湖南法院网讯 银行卡是个人进行金融交易的凭证，也是能够代表个人身份的重要凭证。将自己的银行卡出借，帮助转移资金，以此获取钱财，其实隐藏着巨大的法律风险。近日，临湘市人民法院公开开庭审理一起出借银行卡帮助转移涉诈款案，法院判决被告人余某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金。
经法院审理查明，2021年4月，余某经朋友介绍认识李某（另案处理），李某告知余某需要银行卡过账，并许诺每接收5万元给予400元提成。余某明知是违法活动所得资金，仍同意将其名下银行卡提供给李某使用，并按其指示将收到的钱款分批次转账给李某。余某按李某的要求转出涉诈款共计33.5万元，获提成2550元。2021年6月1日，余某到公安局投案。
另查明，在案件审理阶段，余某已退缴全部违法所得。
法院认为，被告人余某明知是犯罪所得的资金，仍提供银行卡用于接收，并帮助转移至其他指定账户，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人余某自动投案并如实供述自己的罪行，是自首，且认罪认罚，依法可以从轻处罚。其在掩饰、隐瞒犯罪所得的共同犯罪中起辅助作用，是从犯，依法应当减轻处罚。其已退缴违法所得，可酌情从轻处罚。综上，遂作出上述判决。
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