2016年1月28日下午3点。
银行里忽然来了两名“警察”,“警察”的旁边还跟了一名壮汉,他们来势汹汹,像是要在银行里调查什么惊天大案一样。
他们直奔着内部员工办公室而去,很快便走到了财务的面前。
银行的财务紧张的看着他们,不明白“警察”怎么会好端端的上门来访,难道银行发生了什么大事么?
还没等他们想明白,其中一名身着警服的“警察”便拿出了自己的证件。
“我们是沧州市公安局的,你们两人涉嫌虚报注册资本,跟我们走一趟......”
随即,办公室的两名财务人员便被带走了。
然而,就在两名财务人员被带走后的一个多小时,银行监管的某公司账户上的3000万公款却被硬生生地给划走了。
更离谱的是,当地的警方前来调监控,却发现监控中的两名“警察”根本查无此人。
究竟是谁胆大包天冒充了警察?是谁拿的这笔3000万公款?
在这两名财务人员被带走的那一刻,办公室里的一名同事便觉得有些不对劲,根据她的经验来看,警察办案应该有个流程才对,会提前通知银行的,不会这么莫名其妙的就将涉案人员带走。
更何况,“警察”来的时候,他们正在办理一项金额高达3000万的转账业务。
在财务人员被带走的时候,这两名自称为“警察”的男子还特意将柜台上的所有文件资料拿走了。
同事怀疑,如果今天来的是假警察,很有可能就是为了这笔巨款来的。
于是,发现不对劲的同时连忙向银行汇报了此事。
汇报结束后,同事又拨打了那两名财务人员的电话,可电话无论怎么打都打不通。
显然,这两名财务人员的电话已经被人控制了。
而银行高层得知这个情况后,二话不说,立马拨打了报警电话,让当地警方过来进行辨认,看监控中的那两名“警察”究竟是不是真的。
当地警方接到报案后,立即调派精锐警力赶往银行。
刚一到银行,他们便直奔监控室而去。
监控录像敏锐地捕捉了这几名男子的长相,警方将他们的脸部信息拿到数据库里识别,然而却根本查无此人。
“数据库里没有他们,他们绝对不是本地警察。”
“既然不是本地警察,会不会是外地警察呢?”
“不可能,刚刚也和各分局核对过了,最近没有外地警察联系我们协同办案,像银行这类的经济案,绝对会和本地警察联系的。”
“没错,你看监控录像上的那两名穿警服的男子,他们穿得很随意,都是敞着怀的,咱们办案的时候,哪个不是衣冠整齐的,他们明显就是假货。”
......
在经过短暂的讨论之后,警方正式下定论,确定监控里的“警察”是假货。
为了查到这伙人把银行的两名财务人员带到了哪里,警方当即便调取了银行门口的监控,监控显示,他们把财务人员带到了一辆商务轿车上。
追随着这辆商务轿车的运动轨迹,警方很快便查到了他们去的地方。
这辆车停在了石家庄胶县藁城一带的某家KTV门前。
查到这里,警方立马赶到了这家KTV门口,刚一步入大厅,警方便向前台打听他们前来的目的。
KTV工作人员说:
“他们想用包房的wfil,当时几名男子带着一个笔记本电脑和一名女子来到了包房,他们也不唱歌,说来借用wfil办公的,还把着门不让我们进去,连送水都不行......”
与工作人员了解完情况后,警方查看了KTV的监控录像。
果不其然,监控录像内容和工作人员描述一致,监控时间显示为下午4点多,只见一名男子抱着电脑走在最前面,一名财务人员跟在他后面,财务人员后面还有其他的几名男子。
他们走到了一个包房里好一会儿才出来。
也就是在这个期间,那笔3000万公款资金被转到了广东省珠海市不明商家账户上。
所幸的是,被害公司及时发现了钱被转走的事实,并将此事报给了银行与警察,也正是因为这样,银行才会第一时间冻结转钱的账户,让这笔资金的安全得到保证。
以上便是钱被假警察盗走的全部过程,其中,当地警方在查看KTV监控录像时,最怀疑的便是财务人员。
他们觉得监控中被带走的财务人员丝毫不慌乱,不像是正常情况下的反应。
根据财务人员在监控中的表现,他们怀疑财务人员很有可能和那伙人是一伙的,不然那些人是怎么知道银行在今天要转走一笔3000万的巨款的?财务人员极有可能是内鬼。
不过这一切都只是警方的怀疑罢了,那伙假警察已经离开了KTV,财务人员依旧不知所踪,要想确定财务人员是不是内鬼,还得先找到她们才是。
巧的是,正在警方四处寻找两名财务人员的踪迹时,受害公司负责人韩女士却接到了财务人员的电话。
电话中,两个姑娘一直在哭。
“呜呜呜,我们在XXX,那伙人是假警察,快接我们回去......”
