案情简介

《起诉意见书》认定：（1）犯罪嫌疑人赵某持续长时间强占他人土地，导致张三和李四无地可种，严重影响二人生产和生活，造成重大经济损失；持续上访告状，造成恶劣影响，构成寻衅滋事罪；（2）犯罪嫌疑人赵某在向王五、麻六、冯七、高八等四人索要高额债务时，采用“软暴力”方式强索债务，构成寻衅滋事罪；（3）犯罪嫌疑人赵某在没有取得相关资质的情况下，以高利为诱饵，向社会不特定人员吸收资金，严重影响当地秩序，构成非法吸收公众存款罪。

辩护要点

在审查起诉阶段，作为赵某的辩护人，张圆圆律师、李常永律师多次与承办检察官面谈沟通，多次出具无罪法律意见如下。

一，赵某与张三、李四土地纠纷一案：赵某没有实施“寻衅滋事罪”的构成要件行为，且事出有因，赵某具有民事上的合法权益，不构成犯罪。

首先，赵某没有实施“寻衅滋事罪”的构成要件行为。《刑法》第二百九十三条列明的几种“寻衅滋事”行为方式，赵某均没有实施；本条没有“兜底条款”，不允许作出类推解释。

其次，综合分析涉案全部民事法律关系，本案涉及多项合同纠纷，但肇因者另有其人，不是赵某；赵某在合伙合同纠纷、土地承包合同纠纷中，均有民事上的合法权益，当然不构成犯罪。

再次，《起诉意见书》所描述的“造成张三、李四重大经济损失”，没有证据支持；至于“持续上访告状、给政府造成恶劣影响”，不仅没有证据支持，也与赵某等人的行为没有刑法上的关联性，上访告状是张三和李四的自主自发行为，不能归责于赵某；张三还写诗，写诗属于创作自由，与赵某的行为也没有关系。

二，赵某采用“软暴力”索要债务一案：该四起事实均起因于真实的债权债务关系，且借贷利率符合法律规定，不是高利贷；四家确实欠赵某巨额债务未还，均属“事出有因”，不是“无事生非”，不构成“寻衅滋事罪”。

从现行法律规定上看，存在真实、合法的债务，债权人索要债务具备“目的正当性”，事出有因，即使手段稍有偏激，也不应作为犯罪处理。

例如，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理实施“软暴力”的刑事案件若干问题的意见》第十一条规定：“因本人及近亲属合法债务、婚恋、家庭、邻里纠纷等民间矛盾而雇佣、指使，没有造成严重后果的，一般不作为犯罪处理，但经有关部门批评制止或者处理处罚后仍继续实施的除外”，明确了索要“合法债务”且没有造成严重后果的，一般不作为犯罪处理。

三，赵某非法吸收公众存款一案：本案不具有“公开性”和“社会性”两个特征；实质判断，本案应属“一对多”的民间借贷，赵某不构成“非法吸收公众存款罪”。

首先，刑法规定及通说认为，“非法吸收公众存款罪”成立，必须同时具备“非法性”、“公开性”、“利诱性”、“社会性”四个特征。其中，“公开性”是指“通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传”；“社会性”是指“向社会公众即社会不特定对象吸收资金”。在本案中，赵某的行为不具有“公开性”和“社会性”两个特征，四个要件中，有两个不成立，当然不能定罪。

其次，本案中，并不存在“虚假的商品”或者“虚假的服务”，不存在“欺骗”和“被骗”。典型的非法集资行为均有一定的“欺骗”性质，带有一些欺骗的成份。比如，最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释〔2010〕18号）第二条明确规定：“（一）不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的，以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金的”。然而，在本案中，赵某并没有“虚构”行为。

再次，实质判断，赵某行为系“一对多”的民间借贷行为，不是犯罪行为。

综上，赵某不构成寻衅滋事罪、非法吸收公众存款罪，本案应作无罪处理；起诉其中任何一个罪名，都有错案的风险。

裁判结果

本案系某省人民检察院指定案件。在审查起诉阶段，本案历经两次退回补充侦查。最终，在承办检察官和辩护人的共同努力下，严把质量关，人民检察院作出“不起诉”的决定，赵某在批捕、羁押将近一年后无罪释放。

《不起诉决定书》和《不起诉理由说明书》均认为：被不起诉人赵某向社会不特定人以及采取“口口相传”的方式进行宣传吸收资金的事实不清、证据不足；赵某行为不符合寻衅滋事的构成要件。因此，对赵某不起诉。

律师简介

李常永 律所业务主任

李常永：四川大学法学硕士，天津行通律师事务所业务主任。前高校教师。天津市律师协会刑事专业委员会委员。天津市南开区中学法治副校长。中国法学会刑事辩护高峰论坛“优秀刑事辩护律师”。《中国法律年鉴》评《“建党百年”年度“优秀刑辩律师”》。

《中国大律师经典案例》主题专访《李常永：让无罪者免受制裁》，人民日报出版社出版。《中国力量：行业影响力人物访谈录》主题专访《李常永律师：常存信济世光净土》，光明日报出版社出版。《对话律师：中国优秀律师访谈录》主题专访《平民大状，法治情怀》，中国商务出版社出版。

