北京盈科（上海）律师事务所 刘磊律师

业务方向：新型经济类犯罪刑事辩护（涉虚拟币领域的“帮信罪”、“掩饰隐瞒犯罪”、“组织、领导传销活动罪”、“非法经营罪”、“开设赌场罪”等刑事案件）、虚拟货币投融资商事纠纷、买卖虚拟币及外贸外汇等导致银行卡冻结申诉解冻等业务领域。

一、基本案情？

本案是中部某省的一起案件，也是我们今年办理的最艰难的一起案件。今年5月份，当事人在拘留37天批捕后，家属找到了我们，讲述当事人在某个主流的虚拟币交易所做OTC商家，因为卖币收到赃款，被检察院以“掩饰隐瞒罪”批捕。

去往办案的路上

经过我们与当事人家属的深入沟通，判断得出本案的当事人跟所有出事的OTC商家一样，挂卖单的时候，买币的资金混有赃款。

经过会见，当事人跟我们确保这几点：

第一、只在一个平台做商家；

第二、完全随机的买家和卖家；C2C的模式，随机选择交易对手；

第三、USDT的利润在1-2分，完全符合市场行情。

我们会见以后，立即让检察官补充侦查：对当事人的银行流水的审计报告，用以证明：

其一、当事人的银行卡收到赃款的层级；

第二、警方侦查确认的从受害人处流出的赃款，且不论第几手到的当事人账户，这些赃款的总和占到卖币款流水总和的占比情况。

二、本案是否构成犯罪的疑点？

经过第一次补充侦查，检察官认为本案事实清楚、证据确实充分，符合起诉的条件，且由于资金流水过亿，量刑意见在6-7年左右。

然而，第一次补侦的材料并没有解决我们的疑问，也没有提供我们要求的银行资金流水的审计报告。

本案的重点在于：

第一，以从受害人账户流经到当事人的上游账户，即向当事人买币的这些人的账户；再以这些人向当事人账户转的买币资金，作为计算掩饰隐瞒赃款的金额，明显存在重大问题！

经查明：该起案件的受害人仅仅被骗8000元。这就好比：张三骗了李四10块钱，张三拿着十块钱，或者其中的五块钱，再或者加上它自有的十块钱，共计二十块钱，给到王五，经查发现：王五又向赵六转了10万块钱。结果：张三因为十块钱被骗报案，赵六被认定掩饰隐瞒犯罪了，掩饰的金额是10万！这显然不符合法理和逻辑！

第二，本案的受害人账户转出去的资金，不仅仅流到了当事人的账户，还流到了一个跑分团队的银行账户，共计十余人，全部被该机关捉拿归案。

当时检察官认为：当事人从事的OTC商家跟跑分团队一样，都是明知属于赃款，而给人家帮忙销赃了。刘律师认为：跑分跟正规的OTC商家可是有着天壤之别的。

经过多次、轮番的论证：检察院数次开专门的会议讨论，最终，检察院认同了OTC商家跟跑分团队，在法律定性上完全不同；一个是主观明知；一个是业务行为，不知情收到赃款。

该案件终获取保候审

三、写在最后

本案历经检察院二次退回公安机关补充侦查后，终于给当事人办理了取保候审。理论上，二次补侦查不起诉，撤案处理或作出检察院不起诉决定的可能性很大，遗憾的是，撤案或者不起诉文书并没有送达给我们。

从最初检察院提出的6-7年的量刑意见，到现在的类似实质撤案（因为没有文书），我们团队的律师自介入后，全程协力陪同当事人及其家属，历经7个多月时间，终于迎来了胜利。后来，我们在与当事人的交谈中得知，其妻子在其被捕时刚刚怀有身孕，在其重获自由之时，孩子已经出生。我们由衷为他们一家人的团圆感到开心。

最后，笔者想说，每一次的司法公正都会温润人心。法律不是镌刻在大理石上，而是铭刻在公民心中，我们重视每一个案子背后的真相，珍惜每一份委托人的信任，不遗余力，让公民沐浴正义之光。

当事人家属感言