宜宾取保候审律师哪里找，四川绵阳洗钱团伙

网上认识高富帅、白富美

对你百般体贴，每日嘘寒问暖

还带你投资理财赚大钱

当你怀揣幸福生活的美梦

对未来百般憧憬时

你中意的他

可能是正在给你“挖一个大坑”

……

8月23日，记者从市公安局采访获悉，绵阳市公安局游仙区分局经过一个多月连续奋战，辗转四川、黑龙江、安徽、重庆、福建、浙江、山东、江西等地，成功打掉一个“杀猪盘”洗钱犯罪团伙，端掉洗钱窝点5个，抓获30名犯罪嫌疑人，同时串并“杀猪盘”诈骗案件100余起，涉案金额2千余万元。

女子网恋被骗300多万

今年（2021年）6月，市民王女士通过某相亲网站，结识了一名杨姓男子。二人互加了微信好友，杨某见多识广，言谈风趣幽默，王女士很快对其产生好感。

聊天过程中，杨某传来不少自己的照片，外形英气俊朗。杨某表示，自己是以结婚为目的和王女士交往，希望二人共组美好家庭。美好许诺，甜言蜜语袭来，王女士很快“沦陷”，二人随后谈起了甜蜜的网恋，以“男女朋友”互称。

网恋过程中，杨某告诉王女士，自己平日有投资理财的习惯，为了给今后的美好生活建立丰厚的物质基础，他邀请王女士和自己一起投资。

随后，杨某给王女士发送了一条关于基金投资的网站链接，并称自己有香港籍亲戚，对该款基金产品的内幕十分了解。杨某称，自己掌握了投资平台管理后台数据上的漏洞，可以通过这些漏洞进行投资获取巨额利益……

“男友”讲的天花乱坠，王女士心动了，按照杨某的引导操控，王女士多次汇款投资基金产品。前期，投资平台收益增长迅速，这让她异常欣喜。在男友的鼓动下，她又不停追加投资，最后累计转账金额高达300余万元。

王女士不曾想这样的发财美梦，不到一个月就完全破灭。

7月初，王女士再次登录投资平台，试图提现收益，但多番操作，始终无果。意识到不对，王女士准备求助“男友”，才发现，这个前一天还对她嘘寒问暖，无限温柔的“男友”竟然毫无预兆地将她“拉黑”。

微信失联，电话空号，王女士心头一紧，于7月2日到公安机关报了案。

游仙区公安分局接案后分析，这是一起典型的“杀猪盘”案件，且涉案金额巨大。警方随即成立专案组，由区反诈中心牵头，从分局刑侦、网安、情报、派出所等部门抽调警力，对案件开展专案侦查。