李常永律师擅长复杂、疑难刑事辩护，办理大量刑事案件，其中不乏公安部督办组织领导传销大案（湖南）、最高人民法院指定生产销售假药大案（江苏）、公安部“猎狐行动”抓捕大案（广东）、公安部挂牌督办“扫黑除恶”案件，以及一系列无罪辩护成功案件。

案例举要：

杨某诈骗案：犯罪数额特别巨大，批捕羁押近二年，一、二审均宣告无罪。

杜某受贿案：一审判决有罪，二审宣告无罪。

姜某故意伤害案：批捕羁押一年，历经三年，二审宣告无罪，并获得国家赔偿。

刘某强奸案：批捕羁押一年，一、二审均宣告无罪。

周某故意伤害案：一、二审均宣告无罪。

武某敲诈勒索案：批捕羁押二年多，五次庭辩无罪，检察院撤诉并释放。

王某挪用资金案：涉案金额五千余万，批捕羁押将近二年，无罪辩护，检察院撤诉并作出不起诉决定。

强某非法吸收公众存款、寻衅滋事案：无罪辩护，批捕羁押将近一年，检方不起诉，无罪释放。

张某诈骗案：犯罪数额特别巨大，批捕羁押一年，检方不起诉，无罪释放。

沈某骗取贷款案：涉嫌骗取贷款数百万，无罪辩护，检方不起诉。

刑事撤案之无罪：延某提供虚假证明文件案、李某销售假药案、郑某妨害公务案、李某强奸案、杜某诈骗案、胡某袭警案、石某伪造公司印章案等。

罪名不成立之无罪：刘某组织领导黑社会性质组织案，“妨害作证罪”、“虚假诉讼罪”二罪名不成立；吴某恶势力犯罪集团案，“非法经营罪”罪名不成立；卢某恶势力犯罪集团案，“聚众斗殴罪（持械）”罪名不成立；孙某职务侵占、挪用资金案，“挪用资金罪”罪名不成立；李某非法经营、销售假药案，“销售假药罪”罪名不成立，等。

无罪辩护定罪免罚：王某妨害公务（暴力袭警）案，二审改判免予刑事处罚；杨某妨害公务（暴力袭警）案，一审判决免予刑事处罚等。

张圆圆 律所业务副主任

张圆圆，天津行通律师事务所业务副主任，法学硕士，中共党员，天津市十佳青年律师，天津商业大学法学院兼职导师，天津市南开区义兴里小学法治副校长，天津市法律援助中心律师，天津市律协国际投资及贸易专业委员会委员。

自执业以来，办理刑事案件达数百起。目前，张圆圆律师致力于经济犯罪、传统犯罪领域研究，辩护意见采纳率较高，部分案件获得撤案、不起诉、免予刑事处罚的结果，部分案件在审判阶段获得裁定撤回起诉的结果，缓刑、轻判案件达数十起，当事人满意度较高。其中办案效果较好案件如下：

一、无罪案件

1、李某某被控诈骗罪涉案金额300余万元，经无罪辩护，检察院撤回起诉，李某某无罪释放；

2、王某某被控挪用资金罪涉案金额5500余万元，全程无罪辩护，一审宣判前检察院撤诉，王某某被羁押一年半后无罪释放；

3、王某某涉嫌销售假冒注册商标的商品罪，经辩护检察院做出不起诉决定；

4、赵某某涉嫌非法吸收公众存款罪、寻衅滋事罪，法定量刑六年以上，经无罪辩护，检察院做出不起诉决定，赵某某得以释放；

5、王某某涉嫌票据诈骗罪涉案金额500余万元，提出无罪意见，公安机关撤案；

6、宋某某涉嫌组织、领导传销活动罪，提出无罪意见，历时一年半，公安机关撤案处理；

二、判处免予刑事处罚、缓刑案件

1、姚某被控重大责任事故罪，造成经济损失6000余万元，经辩护法院判处免予刑事处罚；

2、甘某某被控销售假冒注册商标的商品罪一案，检察院量刑建议有期徒刑三年，经辩护法院最终判处缓刑；

3、公安部督办的新疆维吾尔自治区某市程某被控生产、销售假药罪一案（假疫苗），涉案金额760余万元，检察院量刑建议有期徒刑三年至五年，经辩护庭后立即对程某变更强制措施，法院判处缓刑；

4、王某某被控故意杀人罪，致一人死亡，判处死刑缓期两年执行；

5、谢某某被控抢劫罪，致一人死亡，判处死刑缓期两年执行；

6、委内瑞拉玻利瓦尔共和国公民山某被控走私毒品罪，经辩护最终判处缓刑；

7、李某某被控聚众斗殴罪，检察院量刑有期徒刑一年，经辩护法院判处缓刑；

8、穆某某被控故意伤害罪致人重伤，经罪轻辩护，法院判处缓刑；

9、孙某某被控交通肇事罪，经辩护判处缓刑；

10、王某某被控寻衅滋事罪，经辩护判处缓刑；

11、吴某被控危险驾驶罪，经辩护判处缓刑；

12、左某某被控非法吸收公众存款罪，经辩护判处缓刑；

13、刘某被控故意伤害罪，经辩护判处缓刑；