中山找代理刑事问题咨询律师，网络开设赌场案判决

2021年12月30日，北京市京师（中山）律师事务所（以下简称“京师中山所”）张广阔律师收到一份新年大礼：一本共计147页的《刑事判决书》。2021年12月29日，河北省平山县人民法院作出的2021冀0131刑初xxx号《刑事判决书》，该判决书涉及十八名被告人，罪名是开设赌场罪。京师中山所张广阔律师、刘娜实习律师为该案的第二被告人冯某做辩护。辩护过程历时1年多，期间因为疫情影响，会见受阻、阅卷受阻、开庭多次延期，遭遇重重阻碍，在张广阔律师、刘娜实习律师的努力下，最终取得了判处被告人冯某有期徒刑3年，罚金11.8万，罚金从扣押的资金中扣除，退还已扣押的资金23万余元的辩护结果，维护了当事人的合法权益。

图：《判决书》摘要

一、案情介绍

本案被告人利用网络平台作为开设赌场的工具，设定兑换筹码的方式和比例，参赌人员通过该网络平台进行赌博，并参与赌博网站利润分成，其行为均已构成开设赌场罪，且情节严重。2020年10月22日河北省平山县公安局作出《起诉意见书》，认定被告人冯某通过网络赌博平台，发展数十名下级代理，拉拢数百名赌客，在“牌友联盟”APP中多次赌博、接受赌客投注，涉及赌资上亿元，非法牟利30余万元。

图：《起诉意见书》摘要

二、办案过程
张广阔律师在阅卷后于2021年2月1日向平山县检察院提交书面《辩护意见》，并分别于2020年12月4日、2021年2月1日向检察院提交证据材料，多次与检察官沟通，当面陈述辩护意见，后因疫情原因，又在电话中进行多次沟通，张律师主张本案事实不清、证据不足，冯某涉及开设赌场时间短，涉及赌资少，犯罪所得少，希望能给予三年以下有期徒刑并适用缓刑的量刑意见。

通过多次沟通，张律师的部分辩护意见获得检察院的认可，2021年2月2日，河北省平山县人民检察院以平检公诉刑诉[2021]xxx号起诉书，指控被告人赖某、冯某、卢某等18人犯开设赌场罪，将本案起诉至平山县人民法院。《起诉书》将冯某涉及的上亿元赌资调整为75万余元，但非法谋利却提高至40余万元，同时指控冯某在另案中涉及的赌资数额巨大，非法获利2.7万元。

本案在移送至法院后，张律师再次申请阅卷，核对新增材料，并于2021年2月25日向法院补充新增证据材料，分别于2021年5月17日、2021年7月25日向法院提交多达40多页的书面《辩护词》。2021年12月13日张律师会见被告人冯某，对其进行庭前辅导；2021年12月14日在平山县人民法院召开庭前会议，张律师在会议中提交《调取同步录音录像申请书》、《非法证据排除申请书》；2021年12月15日进行全天的庭审，庭审当天提交《辩护词》；庭审结束后的2021年12月19日再次提交修改后的《辩护词》。

图：张广阔律师共计五次提交辩护意见

图：张广阔律师共计四次提交证据

图：非法证据排除申请书

三、办案难度

张律师对冯某构成犯罪不持异议，本案辩护的难度主要体现在对量刑的辩护。起诉书指控本案涉及的赌资数额巨大，发展的下线人数众多，非法获利金额巨大，且《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》（公通字【2010】40号，以下简称“意见”）对“情节严重”有明确规定，（一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的；（二）赌资数额累计达到30万以上的；（三）参赌人数累计达到120人以上的……（六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的……所以本案对犯罪事实及犯罪金额、非法所得的辩护辩护难度大。

四、案件结果

张广阔律师通过程序辩护、法律适用辩护、量刑辩护、财产辩护进行入手，并辅以非法证据排除、常情常理辩护、感情辩护，全方位，多角度的开展辩护工作，最终取得了不错的成果。一审法院仅认定本案第二被告人冯某赌博流水200多万，犯罪所得为2.7万，最后判处有期徒刑3年，罚金11.8万，罚金从扣押的资金中扣除，退还已扣押的资金23万余元，取得了很好的辩护效果。

图：《判决书》中对违反所得的认定摘要

五、办案心得

本案被告人虽然认罪认罚，但认罪认罚不代表一切顺从、听从、盲从公诉机关及法庭，被告人的利益仍需切实维护，既要避免盲目对抗，也要讲究方法策略，争取被告人利益的最大化，本案的成功辩护，展示了一个全方位辩护的参考案例，包括：

1、被告人在庭审中诉讼权利的维护。开庭前要求为各被告人解除戒具，提供纸笔记录，该主张得到法庭支持。

2、程序辩护。切实维护被告人在庭审程序中的各项权力，程序正义是实质正义的前提与保证，让被告人有机会、有时间表达自己的辩护意见，对相关证据材料能够勇敢地、有效地提出自己的质证意见。

