虚拟投资平台诈骗罪，虚拟投资平台诈骗罪案例

来源：交汇点新闻客户端

交汇点讯 讨论股票、被拉进群、导师直播授课、名师指导、群内其他股民赚钱感谢、下载APP充值打新股……这些环环相扣的套路，正一步步让你落入“圈套”。

12月1日，镇江市公安局润州分局召开新闻通气会，通报了一起特大电信网络诈骗案的侦办细节。该案涉案金额3000余万元、扣押资金800余万元，查获手机等电子设备229部、银行卡52张。镇江警方组织近百名警力，辗转湘、晋、冀、沪、粤等8省15地开展多次集中收网行动，抓获犯罪嫌疑人41人，捣毁3个“投资平台”，覆盖电信网络诈骗大区负责人、代理商、APP技术人员、直播间讲师、资金转移团伙、股票群内键盘手、贩卖股民资源团伙等案件全部流程人员。

进入炒股群数天，镇江一股民被骗214万元

今年5月7日下午，家住镇江市润州区的陈女士焦急地来到润州公安分局鹤林派出所报警：“我被骗了，往炒股平台里打了200多万，现在这个APP打不开，人也联系不上了，这可怎么办啊？”

“各种名目的电诈案件我们也办过不少，但是个人被骗200多万的，确实很少见。”鹤林派出所副所长杨春辉介绍，这起案件被骗数额较大，影响很大，极有可能是一个分工明确、组织结构完整的犯罪团伙所为。

陈女士热衷炒股多年，为何如此轻易被骗200多万呢？随着侦查深入，这起以炒股指导、“打新股”为由的诈骗手段逐步浮出水面。原来，在几个月前，陈女士在网上认识一个昵称为“雾木”的网友，经常在一起交流股票。今年3月，“雾木”将陈女士拉入一个炒股微信群。陈女士在群里表现对炒股有着浓厚的兴趣，发言也比较多。随后陈女士被拉到了一个炒股的小群，这里有炒股“导师”授课直播和互动。起初陈女士还是半信半疑，但看到群内众多“股民”受指导后都赚了钱，一直在群里感谢“导师”，股票“导师”经常向陈女士推荐股票，确实也赚了一些钱，让陈女士深信不疑。

今年4月，直播间“导师”告诉陈女士，尽管自己对股市非常精通，但炒股有风险，无法保证稳赚不赔，建议陈女士下载一款APP“打新股”。已经被“洗脑”的陈女士随即下载了APP并往账户转账“打新股”。在这款APP上，陈女士果然中签了好几支新股，随后不断增加投资，累计转账214.1万元。眼见自己新股中签，本以为这次可以赚个盆满钵满，正准备提现时，发现APP已经打不开了，网友“雾木”也联系不上了。

研判6天锁定身份，40万条数据理出组织架构

案情重大！警方随即成立“507”特大电诈案件专案组，集中精干警力对案件全力侦办。“网络诈骗案件不同于传统案件，因为主要犯罪活动都在虚拟的网络完成，且犯罪分子非常狡猾，并不使用真实身份，隐蔽性非常强，所以在嫌疑人身份明确和电子数据取证上，难度非常大。”润州公安分局刑警大队大队长傅明成介绍，依托镇江警方开展的“闪电”打击电信网络诈骗专项行动，润州警方展开了合成化打击，组织刑警、反诈、网安、派出所等多部门警种协同作战。

警方确定了“挖源头、打团伙、摧网络”的侦办思路，而嫌疑人“雾木”真实身份的确定，成为侦破此案最关键的一步。“嫌疑人使用的‘黑卡’，从传统的侦查手段很难入手，这就需要围绕嫌疑人从事犯罪活动的微信群、qq群里逐步筛选有价值的信息，从众多模糊信息再进行汇总整合。”润州公安分局网安大队副大队长陈先虎用了6天时间，终于确定昵称“雾木”真实身份为现居重庆的广西人唐某。

随后，对唐某资金流向展开侦查，发现唐某近期花钱大手大脚，先后借给朋友十多万，并新购买一辆名牌轿车。种种迹象表明，唐某有重大作案嫌疑。5月19日，杨春辉、陈先虎等人组成抓捕小组，赴重庆成功将唐某及同伙黄某抓获。经突审，唐某、黄某对拉人进股票群，组织“导师”授课、安排“托”在群内诱骗受害人产生信任，进而下载“富德资产”APP账户以“打新股”为幌子进行诈骗的犯罪事实供认不讳。

随着侦查深入，专案组确定唐某只是一个“代理商”，上线为“大区负责人”、昵称为“王姐”的人，而唐某并不知晓“王姐”的真实身份。如此组织完整、分工严密的一个犯罪团伙，背后的成员绝对不止一个。陈先虎再次开展对“王姐”及其他团伙成员身份开展甄别研判工作。

根据已掌握的唐某与“王姐”及其他成员之间的对话等40万条数据，陈先虎犹如在大海捞针一般逐一甄别，成功勾勒出以“王姐”为首，聘请技术人员搭建仿冒正规公司的APP和直播间链接，招募“代理商”和键盘手，再组织炒股“导师”授课骗取股民信任实施诈骗的20余人犯罪成员组织架构，而“王姐”真实身份为湖南岳阳人李某。

小区蹲守数天，突袭抓捕成功收网

“尽管明确了主要嫌疑人李某的身份和户籍地，但是抓捕难度非常大。”傅明成说，李某早年在外省打工时，学会了这套炒股诈骗的套路，反侦查意识极强，平时基本不出门，名下也没有任何车辆及房产登记信息。

6月20日，润州公安分局组织40多名警力，分为7个抓捕组，分赴湖南岳阳及永州、上海、河北张家口及承德、河南郑州、山西太原等地，准备对李某团伙集中收网。

根据研判，民警确定了李某的实际居住地。6月24日上午，李某的父亲出门买菜，中午回家开门时，守在楼梯口的民警突袭而入，将正在操作另外一个新的诈骗平台APP的李某成功抓捕。

于此同时，其他6个抓捕组也同步展开行动，对“帮信”技术人员、直播间“导师”、“托”键盘手、资金转移团伙等10多名犯罪嫌疑人集中收网，此案成功告破。接下来的几个月里，专案组再次赴湖南、四川、山西等地成功抓获20名犯罪嫌疑人。

至此，“507”专案组一举打掉了三个电信网络诈骗平台，抓获犯罪嫌疑人41人，查扣冻结涉案资金800余万，实现了镇江公安首次对电诈案件全流程、全链条的成功打击。

目前，陈女士被骗的资金已被追回一部分，剩余部分仍在积极追缴，同时案件还在进一步深挖中。

镇江市公安局副局长单永建介绍，今年初，镇江市公安局在全市范围部署开展为期一年的打防通讯网络诈骗犯罪闪电行动，把打击治理电信网络诈骗犯罪工作作为提高群众安全感获得感的重要工程，不断在打击犯罪、精准宣防、综合治理等方面下狠功夫。今年，镇江市破获此类案件数、抓获犯罪嫌疑人数分别同比上升33.9%、101.4%，止付冻结涉案资金8.97亿元，预警劝阻受害人30万余人次，避免群众损失5000万元连续5个月实现发案环比下降。

（黄灏 曹伦平 仇亦非）

编辑: 钱飞

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