。

“四室”即调解室、法律服务工作室、法治图书室、心理咨询室；“二堂”即法治大讲堂、4点半青少年法治课堂；“一院”即法治电；“台”即互联网 法律服务平台。通过打造社区法律服务之家，灵活设置法律服务工作室、调解室、4点半青少年法治课堂、法律援助联系点等微型平台，不断加强集窗口化、综合性、一站式服务为一体的公律服务中心设建设，提升便民利民服务。

县局打造的“四室一院台”

同时，县局还将法律援助站点伸至村（社区），分别在花园镇和元镇了2个镇级规化法律援助工作站，营造了镇域“十分法律服务圈”。

截止目前，全县共为困难群众提供法律援助服务2595人次，接待来电来访1296人次，办理法律援助案件123件，其中刑事案件37件，民事案件86件。

全民普法提升影响力

近年来，县局不断展法制传教育工作思路，紧扣教重点，形式内容，强化工作实效，进一步提升法制传的渗透力、影响感染力。

通过与县老年大学合作，建立了“法治实验室”和专职法治队，并推出了酒后不开车、音舞快板普法传进社区等多个优秀法治节目，在全县开展法治巡演。组织我县青年干部开设了“新媒体工作室”，并邀请律师和告设计师对法律专业和新媒体推进行了法律培训。同时，通过开设微信法治课堂、自编幽默法律子、讲解法律等多课，运营推“两微”平台。

同时，县局还在全县征集制作了法治微13部，在包含郫县“法治之窗”在内的户外电子显示屏、电梯移动端进行播放。开展了“法治伴我行”郫县青少年法治书画大赛，共评出一等奖100名，二等奖109名，三等奖96名，优秀指导教师奖40名，组织奖20名。

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