3、法律的适用的辩护。依据从旧兼从轻原则，本案应适用中华人民共和国刑法修正案十的量刑标准。

4、非法证据排除。张广阔律师向法庭申请调取本案被告人冯某第一、二次关键笔录的同步录音录像，但法院调取的办案机关提供的资料中并未包含同步录音录像，辩护人的主张动摇了法官的内心确信，直接影响到最后的犯罪金额及非法所得数额的认定。

5、网络开设赌场是具有科技含量的新型犯罪，电子证据的合法取证、犯罪金额、犯罪所得的认定均有严格要求。程序是否合法，计算标准是否明确，统计方法是否科学，这些都是辩护的要点。

6、疫情期间所做笔录合法性的认定，在非法证据的排除中具有参考意义。疫情期间所做讯问笔录缺少真实讯问过程，无同步录音录像，这也是刑辩律师的切入点。

7、辩护律师应主动、大胆、合法取证，及时提交证据。张广阔律师在本案辩护过程中共计二次向检察院提交证据，二次向法院提交证据。

8、常情常理辩护。通过对公诉机关主张的同案多名被告人涉及犯罪金额与犯罪所得的对比，得出的冯某犯罪所得认定结果是荒唐的，且与常情常理不符。最后取得很好的效果，按照冯某自认的金额，认定犯罪所得仅为2.7万余元。

通过张广阔律师四次提交的证据，证实冯某勤劳能干，有稳定收入，并非以赌博为业。微信、支付宝、银行账户中的部分流水、资金是其合法收入，包括其做装修工程、经营二手车、开顺风车、卖糖果、和未婚妻经营美容店等收入，不应认定为赌资或者犯罪所得，其犯罪所得较少，不足2万元。

9、感情辩护。通过提交的相关证据，特别是冯某父亲病重照片，病历等，证实冯某单亲家庭，与父亲相依为命，父亲重病，需要其照顾。通过提交冯某准备结婚的婚纱照、结婚申请书等，触动法官的柔软的内心。

10、财产辩护。通过有效的财产辩护，争取将罚金从已经扣押的资金中划扣，减轻了被告人家人的压力，且返还23万余元，利于被告人出狱后尽快恢复正常生活、生产、经营。

11、与本案相关办案人员积极有效的沟通。

辩护律师应与办案人员、公诉机关、审判人员进行专业、真诚、有效的沟通，及时提交书面辩护意见。这样既能赢得他们的尊重、认可，也为当事人争取到最大利益，维护了法律的公平正义。张广阔律师与负责本案的检察官2次面谈，多次与检察官、法官电话沟通，充分表达了辩护人的意见，及时提交书面意见，提交书面证据。

12、不断核查、补充、完善辩护过程中的漏洞，竭力维护被告人的合法权益。

案件移送至法院后，张广阔律师担心自己提交给检察院的资料未随卷宗移送法院，特意再次申请去法院阅卷，发现相关资料果然未移送，张广阔律师再次向法院提交，并索要回执。开庭时又再次当庭提交新证据。

庭审前，张广阔律师已向法庭提交详细的书面辩护词，庭审后，又根据庭审的情况，对辩护词进行修改、完善，再次提交法庭纸质版及电子版，便于法庭引用。

13、辩护词应避免空洞文字描述，关键证据截图应随附辩护词中，便于法官阅卷、核实；辩护词应逻辑清晰、说理透彻；辩护词内容较多时，应附相关目录及页码，便于审判人员查找、核对、引用。

本案的辩护结果彰显了刑法谦抑性原则、宽严相济原则、有利于被告人原则，对类似的刑事案件办理具有重要的参考意义。

通过本案，张广阔律师最后提醒大家，利用网络休闲娱乐，放松身心本无可厚非，但是网络不是法外之地，利用网络进行赌博、开设赌场的行为将受到严惩。谨记“法网恢恢，疏而不漏”！

2022年1月10日

图：张广阔律师去看守所、检察院、法院办理案件照片

律师简介

张广阔律师

北京市京师（中山）律师事务所党支部书记、合伙人、执行副主任、刑事与民事交叉法律事务部主任，北京市京师律师事务所(全国)刑事专业委员会理事，中山市律师协会第八届刑事法律专业委员会副主任。

律师专长领域：刑事辩护、经济纠纷、投融资、公司企业管理、股权激励等。

实习律师简介

刘娜实习律师

北京市京师（中山）律师事务所刑事与民事交叉法律事务部成员，民商法学学士，于2019年通过国家统一法律职业资格考试，对法律职业、律师执业道路有着充足的热情与自信。法律的生命在于经验，而不在于逻辑。脚踏实地，厚积薄发。