黔江找律师，重庆黔江区律师辩护 洗钱罪案例判决书

本文由张智勇律师团队编辑整理(张智勇：重庆智豪律师事务所主任，全国优秀律师，重庆十佳律师，执业二十五年，擅长职务犯罪和经济犯罪毒品犯罪辩护)

以下是重庆市黔江区人民法院关于洗钱罪的判决书：

被告人周某鸿，男，出生于重庆市黔江区，汉族，初中文化，个体，住重庆市黔江区。

因涉嫌犯洗钱罪，于2020年10月XX日经电话通知到案，次日被取保候审。

重庆市黔江区人民检察院指控被告人周某鸿犯洗钱罪，于2020年11月XX日向本院提起公诉。

本院受理后，适用简易程序，实行独任审判，于2020年11月XX日公开开庭审理了本案。

本案现已审理终结。

公诉机关指控，受贿罪犯张某责在担任重庆市黔江区XX建筑工程有限公司总经理期间，于2016年春节前，收受他人贿赂。

张某责觉得将贿赂现金放于家中不安全，于2016年2月XX日，张某责叫周某鸿将45万（人民币，下同）元受贿款存入周某鸿的银行卡，周某鸿同意后将上述款项存入其银行账户中。

2016年3月XX日张某责安排周某鸿将该45万元转账给何某言。

支持指控的证据有被告人供述和辩解、证人证言等相关书证。

公诉机关认为，被告人周某鸿的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 第一款 之规定，应当以洗钱罪追究周某鸿的刑事责任。

被告人周某鸿对起诉指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。

经审理查明，受贿罪犯张某责在担任重庆市黔江区XX建筑工程有限公司总经理期间，于2016年春节前后，收受张某、颜某、黄某等人现金贿赂。

因张某责觉得将现金放于家中不安全。

便于2016年2月XX日将被告人周某鸿（张某责之姐夫）叫到自己家中，告知周某鸿其在春节期间收受了他人拜年送的贿赂款，喊周某鸿将贿赂款存入其银行卡。

周某鸿同意后，张某责便将装有45万元现金的布袋交给周某鸿。

周某鸿拿到该款后，于当日将上述款项存入自己农村商业银行卡账户内。

2016年3月XX日，因何某言找张某责借钱，周某鸿经张某责安排将该45万元转账给何某言。

2020年10月XX日，被告人周某鸿经黔江区公安局办案民警电话通知到案接受调查，其到案后如实供述自己的犯罪事实。

认定上述事实，有经庭审举证、质证并经庭审确认的下列证据在案予以证明:受案登记表、立案决定书，户籍信息，抓获经过，线索函及周某鸿银行账户明细及转账记录、借据、起诉书、判决书，证人张某责、何某言的证言，被告人周某鸿的供述和辩解。

本院认为，被告人周某鸿明知系张某责受贿犯罪所得赃款，为了帮助张某责掩饰该款的违法性，接受张某责的请托，将张某责的贿赂款45万元存入自己的银行账户，并按张某责的安排予以转账，其行为已构成洗钱罪。

重庆市黔江区人民检察院指控周某鸿犯洗钱罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。

周某鸿经电话通知到案后如实供述自己的犯罪事实，成立自首，依法予以从轻处罚；周某鸿自愿认罪认罚，依法予以从宽处罚。

综上，公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。

综上，根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 第一款 、第六十七条 第一款 、第五十二条 、第五十三条 、第七十二条 第一款 、第三款 、第七十三条 第二款 、第三款 之规定判决。

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根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的规定，洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。

第一百九十一条　明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

（一）提供资金账户的；

（二）协助将财产转换为现金或者金融票据的；

（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；

（四）协助将资金汇往境外的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上有期徒刑。