韩女士收到两人打来的电话后,第一时间将此事告知了警方,警方随即便派人去将这两位财务人员给接了回来。
她们两人回来后,警方立即对她们做了笔录。
财务人员告诉警方,她们在进KTV的时候就发现了不对劲,之后进入包厢后,那群人拿着文件让她转账,就在那一刻,她才意识到这伙人是假警察。
她不想顺着那伙歹徒的心意转账,但那伙歹徒却威胁她,说什么“你们不转,就走不了”,于是,在歹徒的胁迫下,她为了活命只能转账。
这两名财务人员自回来后,情绪就十分不稳定。
在提起那些假警察时,她们的眼中更是充满了恐惧,警方凭借着多年的办案经验来看,她们所说的是实话,不是装的。
不过,既然财务人员不是内鬼,那伙人又是怎么知道今天有大额转账的呢?这背后的幕后主使又是谁呢?
就在调查陷入到迷局之时,被转走3000万公账的受害公司向警方提供了一个线索:
3000万是准备转账到河北省霸州市一家公司的,由于两个公司是第一次业务往来,所以这笔钱就是在账户上走个流水,而那家霸州的公司也承诺,当天就把这笔钱还回来。
难道是霸州的这家公司搞得鬼?这家公司与不法分子是一伙的?
就在警方感到疑惑的时候,一个关键人物的出现打破了案件的僵局。
此人便是与被害公司有合作的霸州的公司法人代表李华林。
李华林亲自来到了派出所质问警方:
“你们为什么要冻结那3000万?”
李华林的到来让派出所的警方感到十分纳闷,这笔钱不是打到广东省珠海市不明商家的账户上了么?这李华林又来凑什么热闹?
就在警方感到纳闷之时,李华林理直气壮、言之凿凿声称:
“别人给我打钱,钱打进我的账户,我转到别的账户上,转到别的账户后,你们却给我冻结了,我来要钱来了。”
“你们警察怎么回事?怎么无故冻结钱?”
对于李华林的质问,派出所警方忽然意识到了一个问题:李华林是怎么知道这笔钱被冻结的?他会不会是涉案人员之一?
带着这样的疑惑,警方安抚了一下李华林的情绪,将他稳住,并对他做起了笔录。
李华林告诉警方,那笔钱是他找石家庄金融公司借的,主要用来还另一家公司的欠债。
说着说着,他还从口袋里掏出了一张借条:
“我说的都是真的,我又借条为证,钱转到珠海这家公司,就是用来还款的。”
尽管李华林脸不红心不跳,说得有理有据的,但警方还是不怎么相信他的说辞,因为他口中的石家庄金融公司,就是3000万公账被假警察转走的受害公司。
受害公司已经表示和霸州的那家公司只是走个账户流水,并没表示这笔钱是借款。
等于说,李华林在说谎。
而且,就在李华林做笔录的时候,警方也对他的情况展开了一个调查,调查显示,李华林在霸州开的公司很奇怪,公司是2016年1月14日刚注册的,而案发时间就在1月28日。
这很难不让人怀疑李华林注册公司的目的。
想到这里,派出所警方立即对李华林采取了强制措施,并进行了进一步的审问。
李华林见警方变了态度,语气也严厉了起来,便明白了事情败露的事实,他承认了诈骗行为,并一口咬定全是自己干的。
“全是是一人干的,那些假冒警察的人是我找来的帮手。”
“为何这样做?”
