在骗贷背景下有无违贷犯罪的可能性的问题。一般人认为是没有的,因为违法放贷是故意犯罪,而骗取贷款又是银行被骗,两者之间存在明显的矛盾。但是实践中,两者就有可能同时成立,我们分析过,两者虽然不是对合犯,但确实存在一定的对合关系,在骗贷成立的背景下,是有可能存在违法放贷犯罪的,当然如果是互相串通,还有可能构成骗贷共犯或者职务侵占、挪用资金等其他犯罪。
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违法放贷的刑事风险防范。根据我们办理案件的情况,围绕银行的审查义务,我们将银行的放贷流程分为贷前调查、贷中审查、贷后核查,并为信贷人员设立了三道红线。如程序调查义务,包含双人调查、上门走访、面谈面签;材料收集义务,包含材料齐全、形式完备、核对一致;严格审查义务,综合判断、层层审批。同时提示信贷人员四个风险点:重点审查企业的资信情况、财务状况、关联情况和担保的真实性情况,有效降低信贷人员的刑事风险。
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在刑事案件中,很多人疑惑为什么要请刑事辩护律师呢? 其实,对于刑事案件,律师的作用至关重要。有时候,一个专业、负责、细致的律师,能够根据他的经验,在案情不利的情况下,从大量事实 时间:2023-04-17北京市公安局刑事侦查总队副总队长(北京公安局刑侦总队政委)
谁卖了我的房子骗子还要考试,测试他们能否区分谁更好骗。2019年12月30日,北京一起“套路贷”案的52名被告人分别获刑。此前,主犯曾用暴力、贿赂等手段构建犯罪网络,也曾用试卷考 时间:2023-04-17北京的刑事律师咨询(北京刑事律师咨询免费24小时在线)
刑事案件发生后,当事人家属会在第一时间选择专业刑事辩护律师对犯罪嫌疑人进行会见,那么,律师会见多少钱?律师会见收费是弹性的,根据案件大小和律师的经验来收取,每个律师收费标 时间:2023-04-17