宁波找刑事大案律师，宁波警方破获假冒案件

伪造借款协议起诉，涉虚假诉讼被刑拘

近日，专门从事借贷生意的江西男子陈某被我市公安机关刑事拘留，原因是其涉嫌虚假诉讼。

2017年底，海曙区的林先生因资金周转出现困难，向陈某借款6万元。双方约定了利息和还款期限后，林先生在一份内容空白的借款协议上签了名。两个月后，林先生通过支付宝把6万元借款及利息转给了对方。之后，林先生打电话给陈某讨要那份借款协议，但对方称自己已回老家过年，无法把协议还给林先生。

三个多月后，林先生突然接到法院的传票，让他万万没有想到的是，把自己告上法庭的是陈某，而对方起诉的理由是，林先生向他借钱未归还。

此案开庭时，林先生看到自己当时签字的那张空白协议，已变成了一张真正的借据，内容是“林某向陈某借款7万元，月息2分”。林先生向法庭出示了自己通过支付宝向对方转账6万元的记录，并讲述了具体的情况，而法官通过法庭调查，也发现陈某的借条可能系伪造。因此，这已不是一起简单的民事借贷纠纷，法官立即依法终止了案件的审理，同时建议林先生向公安机关报案。

海曙公安分局接到举报后，认为陈某的行为涉嫌虚假诉讼，且情节严重，正式立案侦查。之后，陈某被抓捕归案。经审讯，陈某承认自己因为手头紧，而林先生签名的借款协议仍在自己手里，为此，他自作聪明想通过民事诉讼渠道再次讨要“债务”。让他没有想到的是，自己会因此付出惨重的代价，甚至遭受牢狱之灾。

花样百出的虚假诉讼严重干扰司法审判

据了解，我市两级法院在审理民商事案件中，每年都会查获几十起虚假诉讼案，可以说，虚假诉讼已成为严重干扰法院审判工作的一颗毒瘤。

虚假诉讼的实质是“诉讼欺诈”，用通俗的话来说，是指诉讼案件中的当事人，采用恶意串通、虚构法律关系、捏造案件事实的方式向法院提起民事诉讼，或者利用虚假的仲裁裁决、公证文书向法院申请执行，使法院作出错误裁判或执行，以获取非法利益。

现实生活中的虚假诉讼，形式多样，形态各异，各种招数层出不穷。据法院调查，虚假诉讼集中发生在民间借贷、离婚分割财产、企业和自然人的财产纠纷、房屋买卖合同纠纷等案件中。这些案件有一个共同特点，或需对涉诉的财产进行重新分割，或需要确定某种债权的具体份额，而通过虚假诉讼获得法院的判决，会改变原先的份额，将给其中的当事人带来直接的利益。

对相关案件的调查表明，在很多虚假诉讼案中，参与者有多人，而他们与虚假诉讼的主要行为人之间往往存在亲属、朋友、同学等关系，因此，虚假诉讼的具体操作就变得相对方便，甚至在表面上还有较高的“可信度”，不易为外人所觉察，查处的难度也较大。

此外，在一般情况下，虚假诉讼案的一方当事人到庭率较低，大多委托诉讼代理人单独参加诉讼，有时即使一方当事人参加诉讼，也不会进行实质性的诉辩对抗，至多假戏真做地辩论一番，且对虚构的所谓案情全盘“自认”。为了加快“诉讼”速度，早日获得法院的裁决结果，这类案件的当事人大都“自愿”要求调解。因为调解的基础就在于双方当事人的自愿与否，法官主要是对调解协议的合法性进行审查，很少对事实本身进行调查，这就给虚假诉讼者有了可乘之机。我市基层法院民事庭的一位法官因此感叹，现实生活中实际发生的虚假诉讼，远比被查处的案件要多得多。

