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立案监督实务之化解企业上市前的刑事风险

导语

近期，法德东恒刑事业务研究会贡小东律师团队成功办理了一起涉嫌销售假冒注册商标商品案。本案是南京铁路运输检察院近几年来唯一一起立案监督后又撤案的案件（宁铁检刑函【2021】1号）。立案监督是《刑事诉讼法》赋予检察机关的一项重要刑事监督职能。本案中刑事团队律师迎难而上，协助当事人申请立案监督，助推检察院对侦查机关不应当立案而立案的情况进行监督。经过办案律师不懈努力，在成功为两位当事人办理取保候审的基础上，又为本案争取到了公安机关撤案的良好效果，极大的维护了当事人的权益。

该案中，委托方雪琪公司为一家正在接受上市辅导的民营企业，公安机关在未排除本案构成民事侵权可能情况下就盲目立案，并对当事人采取强制措施。在此背景下，团队律师积极向当地公安分局提供专业的法律意见，并通过向铁路运输检察院申请立案监督方式尽最大努力为当事人争取利益，最终成功说服司法机关采纳相关法律意见。

一、民事纠纷引发涉刑危机

合肥美科公司（下称“合肥美科”）在中国申请注册了“ASCOLI”商标。美国ASCOLI在美国申请注册了“ASCOLI”商标。其中，合肥美科作为控股股东，系美国ASCOLI公司的母公司。

2020年7月，美国ASCOLI公司与雪琪公司签订合同，约定由雪琪公司为境外注册商标权利人美国ASCOLI公司定牌加工贴有“ASCOLI”商标的冰箱产品，根据约定，产品仅出口至美国，销售区域仅限于美国和加拿大。经合肥美科申请，海关对该批定牌加工的冰箱予以查封。海关经过核查，出具《进出境货物知识产权状况通知书》，载明其不能认定涉案货物是否构成商标侵权，通知权利人通过民事诉讼解决。令人意想不到的是，公安分局却将本案以涉嫌销售假冒注册商标商品罪立案，并将雪琪公司两位高管员工刑事拘留。正在接受上市辅导的雪琪公司承受着巨大压力，毕竟一旦涉刑，上市命运可能就此改变。不久恰逢合肥市长前往雪琪公司参观考察，十万火急的雪琪公司欲向市长反映情况，所幸被沉着冷静的办案律师及时劝止。凭借多年办案经验，贡律师认为此时向政府汇报还为时尚早，贸然反映情况无助于风波平息，建议企业在信任的基础上交由律师处理。经过多番耐心细致的解释，雪琪公司悉心听取并接受了律师的专业建议。

二、积极沟通促使检方转变态度重新定性：

贡律师团队在与雪琪公司充分沟通并掌握案情基础上，首先向公安机关撰写并提交了专业法律意见书，但并未立刻得到公安机关的采纳。办案律师并未就此灰心，而是在第一时间又向铁路运输检察院提交了申请立案监督的法律意见，同时积极指导并协助雪琪公司向铁路运输检察院提起申请立案监督的程序。

在法律意见书中，刑事团队围绕事实和指导判例精神，经过多方取证和交涉，重点向阐述了以下专业意见：

1、雪琪公司销售合同实质是合法授权的涉外定牌加工承揽合同，不能认定为犯罪行为。

2、雪琪公司受委托定牌加工生产的冰箱仅销往美国和加拿大，不在国内销售，未侵犯国内“ASCOLI”商标权利人的权益，不能认定为犯罪。

3、雪琪公司与美国ASCOLI开展业务前，已经尽到合理的审查注意义务，没有犯罪故意。

4、公安分局存在以刑事手段介入民事纠纷的嫌疑，严重侵害了雪琪公司及员工的合法权益。

在海关已出具载明“不能认定上述货物是否侵犯权利人在总署备案的相关知识产权……”的情况下，公安分局未排除本案是否构成民事侵权的可能，盲目进行刑事立案并采取强制措施，存在以刑事手段插手民事纠纷的嫌疑。

随法律意见书一同抵达检察院的，还有团队律师额外收集并分析的大量中外指导案例和法律法规。这份极具专业性和诚意的法律意见书立刻引起了铁路运输检察院的高度重视。在不到一周的时间中，铁路运输检察院蒯检察长多次开会研究并激烈讨论，站在比较中美知识产权法保护的差异角度重新审视雪琪公司是否涉刑。承办律师在数次前往检察院与办案检察官深入交流后，基本摸清了检方对该企业是否涉刑也是持审慎的态度，雪琪公司员工取保可能性非常大。不久，蒯检察长与段检察官共同接待了我方律师，首先对律师的专业能力和专业素养表示肯定，其次表示此案确实不应属于刑事案件，两位当事人也不符合报捕条件，对所提出的法律意见予以采纳，并第一时间以发函方式通知栖霞经侦，要求移送卷宗并当面作出情况汇报。

