案情简介

2019年，王某因涉嫌伙同他人实施诈骗被刑事拘留并批准逮捕。由于本案犯罪数额特别巨大（数百万元），王某又系投资“老板”、主犯，极有可能被判处十年以上有期徒刑。

可能面临刑罚

诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

辩护意见

辩护人认为，据以指控王某伙同他人参与诈骗的整体事实不清、证据不足，建议进一步收集、调取证据；经两次退查、补侦，王某“并未实际参与诈骗，而是被骗”的合理怀疑仍不能排除，建议贵院作出不起诉之决定。

一，根据现有证据，未能准确查实王某投资款二百余万元的真实去向。虽然同案犯供述等表面证据指向王某出资组织、策划、指挥诈骗，但相关银行交易记录等客观证据未能查清，不能确切证实该投资款的真实去向；不能证明王某的所谓“投资款”是否真实用于投资建设涉案违法犯罪平台，或者是否全部用于投资建设涉案违法犯罪平台，该款是否被同案人员杨某、孙某挥霍。王某投资二百余万元的真实去向，对于王某的定罪、量刑有重大影响。建议重点查实王某打给杨某、杨某打给孙某的账户，以及孙某、杨某的实际支出情况；孙某涉案的全部银行卡交易记录，查实孙某对王某投资款的使用、孙某对涉案平台收取的全部投资款的处理、使用情况。

二，根据现有证据，未能抓获（查实）涉案“亦万”平台的提供方，即“维狗”公司及其工作人员。

三，根据现有证据，未能查清该“亦万”平台如何申请、如何经营、如何操作等方面的电子数据、物证、书证等客观证据，定罪量刑的证据基础不稳固，难以准确界分各犯罪嫌疑人的行为及罪责。

综上，经两次退查、补侦，王某“并未实际参与诈骗，而是被骗”的合理怀疑仍不能排除，建议贵院作出不起诉之决定。

裁判结果

公诉机关决定：

经本院审查并退回补充侦查，本院仍然认为葫芦岛市公安局某分局认定的王某参与预谋诈骗、实施诈骗的犯罪事实不清、证据不足，不符合起诉条件。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第四款的规定，决定对王某不起诉。

在批捕并羁押一年多后，王某无罪释放、重获自由，与家人团聚！

律师简介

李常永 律所业务主任

李常永：天津行通律师事务所业务主任，四川大学法学硕士，前高校教师，中国法学会会员，天津市律师协会刑事专业委员会委员，天津外国语大学国际关系学院校外实践导师，天津市南开区中学法治副校长，天津市某大型国有独资公司“普法讲师团”成员，多家公司法律顾问（刑事风险防范）。

《中国大律师经典案例》专访《李常永：让无罪者免受制裁》，人民日报出版社出版。《对话律师：中国优秀律师访谈录》专访《平民大状，法治情怀》，中国商务出版社出版。《中国法律年鉴》评《“建党百年”年度优秀刑辩律师》。中国法学会刑事辩护高峰论坛“优秀刑事辩护律师”。天津市律协“律政先锋”比赛“优秀演说奖”。

李常永律师专攻刑事辩护，理论功底深厚、实战业绩突出，其承办的刑事案件中，不乏公安部督办组织领导传销大案（湖南）、最高人民法院指定生产销售假药大案（江苏）、公安部“猎狐行动”抓捕大案（广东）、公安部挂牌督办“扫黑除恶”一系列案件，以及无罪辩护成功案件十余起。案例举要：某诈骗案，犯罪数额特别巨大，批捕羁押一年多，无罪辩护，一、二审均无罪；某敲诈勒索案，批捕羁押二年多，五次庭辩无罪，检察院撤诉并释放；某故意伤害案，批捕并羁押一年，无罪辩护，历经五次审理，二审改判无罪，并获得国家赔偿；某诈骗案，犯罪数额特别巨大，批捕并羁押一年，无罪辩护，检方不起诉，无罪释放；某骗取贷款案，犯罪金额数百万，论证无罪，检方不起诉；某受贿案，无罪辩护，二审改判无罪；某强奸案，批捕并羁押一年，无罪辩护，一、二审均无罪；某故意伤害案，无罪辩护，一、二均无罪；某妨害作证、掩饰隐瞒犯罪所得罪案，批捕并羁押一年，论证无罪，最终不予起诉并撤案；某组织领导黑社会性质组织案，妨害作证罪、虚假诉讼罪二罪成功辩护无罪，指控事实成功减掉七十余起；某职务侵占、挪用资金案，发回重审辩护“挪用资金罪”罪名不成立，十四年改判七年；某巨额盗窃案，二审辩护，削减犯罪数额数十万，十三年改判七年；某提供虚假证明文件案、某妨害公务案、某销售假药案、某强奸案等案，发表无罪法律意见，检方不批准逮捕、警方撤案；某妨害公务案，暴力袭警，无罪辩护，二审改判免予刑事处罚，判决后释放；某妨害公务案，暴力袭警，无罪辩护，一审庭审后变更措施释放，判决免予刑事处罚；宣告缓刑案件二十余起，有效罪轻辩护案件百余起。