“因为缺钱。”
“假冒警察的那伙人是谁?都去哪儿了?”
“我不认识那些人,也不知道他们去哪儿了。”
......
尽管李华林承认了诈骗的事实,但警方还是觉得另有隐情,觉得这件事不是他一手策划的。
为了揪出真正的幕后主使,他们围绕李华林的社会关系再次进行调查。
调查了一段时间后,警方果然有了一个“惊喜”的发现。
和李华林经常在一起活动的有个叫王大雷的男子,与银行监控录像进行比对,这名男子的长相和录像上穿警服的一人极为相似。
这下,警方几乎可以确定了,这名叫王大雷的男子,就是劫走两名财务人员的假警察之一。
根据这个线索,警方立马锁定了王大雷的所在方位,并将王大雷一举抓获。
审讯室里,王大雷承认了自己的罪行。
“没错,我是那天假扮警察的人,其他人是我带来的,他们是我的哥们,来给我帮忙的,他们什么都不知道。”
“你们的警服哪里来的?”
“买的。”
......
通过询问王大雷,警方很快便得知了剩下同伙的行踪,并及时将剩余同伙抓获展开审问。
正如王大雷所说的那样,他的同伙什么都不知道,只见他们告诉警方:
“王哥让我们去帮忙,我们就稀里糊涂地跟着他去了,转账3000万是什么,我们根本不知道。”
既然王大雷的同伙什么都不知道,那破案的线索铁定在王大雷身上。
在警方的多次审问之下,王大雷终于交代了幕后主使,他告诉警方,幕后主使绝对不是李华林,他是在一个叫刘汉民的人介绍下接了这单工作,不过刘汉民只是牵线搭桥的,真正的幕后主使另有其人。
王大雷告诉警方:
“他当时告诉我,有个活给你做,有不少钱,你做不做?”
“我答应了,带走财务人员的当天,我和他一直通着电话,我听他电话指挥行事。”
“但我不知道他是谁。”
根据王大雷所言,警察找到了刘汉民工作的宾馆,不过警察并未第一时间抓捕刘汉民,而是先到宾馆考察了一下环境情况。
结果让警方没想到的是,他在宾馆后院里看到了一辆眼熟的车,这辆车越看越像监控录像中的作案车辆。
根据这一重大发现,警方立即核实了车主人的身份,原来车主人是宾馆老板张松林。
而且这个张松林还是个诈骗惯犯,几月前就被山东省济南市公安局取保候审了。
根据张松林的情况,警方推测他就是幕后主使,而警方的这个推测,也得到了李华林的确认,李华林见警方猜到了幕后主使,也不再欺瞒了,将张松林给供了出来。
李华林说:
张松林指使他在河北霸州注册成立一家公司,对外宣称有一桩大生意,但合作伙伴要求考察公司财力需要验资,所以需要借3000万,3000万不是白借,只要到他们账户上走一圈,就能获得2万元的报酬。
于是,本案的受害公司便上当了。
在受害公司通知李华林准备转账时,李华林将消息告诉了幕后老板张松林。
紧接着,张松林就指使王大雷等人假冒警察,带走了财务人员,并胁迫她们转走了3000万。
以上就是张松林的行骗全过程。
2016年3月8日警方展开行动,一举将张松林和刘汉民抓获。
在审讯室里,张松林依旧不放弃,垂死挣扎,矢口否认自己的罪行。
“我不知道他们冒充警察。”
“他们都说是你让他们做的。”
“我发誓我没有让他们这样做。”
......
其实,在铁的证据下,张松林犯罪的事实根本无法隐藏,无论承不承认,他的罪名都已成立,而这笔3000万的巨款,也随着案情的告破被警方全部给追了回来。
本来,张松林都已经被取保候审了,未来只要踏踏实实的过日子,生活还是充满希望,一片美好的,但坏就坏在张松林不满足现状,为了赚快钱再次诈骗,最终又把自己搭进了监狱里。
张松林犯下了错误,必将为自己的错误买单,落得个锒铛入狱的下场,也是罪有应得。
来源:纵横三千年 编辑:杨大君
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