南阳市南召刑事辩护律师（河南省南阳市刑事辩护律师）

盈利模式可持续、没有输家的传销，是犯罪吗？

——“融资型传销”的定性与辩护思路

随着1990年雅芳中国公司的成立，传销在中国大地上也开始生根发芽。2005年国务院发布《禁止传销条例》后，传销的玩法不减反增，披上互联网经济、社交电商、区块链数字货币的外衣，愈加让人深陷其中、难辨真伪。社交电商花生日记，2019年被广州市工商局认定存在传销违法行为，处以150万元罚款、没收违法所得7306.58万元。天价的处罚金额，让原本只在圈内火爆的花生日记，一夜之间出了圈，也为其规划中的美股上市之路打响了第一炮。

花生日记的传销，只需缴纳行政罚款，无需承担刑事责任，各中原由业内已经多有分析。对于近些年涌现出的其他传销新玩法，尤其是人数多、金额大的融资型传销，又该如何定性，是否存在无罪辩护的空间，我们就以今年倍受关注的“集呈商城”传销案为例，展开分析。

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“集呈商城”案件引发的“融资型传销”问题

2020年4月，河南省南阳市南召县人民法院作出了一起刑事案件判决。根据法院认定的事实，马某飞等参与的传销组织，建立了名为“集呈商城”的网站，要求用户购买“君”、“王”、“帝”、“尊”四个不同等级的“集呈商城”会员卡后成为该公司的相应等级会员，并精心设计会员奖励制度，要求会员大肆发展下线会员，按照一定顺序组成层级。具体的会员权益及奖励制度为：所有会员在商城内购物都可享受优惠，老会员邀请新会员（发展下线）除自己可获得返利外，该老会员的上两级上线会员也可相应获得返利。法院认为该组织所进行的“经营”是骗取财物且扰乱社会经济秩序的传销活动，因此对于在该组织扩大过程中起积极作用的马某飞、马某英以组织、领导传销活动罪论处。

上述案件是涉嫌传销互联网商业模式的典例。值得注意的是，该案的商业模式中包含“购物”这种“实体业务”的成分，如果经营者的确是想实际经营商业模式中所涉及的“实体业务”，而且该业务有可能持续盈利，经营者只是通过互联网以层级返利的激励方式融得启动或发展资金，那又该如何定性该商业模式呢？因为该种商业模式以涉嫌传销的方式融资，故我们称之为“融资型传销”。

本文将先分析“融资型传销”与传统线下传销活动、一般互联网传销活动的区别，再据此进行行政法及刑法上的定性讨论，最终对此类涉刑案件的刑事辩护策略给出建议。

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“融资型传销”与传统线下传销、一般互联网传销的比较

一般互联网传销与传统线下传销的唯一区别，就在于其推广方式不同。传统线下传销往往需要通过洗脑，甚至人身控制手段发展下线，而互联网传销则主要通过社网络进行推广，只有社群裂变，没有人身控制。