健全法律，精准打击虚假诉讼违法犯罪行为

虚假诉讼不仅损害了真实债权人的利益，而且有可能导致法院出现错误的判决，损害法律和司法机关的尊严。

宁波市律师协会刑法及刑事诉讼专业委员会副主任董浩樑表示，虚假诉讼多发的原因除了一些人的诚信缺失，有两个重要原因：一是一些当事人会在证据的外在形式上尽量做得“完善”，加上对方的配合，很难看出其中的破绽。有的当事人甚至利用诉讼的自认规则，不提交任何证据，只是通过当庭自认的方式来达成所谓的调解协议，对此，法官很难判断双方是否存在真实的民事法律关系。二是在相当长一段时间里，虚假诉讼没有被列入刑事犯罪的范围，法院在审理过程中即使发现虚假诉讼行为，对当事人也只能采取司法拘留、罚款等措施，导致一些人敢在诉讼中欺骗法庭。也就是说，在总体上，法庭面对虚假诉讼实际上相对被动，只能采取一些预防性的措施，如要求证人必须出庭作证、加强对债务纠纷案件的调查取证工作等，无法通过刑事手段惩治这种违法行为。

2015年8月29日，《刑法修正案(九)》正式设立了虚假诉讼罪，去年9月26日，最高人民法院、最高人民检察院又联合颁布《关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》，并自2018年10月1日起施行。对此，董浩樑表示，这个法律规定的出台，可以说是对长期以来要求加大对虚假诉讼惩治力度的一种直接呼应，完全符合司法实际和时代所需，对于推动和落实民事诉讼中的诚实信用原则具有重大意义。记者董小军

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什么样的行为可能构成虚假诉讼犯罪

根据刑法的相关规定，在民事诉讼中的虚假诉讼犯罪，主要从以下三方面加以考量：1、虚假诉讼罪限于民事诉讼程序；2、是否以捏造事实为基础，即所谓的“无中生有”；3、是否造成对司法秩序的妨害或者是否严重侵害他人合法权益，“两高”出台的司法解释，一共列举了六种具体情形，明确了虚假诉讼犯罪的界限。

虚假诉讼犯罪既可以发生在法庭审理过程中，也可以发生在执行过程中。庭审中的虚假诉讼有两种，第一种可称“无中生有型”，其特点是积极捏造事实。如王某是张某的债权人，王某将张某起诉至法院并申请财产保全，张某为保护自己的利益，在没有实际借款关系的情况下，向案外人李某出具一份虚假借条，让李某也起诉并参与张某财产的分配，通过虚增债务，从而达到让实际债权人少分财产的目的。第二种是“特定隐瞒真相”型，是一种相对消极的捏造事实行为，就是“隐瞒债务已经全部清偿的事实，向人民法院提起民事诉讼”。海曙公安分局侦破的陈某涉嫌虚假诉讼案就属于这种情况。但无论是虚构事实还是隐瞒真相，其本质是一致的，都是欺骗法庭，干扰司法审判的进行。

在民事案件执行过程中发生的虚假诉讼犯罪，也有两种情况，第一种是“向人民法院申请执行是基于捏造的事实作出的仲裁裁决、公证债权文书”。第二种是“在民事执行过程中以捏造的事实对执行标的提出异议、申请参与执行财产分配”，主要是指民事执行程序中的执行异议行为。如王某根据法院判决申请执行张某的财产，张某和案外人李某合谋伪造执行财产的相关所有权凭证，并由李某向法院提出执行异议，主张执行财产应当归其所有，从而造成债权人王某无法执行张某财产的后果，这样的行为显然也属于“以捏造的事实提起民事诉讼”。

值得注意的是，根据“两高”的司法解释，“以捏造的事实提起民事诉讼”只是构成虚假诉讼罪的前提条件，构成虚假诉讼罪还必须具有“妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益”的情形，对此，相关司法解释列举了六种情形，其中包括致使人民法院采取保全措施；致使开庭审理、干扰正常司法活动或作出司法文书、制作财产分配方案、立案执行仲裁裁决和公证债权文书等。(董浩樑)