宁波找刑事案件律师事务所，宁波海曙区刑事律师

导语

国庆节期间，笔者写了六篇关于自己对帮信罪的浅知拙见。现综合前文，简单介绍下帮信罪的无罪、轻罪、从轻三种辩护思路。

《帮助信息网络犯罪活动罪9.1-理论简介》

《帮助信息网络犯罪活动罪9.2-与其他罪名的区分浅析》

《帮助信息网络犯罪活动罪9.3-典型案例简析》

《帮助信息网络犯罪活动罪9.4-司法实务 简介》

《帮信罪9.5-宁波地区不起诉案例浅析-以136份检察文书为样本》

《帮信罪9.6-宁波地区缓刑案例浅析-以253份判决书为样本》

正文

一、无罪辩护

（一）是否明知？

“明知”他人利用信息网络实施犯罪 是入罪前提之一。“明知”作为主观心态，要以外在表现来证明，还要达到事实清楚、证据充分的标准。

明知的认定包括确证明知和推定明知。

1、证明明知

一般以被告人供述、同案犯供述、证人证言、电子证据等证据材料综合分析，查验其是否承认，有无他人指证，客观证据能否反映其主观心态，全案证据结合起来是否能够排除其辩解。

包括行为人提供的技术、服务，自身行为是否具备合法性，是否接受他人指使、安排、指挥，有无酬劳、好处费，一对一还是一对多，对他人犯罪情况了解程度，根据常识或行业规范能否判断被帮助者是否

从事犯罪行为，上游犯罪是否证成，对平台上充斥的非法信息、维权、投诉、举报如何处理等等。

2、推定明知

《2019解释》规定了七种推定主观明知的情形，《2021意见》还举例了一种其他情形。

对此可搜集有利证据：（1）监管部门以何种形式告知，告知有无送达；（2）有无监管义务、监管能力，义务来源为法定义务还是行业规范，接举报后有无采取一定措施；（3）了解行业一般交易规则，判断交易价格和方式是否明显异常；（4）技术支持、帮助行为可否为正常社会生活所需，有无存在的合理基础；（5）日常工作有无加密通信需要，是否出于逃避监管、规避调查目的而采取隐蔽手段；（6）是否明知他人因涉嫌犯罪而逃避监管、规避调查等等，核心在于为异常行为寻找合理支持。

3、辩护思路

实践中，没有“明知”的辩解理由有以下几种：

提供技术、服务的中立帮助行为，从自身经历或行业规范来看，对什么人会将技术或服务用来犯罪不知情；

面向客户的不特定性，没有同客户有更多的交流，只是搭建技术或平台，以一般人的视角难以判断出客户从事的行为具有非法性；

提供的服务行为有明确的交易对价，费用正常，交易行为符合市场要求，没有其他获利渠道；

公司职员内部正常履职，没有额外报酬，缺乏犯罪认识，欠缺认识犯罪所需的必要知识，没有认识到自身业务的非法性。

因此，要充分把握“明知”认定规则，分析证据材料能否证实行为人的“明知”，审核其“辩解”是否难以反驳，将辩护做到有的放矢。

（二）被帮助行为是否构罪？

被帮助对象实施犯罪也 是入罪前提之一。该行为要达到该罪名的入罪门槛，且证据充分的标准。

1、入罪门槛

帮信罪针对的被帮助对象往往是一对多的情况。如果众多被帮助对象的实行行为尚未都能达到犯罪程度，个体行为的危害性不符合标准的，比如未能达到犯罪数额或情节要求，那么帮助者能否构成犯罪。

2、证据充分

被帮助者实施的行为是否构成犯罪，事实不清、证据不足的情况下，帮信罪当然不能成立。因为，被帮助者是否犯罪查证不清的，帮助者是否帮助他人犯罪同样处于尚未查证属实的境况。

3、例外情况

《2019解释》也规定了例外规则，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。

但有两种情况不得适用例外规则：（1）对于帮助少数或单个对象的，仍要以被帮助对象构成犯罪为前提，如果查证被帮助对象不构成犯罪的，行为人也不构成本罪；（2）被帮助对象实施的必须是刑法分则规定的犯罪行为，如果仅是一般的违法行为也不可适用该规则。

4、辩护思路

对上游行为全面研判，上游不构成犯罪的，行为人自然脱罪。

慎重把握例外规则的适用条件。帮助单个或少数的，全部上游行为均须具有刑事违法性；帮助对象众多的，亦须排除上游行为仅为一般违法的部分。

二、轻罪辩护

帮信罪or上游犯罪共犯？

与被帮助者实施的犯罪如诈骗罪、非法经营罪、开设赌场罪、组织领导传销活动罪、集资诈骗罪等相比较，量刑在三年以下的帮信罪属于轻罪。

从理论上看，若行为人与上游犯罪正犯存在通谋，为正犯提供帮助的，可能被指控为具体罪名的共犯。实务中，上游犯罪如诈骗、开设赌场、组织领导传销活动等罪名量刑较重，一旦认定为共犯，即使是从犯也会被处以较重刑罚，因此是重罪共犯 还是帮信罪，亦是常见的辩护方向。

辩护思路

审查行为人的明知程度，是对犯罪活动有抽象认识，还是对犯罪手段具体明知。行为人往往并不清楚被帮助对象具体要实施何种犯罪行为，这种情况难以认定为上游犯罪的共犯。

即使存在一定程度共谋，也不必然构成上游犯罪的共犯，本罪本就是帮助犯的独立罪名。

结合在案证据，综合分析帮助者认知程度的或然性、片面性、可能性，犯罪内容的概括性、具体性，帮助者自身位置的独立性、耦合性，帮助者与被帮助者有无具体犯罪合谋、意思联络。

二、从轻辩护

综合被告人的犯罪情节及悔罪表现

（1）自首；（2）坦白；（3）立功；（4）退赃退赔；（5）犯罪中止；（6）犯罪未遂；（7）犯罪预备；（8）从犯；（9）胁从犯；（11）认罪认罚；（12）初犯、偶犯、未成年人、在校学生、老年人。

声 明

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