七千元能构成诈骗罪吗，2021年广西破获网络诈骗案件

12月31日，自治区高级人民法院举行新闻发布会，公布打击电信网络新型违法犯罪情况及典型案例。

2021年，全区法院共依法审结电信网络诈骗犯罪及关联犯罪案4252件8186人，其中审结蔡学政42人等电信网络诈骗犯罪案1037件2159人，涉案金额21.73亿元，判处有期徒刑五年以上刑罚257人，重刑率11.9%。

这些案件有两个特点，一是犯罪集团化、产业化，骗子虚构身份，冒充公检法人员、投资专家、淘宝客服或单身成功人士等，有事先准备的话术和剧本；二是跨境犯罪多发高发，骗子组建境外窝点招募人员，诈骗境内群众钱财，并将赃款快速转移境外。最大的一起案件中，受害人达1600余人，涉案数额达1.47亿元。

典型案例1：股票投资群里全是托

2018年，黄某烜在福建成立的精诚至公司因经营不善，开始以公司名义招聘业务员从事“个股场外期权”电信诈骗犯罪活动。业务员冒充“股票分析师”或“期权客服经理”，诱骗30岁至50岁、具有一定经济能力的女性投资股票期权。

业务员通过微信聊天获取信任，再将她们拉入“精英人士”聊天群。群员由团伙成员扮演，在群里说业务员帮助群内某成员投资期权、股票赚了大钱，发布“内幕消息”“布局金股名额有限”等信息，引诱、欺骗郑某萍等80多名被害人进行投资，诈骗金额达1300万余元。

黄某烜等14名被告人出庭受审。广西高院供图

2021年2月7日，北海市海城区人民法院以诈骗罪判处黄某烜有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币二十万元；其余13名被告人分别被判处有期徒刑四年至七年不等的刑期，并处罚金人民币八万元至三万元不等。

典型案例2：团伙成员操纵平台股指涨跌

2019年3月,覃某宗、翟某华等人组成诈骗集团，在越南设置窝点，团伙成员利用虚假网络投资平台软件操纵平台股指涨跌，实施诈骗活动。他们通过微信、QQ添加被害人到聊天群，制造群内代理、老师等人指导群员获利的假象，待投资人加注重仓投，就向相反方向调整指数，造成投资人巨额财产损失。2019年4月至5月，本案受害人多达1600余人，涉案数额达1.47亿元。

2021年3月29日，凭祥市人民法院以诈骗罪判处覃某宗有期徒刑十一年零二个月，并处罚金人民币三十万元；其余13名被告人判处有期徒刑八年至一年不等，并处罚金人民币二十九万元至三万元不等。

典型案例3：电信诈骗犯罪集团化产业化

2019年3月至11月，朱某某（另案处理）在马来西亚设立境外诈骗窝点“恒泰公司”，分别在马来西亚赛城、兰卡威招募雷某清、田某贵等16名人员，专门针对中国大陆公民实施电信网络诈骗活动。

恒泰公司实行集中生活工作管理，下设行政部、后勤部、App后台客服部、业务部等部门，业务部下设“恒泰集团”“众创集团”“传奇集团”“成功集团”“非凡集团”5个诈骗集团。每个集团下设代理线，代理线下有组长及业务员。

该团伙有明确的分工：业务员通过微信、陌陌等社交软件及大牛等定位软件，将社交软件虚假定位到中国境内，以虚假身份与诈骗对象“交朋友”“谈恋爱”，之后诱导被害人进入恒泰公司使用的宏利娱乐、景虹娱乐等博彩平台App软件充值下注赌博；业务员、组长及代理线老板制定倍投计划诱导被害人不断充值及下注，之后让被害人输钱或限制被害人提现；App后台客服部负责维护诈骗平台App，回答被害人关于充值、提现的相关问题，帮被害人充值、提现，并负责管理统计恒泰公司的资金盈利情况。该诈骗集团涉案金额达1700多万元。

2021年8月1日，贵港市港北区人民法院以诈骗罪判处雷某清有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币四万元；其余15名被告人分别被判处有期徒刑三年八个月至一年不等，并处罚金人民币二万五千元至四千元不等；责令被告人共同退赔被害人的经济损失。

典型案例4：利用虚假炒股App诈骗，股民钱款被全部转移

2019年6月至8月，程某兴带领29名同伙来到越南，建立了8个诈骗小组，通过网络向境内股民推荐“专家”微信号。待股民加入诈骗微信群后，他们负责冒充讲师、专家为股民讲授股票知识，诱使被害人下载注册该团伙自主研发的虚假“亚太Apecker”炒股App，引诱被害人在App入金炒港股，而后将钱款全部转移（俗称“杀猪盘”），诈骗金额达725万余元。

程某兴等29名被告人列队步入法庭受审。广西高院供图

2021年3月30日，东兴市人民法院以诈骗罪判处程某兴有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元；其余28名被告人判处有期徒刑五年十个月至一年八个月，并处罚金九万至二万元不等。

典型案例5：“甜蜜网恋”实是“杀猪盘”

2020年2月，罗某华进入越南，以谈恋爱为名冒充成功男士，通过珍爱网交友结识境内中年离异妇女，在微信上同时与多名被害妇女聊天“谈恋爱”。之后，他谎称自己在澳门出差，让女方帮忙下注，诱使女方在自己控制的虚假网络赌博平台注册账户投注赌博。短短一个月，累计诈骗6名女子共计人民币200余万元。

同一时期，罗某华又陆续招募10人意图出境到越南实施网络诈骗活动。受新冠肺炎疫情影响，这10人到达东兴市后无法出境，于是就留在东兴，就地购买作案工具实施网络诈骗活动，骗得21万余元。2020年3月底，东兴市公安机关将他们全部抓获。

2021年8月2日，东兴市人民法院以诈骗罪判处被告人罗某华有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元；其余被告人分别被判处有期徒刑六年至一年不等的刑期，并处罚金人民币五万元至七千元不等。

典型案例6：帮骗子转账15人获刑

2020年6月，黄某阳召集莫某锋等14人，在明知是为网络赌博非法资金转账情况下，仍用自己的身份证去办理银行卡，亲自用自己的银行卡为网络赌博非法资金转账，按一定比例抽取佣金。从2020年6月至12月，黄某阳等15人共为网络赌博非法资金转账1.38亿余元。

2021年12月7日，横州市人民法院以帮助信息网络犯罪活动罪判处黄某阳有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三十万元。其余14名被告人判处有期徒刑一年八个月至七个月不等，并处罚金五万元至二千元不等。

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