三、撤案处理后企业积极进行合规整改：

如此一来，经过团队律师不懈努力，从拘留到成功为两位当事人办理了取保候审仅用了一个月不到的时间。2021年8月2日，南京铁路运输检察院出具了刑事风险提示函，正式答复了我方提交的立案监督申请，检察院为切实防范降低法律风险，维护企业合法权益，还针对企业目前存在的问题，提出了几点风险防控建议。在刑事团队和雪琪公司共同不懈努力下，目前该案已撤案处理。

另一方面，雪琪公司在律师的指导下，对照南京铁路运输检察院出具的风险提示函立马开展了自查自纠活动。首先，公司成立了专项检查组对正在履行的或者拟签订的涉及商标的国际订单进行检查，对于问题订单，根据南京铁路运输检察院的防控意见进行整改落实。其次，出台严格管理制度，一是严格审查商标资质，二是严格加强涉外商标相关权利检索，三是严格内审自查并作为公司绩效考核主要内容。在完善制度的同时，还定期开展从上而下的合规培训工作，对各业务环节一线人员进行针对性风险防控提示和学习，强化企业内部考核与监督。南京铁路运输检察院收悉后，对雪琪公司的整改举措予以认可。

四、本案典型意义：

值得一提的是，雪琪公司作为中国国内第二大冰箱代工企业，素有国内冰箱界的富士康之称。同时作为合肥市重点企业、国家级高新技术企业和安徽省内拟上市企业之一，任何一项细小的法律风险，尤其是涉刑记录，都有可能影响最终上市发审通过，民营企业为上市而作的多年努力，很有可能在此次权力与利益分配之争中功亏一篑。本次以撤案处理的方式结案，顺利避免了因涉及刑事犯罪而影响公司接受辅导上市的进程，不仅是形式上终止了刑事责任的追究，在实质上更是为雪琪公司洗清嫌疑。贡小东律师团队凭借过硬的专业能力和深耕刑事领域的办案经验，成功为同类案件的解决提供了新的办案思路，以智慧的方式帮助了民营企业化解涉民纠纷，排除涉刑风险，为民营企业平稳运行保驾护航。

经侦立案拘留时间是多久？两种拘留方式不一样

「律师动态」常鸿所快速反应疫情爆发前为当事人争取最大合法利益

近日，因新冠病毒感染的肺炎疫情迅速蔓延，波及全国，疫情时刻牵动着每一个中国人的心。自春节放假至今，国务院和各地方政府均发布了关于延长假期的相关通知。北京的公检法系统至今仍未正常办公，大部分企业也仍未正常复工，随着疫情的发展，各社区开始实施封闭管理，社会发展几乎陷入停滞。北京市常鸿律师事务所邹凯律师快速反应，在疫情全面爆发前“速战速决”，用工作效率为当事人争取最大的合法利益。

当事人一，因涉嫌侵犯商业秘密罪被公安机关立案侦查，2020年1月15日被河南公安机关刑事拘留，2020年1月16日，当事人家属委托邹凯律师进行侦查阶段的辩护工作。邹凯律师承接案件后于2020年1月17日凌晨两点乘坐高铁临时加车会见当事人。了解案情后一方面积极做无罪辩护准备，另一方面为当事人申请取保候审，经与公安机关沟通，2020年1月21日，距大年三十还有三天，距接受委托仅五天，公安机关通知当事人办理取保候审手续。当事人可在家与亲人团聚，与家人共同抗击疫情。

本案如若拖延，则很可能因疫情的蔓延陷入停滞，当事人很可能至今仍在看守所，甚至被批准逮捕。

当事人二，因轻信“朋友”一面之词，斥资约900万元收购“朋友”某酒店的股权。股权转让协议约定酒店装修价值900万元，当事人因相信该一面之词而产生认识错误，以为酒店的装修是“朋友”出资所得，故而处分自己900万元财产，后当事人与酒店开发商（出租人）沟通得知该装修系酒店开发商出资，与“朋友”无关。当事人方知受骗，无心继续经营酒店。春节前夕委托北京市常鸿律师事务所邹凯律师办理。

邹凯律师接受委托后立即飞往上海与当事人沟通，经分析认为“朋友”的行为已构成合同诈骗罪，立即陪同当事人向经侦大队报案，现上海经侦大队已经立案侦查。因当事人无心经营酒店，邹凯律师积极与开发商商谈解除租赁合同事宜，经几番谈判，最终于疫情爆发前夕签订了解除协议，为当事人及时规避了疫情可能造成的重大经济损失风险。

邹凯律师简介

邹凯，专职律师，中国注册会计师，中共党员。毕业于空军航空大学特种专业系，先后任空军某部队和某国有商业银行管理职务，现任北京市常鸿律师事务所财税部牵头人。

邹凯律师具备扎实的法学知识和财税知识，能够以敏锐的洞察力和缜密的剖析能力，处理各类纷繁复杂的诉讼和非诉案件。

邹凯律师承办案件，始终坚持“调查问题，就是解决问题”的执业理念，坚持实事求是的工作作风，能够深入案件的每一个具体细节，充分运用专业知识，为当事人提供量身定制的法律服务，深受当事人以及法院、税务等公职机关的认可和好评。

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