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北京市顺义区近期刑事案件(北京市顺义区近期刑事案件调查)

来源: 法律常识 作者: i超哥 刑法小常识 时间:2023-04-18 06:45:05

北京市顺义区近期刑事案件(北京市顺义区近期刑事案件调查)

来源:央视新闻客户端

价格极低,地段又好、面积又大的房子,自然是叫人心动,如果低价购买后,再高价转手也可以大赚一笔。前不久,北京顺义警方接到一起报案,报案人说,自己拿出了400多万的全部积蓄,托朋友找关系,想购买这样价廉物美的大房子转手赚钱。然而,她不仅没能等到大赚一笔,最后还全打了水漂。

刘女士说,这个能帮她低价买房的人正是自己的朋友潘某,两人认识也有些年头了。前段时间潘某突然找到刘女士,说自己有个投资的好项目。

被害人 刘女士:她说她认识一个法院的朋友,能低价买这个法拍房,然后因为她跟我关系挺好的,说想跟我一起低价买法拍房,然后再转卖出去,赚差价。

我们都知道,法拍房本来就比市面上的房屋价格要便宜两三成,而潘某说,她通过关系,可以不经过拍卖程序,直接以更低的价格买到法拍房。之后房屋过了户,她和刘女士就可以用市面上正常的价格出售房产,这一来一回赚个四五成,可就是几百万元。

刘女士说,自己平时看到潘某非常的高调,生活也很奢侈,而潘某也经常向刘女士透露自己投资赚钱的心得,想来潘某主动找自己合作,一定是有十足把握的。不过,通过潘某运作买来的法拍房虽然便宜,可钱款也不是个小数,刘女士根本就拿不出这么多钱。这时,潘某替她想了个办法。

被害人 刘女士:她说我可以抵押房子,卖出去钱到手以后,除了利润还能把抵押的钱还了,感觉不会太长时间。

北京市公安局顺义分局刑侦支队七中队民警 李翔远:因为她朋友以前家庭条件还是比较好的,也是做买卖的,所以相信她有那个能力。

此时的刘女士已完全被潘某凭空捏造的发财梦冲昏了头脑,甚至连最基本的网上看房都没有考虑过。她没有和家人商量,一咬牙就把自己全部的积蓄加房子抵押的钱款共400多万元转给了潘某。而潘某则给了她一张,所谓的给法院汇款700多万元的汇款单,并承诺一两个月后就能交房,这套房子一定可以卖个上千万,到时候她俩再分利润。

然而,时间很快就过去了,房屋却并没有如期交付。十分焦急的刘女士联系潘某,对方却只告诉她再等等,到最后直接就不接电话了。此时,刘女士才感觉事情有些不对劲儿。

通过网络查询,刘女士发现潘某所称的房屋根本就没有进行法拍,她这才知道自己是上当受骗了。

被害人 刘女士:我认识她这么多年,居然一下子这么多钱就进去了,形容不出来,特别难受。不敢跟家里说,然后也不知道该怎么办,就只能想着说报警了。

带着刘女士报案时提供的所谓700万元的汇款单,办案民警第一时间展开了调查。

李翔远:接到警情之后,咱们的调查首先调取相关人员的银行转账记录,查资金往来去向,然后再到相关法院部门各种部门去查询法拍房的信息是不是真的,然后通过调查发现,没有嫌疑人所说的法拍房的信息。

警方立即对潘某实施了抓捕。

审问中潘某交代了自己诈骗刘女士钱财的事实和过程,警方发现潘某从一开始就没打算和刘女士一起购买房子。为了骗取刘女士的信任,潘某甚至还伪造了法院收到汇款的凭证。

李翔远:嫌疑人从某个中介网站随便找一个房屋信息,把房屋信息截图发给了事主,说这个房就是她能通过关系找到拍卖的法拍房。跟事主说现在咱们钱不够,购买法拍房需要的价值比较高,然后需要跟集资似的。大家伙一块挣这钱。

审讯中,潘某供述,她不只骗了刘女士一个人,还有很多人都被她勾画的虚假蓝图所吸引,纷纷被骗。

李翔远:嫌疑人自己供述有(不到)二十个。

可谎言终究有一天会被戳穿,凭空捏造的房子永远都不可能拍到。这些被害人等待一段时间后,就会对潘某产生怀疑。

李翔远:嫌疑人跟事主说,有其他的合资人撤资了得重新拍,用这种方式拖几天。

那么,潘某为什么要如此疯狂地实施诈骗,她诈骗来的钱财都用作哪里去了呢?

原来,潘某在几年前染上了网络赌博的恶习,欠下了两千多万元的赌债,于是她就编排了这样一个漏洞百出的谎言,对这些想要通过非法渠道获得利益的人实施诈骗。目前犯罪嫌疑人潘某因涉嫌诈骗已被北京顺义警方依法刑事拘留,案件还在进一步侦办当中。警方提示,千万不要相信“内部房”“低价法拍房”等投资理财项目,对低风险高回报的投资尤其要提高警惕。

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