警方追查

“网恋对象”由多名骗子分段扮演

在绵阳市反诈中心的大力支持下，专案组顺着王女士的资金流向，第一时间冻结涉案账户14个，并排查出涉案银行卡号53个。

侦查员通过大数据分析，围绕涉案账户资金流、信息流开展深度研判，一张涉及全国多地和境外缅甸的巨大“电诈”犯罪组织架构网渐渐浮出了水面。

侦查中，警方掌握，该“电诈”团伙分为境外“钓鱼”、国内“洗钱”两条线，总头目——宜宾籍男子金某进入警方侦查视线。

金某常年躲藏在缅甸，招募一伙不法人员在境外“钓鱼”，其团伙成员在作案过程中：

先是设置一个有固定身份的虚拟人物，通过婚恋网站等渠道，物色有一定经济基础的单身女性为作案对象。

虚拟人物以甜言蜜语骗取对方信任建立“网恋”关系，交往过程中又不时透露可以轻松“发财”的信息。

这些女士被他们完全洗脑后，便会按照骗子的引导拿钱投资，最终人财两空。

与王女士交往的“杨某”便是骗子们设置的一个虚拟人物，从开始甜言蜜语到网上恋爱，再到后来的鼓动投资，“杨某”这一角色实际上是由藏在缅甸的多个骗子分阶段扮演！

为了将诈骗资金迅速分解转移，金某通过网络在国内建立起涉及多个省市的洗钱窝点，每个窝点均设置一名负责人。

金某使用一款名为“蝙蝠”的聊天软件在境外进行遥控指挥，操控国内团伙成员干着“两卡”（银行卡、电话卡）收购、“员工”管理、快速洗钱等勾当。

一旦“杀猪盘”被骗资金

汇入非法账户后

赃款立即会化整为零

在极短的时间内划分到各级分账户

目的就是为了逃避公安机关打击

和追赃挽损

精准出击

“电诈”洗钱网络被一击击灭

在摸清诈骗团伙相关信息后，专案组循线追踪，很快锁定了位于福建、浙江、黑龙江等地的3处“杀猪盘”洗钱窝点。

7月4日，专案组兵分三路远赴福建、浙江、黑龙江三省，分别抓获犯罪嫌疑人12名，2名漏网之鱼也很快在湖南、山东落网。7月12日，专案组民警再次出击，在重庆市端掉隐藏在一家酒店内的洗钱窝点，抓获9名团伙成员。

专案组通过审讯和线索梳理，研判到该“杀猪盘”团伙转账洗钱的国内中枢隐藏在四川省内江市，团伙负责人为内江市男子李某。

7月19日，专案组赶赴内江开展抓捕行动，在该市一处居民小区内捣毁地下洗钱窝点，抓获李某及其6名手下，查获五台笔记本电脑，和大量银行卡、U盾等作案工具。

至此，金某精心建立起的“杀猪盘”国内洗钱网被绵阳警方彻底摧毁。

8月20日，检察机关对李某等14名犯罪嫌疑人依法批准逮捕，另外16名犯罪嫌疑人被取保候审。

经过专案组连续奋战

又先后成功串并“杀猪盘”

案件100余起

涉案金额2千余万元

目前

公安机关已追回赃款60余万元

串并案件的侦查和追赃

以及对藏身境外的金某等人

追捕工作正在开展之中

相关

链接

1

什么是“杀猪盘”？

“杀猪盘”是一种流行于东南亚地区的诈骗方式，所以也叫“东南亚杀猪盘”，如今已席卷全国。

诈骗分子把受害人叫“猪”，把交友工具（APP及婚恋网站）叫“猪槽”，把聊天剧本叫“猪饲料”，把恋爱叫“养猪”，把诈骗钱财叫“杀猪”，是一种新型网络电信诈骗方式，这就是“杀猪盘”。

2

“杀猪盘”套路五步法

第1步，取得信任。骗子通过各种APP交友软件或婚恋网站添加你为好友，之后频繁与你聊天。在聊天过程中对你倍加关心和关爱，让你对其产生信任，每天各种嘘寒问暖。与你确定恋爱关系，让你对他（她）的认识更深，深信不疑。

第2步，引诱投资。关系稳定，时机差不多的时候，骗子引诱你在他（她）们自制的平台购买股票（彩票、期货等各种投资）。大多数人抱着试试的心态小额投入几笔，骗子会通过后台操作，让你小赚几笔。

第3步，大额投入。当你尝到甜头之后，骗子会并声称自己已经掌握了这个股票APP（彩票、期货等各种投资）的规律，只要跟着他（她）稳赚不赔。这时，你已经深信不疑，便往平台里面大量投入。

第4步，无法提现。等到受害人投入大量金额之后，看到平台金额并未增加，准备将里面的金额提现，发现提不出来。

第5步，人间蒸发。再想与对方交涉时，骗子已经消失得无影无踪，人间蒸发。等到受害人恍然大悟，发现自己上当受骗后，钞票已经进入骗子的口袋了。

警方提醒：

网络交友须谨慎，对身份不明的好友不透露自己的个人信息，务必认真核实对方身份，保持头脑清醒，不要掉进诈骗分子设置的陷阱，切勿涉及金钱往来。

绵阳日报社融媒体记者 刘晏男

来源： 绵阳政事