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北京律师事务所刑事案件(北京律师事务所 刑事)

来源: 法律常识 作者: iu永远的女神 刑法小常识 时间:2023-04-26 12:33:21

北京律师事务所刑事案件(北京律师事务所 刑事)

实习记者:田佳宁

据成都商报报道,近日,网络上流传着一份安盛私募基金董事长疑似遭遇电信诈骗,被骗1000万后仍“执迷不悟”,引发广泛关注。

在网传的这份文件中,自称是安盛私募基金董事长兼总经理钮某,讲述自己被自称是“上海浦东分局警官”“专案检察长”“上海中级人民法院法官”“检察院金融局主任”审查的经历,并缴纳了高达1000万元的保证金,后续因资金不够,向公司借钱300多万港元交“手续费”。

声明一发,网友们不禁提出了质疑:这不是典型的电信诈骗套路吗?私募基金董事长竟然也会被骗,转账给骗子1000万还没发现自己被骗,这样还怎么帮投资人赚钱呢?

多名律师纷纷表示质疑:线上问询的方式在现实法律程序中并不存在;公安机关都是当面、传讯通知或者电话通知当事人接受调查;根本不会在社交软件,甚至是国外的社交软件上通知。

本篇声明可谓是疑点重重,面对各大媒体的采访,安盛私募基金管理(上海)有限公司也只是含糊其辞。截至发稿,界面新闻对其发出的邮件采访并未得到回复。

首先,当收到自称是官方打来的电话时,通常来说,当事人理应理性辨别,并主动进行信息核实。但当怀疑发生自己身份信息外泄,被不法分子盗用时,钮某并未主动要求报案,而是默许对方进行所谓的“线上办案程序”。

根据中新经纬的采访,律师表示涉及刑事案件,一般办案机关会主动传唤、直接抓捕,或列为网逃,审讯或采取相应措施会当面进行、下达,不会在线上送达、审讯等。上海市浦东分局工作人员对中新经纬表示,“我们不会通过香港的部门或者香港的电话联系你们处理事情,遇到这种情况,一定是诈骗。”

其次,警方不会通过电话做笔录,不会通过传真发放,更不会在网上查到,但钮某对此深信不疑,声明中,钮某称,“顾队长”在WhatsAPP上向他出示了案件资料。

浙江一律师事务所乐美迪律师对券商中国表示:文中所提到的“与某一高度机密级重大案件相关联”、“出示国家保密局保密协议条款同意书”等内容也并不合理。国安部门和公安部门分别办理不同类型的刑事案件,不会由公安部门办理涉及国家安全的案件,即使是涉及国家安全案件由国安部门办理,也不会要求线上签署所谓保密协议。

北京策略律师事务所合伙人许嘉祥律师向红星资本局分析道,在钮某的自述中,整个案件进展也很不寻常。11月6日才接到“中国香港卫生署”的电话,11月8日就出现了“检察长”,这是不符合程序的。一般是公安局先申请批准逮捕,查明犯罪事实后,再由检察官决定是否批准申请,这里检察官可能会前期介入一下,也不会出现检察长和当事人远程面对面问询的情况。并且公安机关的人员是不能做担保人的,所以钮某提到的:“顾东队长在与我素不相识,从未谋面的情况下,主动提出愿意做担保人”也不可能发生。

第三,公检法机关不会通过电话要求当事人转账汇款。

根据券商中国报道,刑事案件分为侦查、审查起诉、提起公诉和审理等阶段,侦查阶段,除个别例外情况外,检察院通常不会介入,不可能如声明所述在第二天直接联系“高检察长”,由检察长进行讯问,检察长亲自办案,通常也是不现实的。并且,按照规定,采取保证金形式取保候审的,保证金的起点数额为一千元,一般也不会高达数百万、上千万,数额更不会说变就变。

根据公开信息显示,安盛私募基金管理(上海)有限公司成立于2016年12月29日,注册资本为1350万美元,主要开展私募证券投资基金管理服务。中基协官网显示,钮渊明曾在中国社会科学院哲学研究所、诺丁汉大学商学院、瑞士再保险公司、忠利国际保险亚洲总部、中意人寿保险、中国太平洋保险(香港)、众安科技(国际)集团有限公司(中国香港)等工作,于2020年10月加入安盛投资管理亚洲有限公司(香港)。此外,钮渊明还任安盛海外投资基金管理(上海)公司(下称安盛海外)的董事长兼总经理。

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