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知播之星

丁云波

陕西省青年企业家协会 理事

陕西云德律师事务所(全国优秀律师事务所)

中共陕西云德律师事务所 党总支书记

陕西云德律师事务所 创始人、主任

西安仲裁委 仲裁员

全国律师行业 优秀党员

陕西十大法治人物

陕西十大经济人物

陕西十佳顾问律师

西北大学 硕士生实务导师

西北政法大学 特聘教授

西安财经大学 客座教授

西安培华学院 客座教授

知播内容

企业合规之刑事合规

2022年8月10日，最高人民检察院发布《第三批涉案企业合规典型案例》，本批典型案例共5件，涉及互联网企业数据合规、证券犯罪内幕信息保密合规、中介机构简式合规、矿区非法采矿行业治理、高科技民营企业合规等内容。可见，国家在推动企业刑事犯罪诉源治理，做好对各类企业平等保护等方面，决心之大。

2020年3月，最高检在上海浦东、金山，江苏张家港，山东郯城，广东深圳南山、宝安等6家基层检察院部署开展涉案企业合规改革试点；2021年3月，第二期改革试点在第一期试点的基础上扩大，涉及北京、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、湖北、湖南、广东等10个省、直辖市。上述省级检察院可根据本地情况，自行确定1至2个设区的市级检察院及其所辖基层院作为试点单位；2022年4月，最高检总结试点经验，在全国范围内全面推开涉案企业合规改革试点工作，改革试点进入新阶段。

根据查询，从2021年3月至2022年6月底，全国检察机关累计办理涉企业合规案件2382件，其中适用第三方监督评估机制案件1584件，对整改合规的606家企业、1159人依法作出不起诉决定。

本期“星直播”带大家了解“刑事合规”的基本内容。

一、什么是刑事合规

“合规”是由英文“compliance”翻译而来，1977年美国颁布《反海外腐败法》是合规产生的标志。一般认为合规是指合规主体的经营管理行为符合法律法规、监管规定、行业准则和企业章程、规章制度以及国际条约、规则、商业管理、道德规范等要求。在我国企业的合规从不同方面分类，如涉及合规类型可分为刑事合规、涉外企业合规、民营企业合规、财务税收合规、用工合规等。

刑事合规是指企业通过构建和实施管理制度，确保企业及其从业人员的行为符合所在国刑事法律规范。

二、刑事合规的重要性

企业的成长，不可避免地会遇到各类涉法问题，一般的民事诉讼对于企业基本都已经处于“波澜不惊”的情况，若一旦涉及刑事犯罪，则基本属于“倾家荡产”了。由此，刑事合规是企业合规的基石，企业刑事合规，受到越来越多企业家的重视和关注。

民营企业创业难、发展难、持续更难，更需要合规。最高检在涉企案件中一直强调，对经营中涉嫌犯罪的民营企业负责人要慎捕慎诉，最大限度保证民营企业正常生产经营。建立企业刑事合规制度，对企业既是严管，也是厚爱。有助于激励企业合规经营，避免陷入生产经营风险，以更好地维护企业自身利益。

三、企业家应当如何做好刑事合规

（一）做好事前的刑事合规

事前的刑事合规是对风险最有效地防范，故做好事前的刑事合规，对于企业经营来讲，是至关重要的。一般是指企业应当在经营过程中展开合规培训，定期对企业章程规范方面的法律漏洞进行查漏补缺，发现企业的经营或交易行为中的法律风险，创立合规部门并树立合规意识、培育合规文化等。当然，上述内容可聘请专业的律师来进行。

（二）做好事中的刑事合规

事中的刑事合规是指在企业或高管、员工已经面临明显的刑事法律风险（是指针对企业或高管、员工的刑事诉讼程序尚未启动，侦查机关既没有进行立案，也没有采取侦查措施）的情况下，有针对性的防范或避免法律风险的服务。

首先，开展合规调查，也就是对企业或者自然人所从事的相关活动是否涉及刑事法律风险进行全面调查，对这些交易和经营活动的细节进行了解和分析；二是，诊断刑事法律风险，针对各项交易和经营行为，根据法律规定，明确指出这些交易、经营等行为是否触犯了刑法，究竟构成哪些罪名；三是，提出防范刑事法律风险的建议，也就是在法律允许的范围内，提出避开特定罪名的具体补救措施，如减少高档消费、退回相应款项、还清相应债务、补齐相应合同等。

（三）做好事后的刑事合规

事后的刑事合规，又可称之为“刑事调查的应对”，是指企业或者高管、员工已经被侦查机关立案调查甚至采取强制措施，及时聘请专业人员针对侦查机关的调查为企业或者高管、员工提供合规服务。这部分的合规服务可以包括：了解罪名以及相关的量刑规则；熟悉刑事诉讼程序的流程、证据规则等。

企业刑事合规，其本质是对犯罪企业的附条件不起诉，秉承的是认罪认罚从宽制度及协商性司法理念，是企业通过落实刑事合规计划，做好赔偿、缴纳罚款、完善制度、防止再犯等，从而达到检察机关规定并认可的合规标准，对企业的涉罪行为不再提起公诉，从而防止企业因罪而亡。

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