诈骗罪判一年10个月，安徽破获181亿

《中国经济周刊》 记者 孙庭阳

805个股民，希望跟着新兰德炒股 “坐轿子”，实际没享受到这种“服务”，合计被诈骗2.58亿元。

2015年11月至2019年8月，新兰德安徽分公司人员，诱骗股民购买公司“个股推荐、买卖点把握”等服务，声称购买者能享受“私募、机构合作拉升股价”。实际上是层层设套，根本没有相关“服务”。

近日，中国裁判文书网公布一审法院对新兰德安徽分公司拓展部17位员工的一审判决，加上4个月前对此公司4位管理者的判决书，揭开了这家公司的诈骗套路。

分五步层层设套

即便具有投资咨询资格的咨询公司，也未必一定靠谱。

上海新兰德证券投资咨询顾问有限公司（以下简称“新兰德”），具有经营证券投资咨询业务资格。2015年9月，新兰德安徽分公司在安徽合肥设立。

新兰德一位有证券从业资格证的投资顾问称，他在公司媒体部工作，录制分析股市大盘的节目，到电视台或网站中播放。他与客户交流时，只发表对大盘的看法，不推荐股票。

新兰德对外宣称，主要提供四种服务：每年服务费从低到高是2.58万元、9.8万元、投资额10%、投资额30%。其中最低一档服务包括个股推荐、买卖点把握等；升级一档是首席老师提供上述服务；后两档与投资额挂勾，增加了公司“利用私募、机构拉升股价”的“服务”。

根据判决书披露，新兰德安徽分公司诈骗主要分五步。

第一步，新兰德投资顾问录制视频，在电视台、网站等媒体播放，吸引客户通过QQ号、二维码或微信与公司联系，达到引流目的。

第二步，新兰德安徽分公司市场部，向引流成功的客户发送“老师”推荐股票上涨的盈利图、成交单，吹嘘“老师”的实力，促进客户支付定金，购买公司体验服务。

第三步，新兰德安徽分公司拓展部向客户夸大宣传公司“首席老师”或“核心团队”的实力和作用，如果客户想跟着操作股票，就要补齐全年费用。补齐年费的客户，将被邀请进入“核心QQ群”。

第四步，“核心QQ群”里的真实客户只有2个至5个。群内有着公司的“老师号”、“助理号”、四五十个“战友号”。拓展部主管人员在核心QQ群内冒充“首席老师”并操作“老师号”，虚构将推出与私募、机构合作拉升股票的计划；业务员冒充客户并操作“战友号”，虚假宣传“定制计划”，烘托“首席老师”及上述计划，谎称之前参加过，盈利60%以上；“老师号”、“战友号”还会私下联系客户，引诱客户参加上述计划能让其盈利，骗取客户的信任。

但是，即使客户缴纳高额的服务费后，公司也不提供所谓“拉升股票”的“服务”，仍和普通服务一样给客户发送股票资讯和推荐个股。

这时就到了第五步，拓展部把客户移交该公司的客服部。客服部继续发送股票资讯和推荐个股，并处理客户投诉及退款等事项。

从2015年11月至2019年8月 ，新兰德安徽分公司共诈骗805人，诈骗“服务费”2.5757亿元，到案发前退款0.3303亿元，实际诈骗2.2724亿元。案发后，新兰德已退款0.1817亿元，公安机关冻结新兰德公司账户内款0.8326亿元。

21人获刑有三人是亲戚关系

这是一起结伙作案。

据判决书披露，曹伟超是新兰德的负责人、总经理及法定代表人，负责公司及媒体对接、业务推广和客户引流等工作，他是安徽合肥人。新兰德安徽分公司负责人曹时英，也是安徽合肥人。

一审法院认为，曹伟超、曹时英等4人结伙，以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，已构成诈骗罪，两人在共同犯罪中起主要作用，是主犯。另外两名高管，是从犯。

曹伟超、曹时英两人于2019年8月30日在新兰德安徽分公司被公安机关抓获，另外两人后来主动到公安机关投案。同一天被抓获的，还有公司拓展部人员。

曹伟超、曹时英等4位高管，都自愿认罪认罚，但请求从轻处罚。

曹伟超的辩护人称，新兰德公司退赃及已被查封资金可以归还诈骗金额的50%，一定程度减轻损害结果；在案发后能如实供述犯罪事实，认罪认罚，且系初犯。

后来主动投案的新兰德安徽分公司一位副总的辩护人称，这位副总以为从事的是合法工作，缺乏法律意识，导致犯罪，案发后马上自首；主要实施诈骗行为的是公司拓展部门，这位副总所负责的部门，只起到配合作用。

法院近日公布的判决书，判决的就是新兰德安徽分公司负责拓展部的一位副总、两位拓展部部长、14名业务员。

岳楠是负责拓展部的副总，他也是安徽合肥人，他在书面意见中提出，自己主观犯罪的意识不强，是被公司蒙骗，他的弟弟及妻舅都涉案（编者注，是公司拓展部业务员，也被判刑）在内，他只是起到了上传下达的作用，请求从轻处罚。

岳楠参与诈骗1.75亿余元，非法获利32.64万元，案发后退赃16万元。

拓展部两位部长参与诈骗额分别是9206万余元、8297万余元，非法获利分别是29.27万元、24.14万元。案发后，两人分别退赃28.69万元、1万元。

拓展部14名业务员参与诈骗金额在140万元至2319万元之间。

根据法院判决，新兰德公司的负责人、总经理曹伟超，犯诈骗罪，判刑13年6个月，并处罚金50万元。

新兰德安徽分公司的负责人、总经理曹时英，犯诈骗罪，判刑11年10个月，并处罚金50万元。

新兰德安徽分公司两位副总经理，犯诈骗罪，判刑8年10个月、8年4个月，并处罚金10万元。

岳楠犯诈骗罪，判刑5年10个月，并处罚4万元。

新兰德安徽公司两位拓展部部长，分别被判刑4年、3年9个月，并处罚金3万元。公司拓展部14名业务员（编者注，包括岳楠的两个亲戚），均被判刑3年，缓刑3年至4年不等。

判决书也披露，冻结新兰德账户内的资金，由冻结机关依法处置；赃款继续予以追缴并按比例发还给各被害人，并附上了发还清单。

在法院的发还清单中，共有784人，其中33人涉案金额超过百万元、4人超过200万元，最高的一位多达300万元。

责编：姚坤

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