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面馆惊现23万现金买卖

普陀分局民警

深挖一起

大隐隐于市井的

罪恶交易

...

7月29日下午

某公司财务陆女士到

上海市公安局普陀分局

东新路派出所报案

根据陆女士说

当日13时50分

她被冒充其“老板”的骗子

在QQ上要求向某对公账户

分别汇款136万元和100万元

后陆女士与老板对账时

发现根本没有此事

才意识到已上当受骗

遂来报案

接报后

普陀警方迅速成立专案组

立即开展相关止付和调查工作

经调查

仅在报警人汇出资金10分钟后

就有一嫌疑人

在宝山区某银行取现

通过进一步循线追踪

警方很快锁定了一个

以雷某为首

专为境外电信网络诈骗团伙

“洗钱”的犯罪团伙

并逐一明确了另外4名团伙成员

和团伙作案使用的交通工具

8月1日16时许

专案组民警在

吴淞客运码头附近某银行门口

找到了嫌疑车辆

为避免打草惊蛇

侦查员选择了守候伏击

等待合适的抓捕时机

...

十分钟后

另两名团伙成员返回

车辆突然启动

朝着京沪高速离沪方向驶去

侦查员的车辆一路紧跟

伺机实施抓捕

17时45分许

嫌疑车辆驶出高速并进入某服务区

侦查员果断出击

在服务区内成功截停嫌疑车辆

将车上的5名团伙成员一举抓获

并在车内当场查获万余元现金

以及多张银行卡

到案后

雷某、贾某和缑某等

5名犯罪嫌疑人如实供述了

为电信网络诈骗团伙

“洗钱”的犯罪事实

经了解

5名犯罪嫌疑人均是

同一个地方的老乡

7月24日当天

戴某电话联系雷某

让其找一些老乡带上银行卡

来上海帮忙取钱

并许诺包食宿

且每取1万元给予200元提成

于是

雷某联系了与自己相熟的4个老乡

5人在明知自己的行为

可能触犯法律的情况下

为谋取私利

依旧带上数张银行卡来沪

在戴某指挥下

雷某与老乡们在宝山区某银行内

取走了15万元现金

随后

雷某带着现金来到

事先约定的某面馆接头

并将15万元现金交给了戴某

根据雷某交代的情况

侦查员深入调查分析后

锁定了这家小面馆

8月4日下午

民警将刚刚完成交易的戴某抓获

并在现场查获其刚刚收到的

23万元现金

据戴某交代

2022年5月份

其在网上结识了一个

境外电信网络诈骗团伙成员

在对方利诱之下

从7月起开始为诈骗团伙

从事“洗钱”违法犯罪

通过对方提供诈骗所得的资金

寻找“虚拟币商”代购某款虚拟币

买入虚拟币后汇入诈骗分子的指定账户

并从中赚取6%的好处费

短短10余天内

戴某已通过代购虚拟币的形式

为诈骗团伙“洗钱”100余万

获利6万余元

为躲避公安机关查处

戴某本人从不亲自去银行取钱

而是通过线上招募一批

自己的“下线”

提供各自的卡号专门为其取钱

每次取钱时

他都会与“下线”约定在

这家面馆见面

久而久之

这家面馆成了

戴某的固定“接头”地点

连面馆的服务员黄某

也被其发展成了“下线”

目前

犯罪嫌疑人戴某、雷某

贾某、缑某和黄某等7名犯罪嫌疑人

因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪

已被普陀警方

依法采取刑事强制措施

案件正在进一步侦办中

警

方

提

示

明知他人利用信息网络实施犯罪，仍旧买卖、租借自己的银行卡、电话卡或用自己的银行卡帮助他人转账的行为均属于违法犯罪，警方将对此类犯罪行为严惩不贷。

广大市民切勿因贪图一时之利将自己名下的手机卡、个人银行卡、对公账户及结算卡等第三方支付平台账户买卖、租赁给犯罪分子，否则将面临严厉的法律制裁。

来源： 警民直通车上海