“我来自香港,有自己的房地产,开花店,经常做慈善,偶尔投资一些金融产品……”最近,贵阳经开公安分局查获了一个“跨国生猪屠宰盘”;该团伙涉案18万美元,受害者都是外国人。
上月底,贵阳经开公安分局民警挨家挨户开展防范网络诈骗、电信诈骗宣传工作,并接到群众举报:“有个小区楼上有一家公司天天关着门窗,疑似诈骗窝点。”
接到举报后,支部党委高度重视,立即成立了专门小组。
2020年12月2日,专案组经过多方调查,找到了合适的时机,一举端掉了窝点。
警方从嫌疑人聊天界面上看到,聊天对象都是外国人,基本上都是男性,并注明了地域和特征。
“9.6建筑巴西,土耳其1号,罗马尼亚29号,12.1澳大利亚音乐家等等……”
据警方介绍,这些“工作人员”并不精通英语,唯一的办法就是打开电脑旁的翻译软件聊天,随时进行翻译和聊天。
从聊天内容中我们可以看出,嫌疑人出示的身份和身份都是伪造的,创造了一系列形象,比如成功人士,见多识广,懂得理财。其中一名嫌疑人包装成香港居民,说自己在香港有自己的财产,开了一家花店,甚至做过慈善工作。
由于聊天框基本上是男性,犯罪嫌疑人与对方之间的聊天内容都很亲昵,如“as you like my dear”"I am sorry for my late . I love you"等等。(“如你所愿亲爱的”、“对不起我迟到了,我爱你”)他们甚至在网上搜索各种各样的“美照”,发送过去。
在建立了亲密的关系之后,他们开始撒网,谈起“投资”,在此前的聊天过程中,他们建立了一种所谓的信任。这种信任让对方认为,和他们聊天的人生活得很好,基本上是因为投资项目产生的利益。”。
除了聊天界面和翻译软件外,嫌疑人还有一套“剧本”。通过剧本塑造的角色,实施诈骗。
据警方介绍,这是一家有注册信息的公司,而办公室还张贴了《公司管理规章制度》,其中工资的发放形式为现金支付。
这些嫌疑人都是通过招聘网站找到的。这家公司基本上都是年轻人,有些人刚刚毕业。这家公司是在今年8月左右注册的。报名后,老板通过招聘网站招聘,下面有两位领导。
入职后,公司将对他们进行培训,发放话术套路,让他们做好笔记;教他们如何使用聊天软件,通过添加外国男人、交朋友、相爱,从而获得对方的信任,最后通过篡改“MT5”的外汇数据,骗取投资者的资金。
据报道,本案共有4名受害者,总金额为18万美元。17名涉案人员已全部被捕,18部工作手机和16台电脑也被查获。
据了解,包括阮某某,王某等6人已被依法拘留,其余11名涉案人员已采取强制措施取保候审。目前,此案仍在进一步调查处理中。
来源: 贵阳看点
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