A是广东一家外贸公司的法人,A名下一张银行账户主要用于收取公司货款,公司主要业务为对外出口货物。
2022年5月,A的上述收款账户被外省某地公安机关全额冻结,金额高达百万。后A尝试联系冻结机关了解冻结原因,但冻结机关以案件涉密为由,拒绝透露任何信息,无奈A只能委托本律师全权处理解冻事宜。
接受委托后,本律师首先向A了解被冻账户的近期交易情况。据A陈述,其账户在被冻前刚收到一个东南亚客户转过来的货款,货款金额50余万,分4笔通过4个不同银行账户转入A的账户。
根据以往办案经验,本律师判断A银行账户被冻结大概率与上述4笔收款有关,于是立即指导A提供与该东南亚客户的交易证据,证据涵盖下单、备货、付款等每一个交易环节,充分证明A基于真实、合法的货物贸易取得上述4笔货款。
所有准备工作完成后,本律师立即前往冻结机关处进行申诉,申请全额解冻或限额冻结。
冻结机关在接受我方提供的申诉材料后,告知上述4笔收款中,其中一笔B账户转来的款项涉案,暂时无法解冻。于是本律师立即转变思路,申请限额冻结,并阐明相关法律规定,经与承办民警充分交流意见,承办民警表示会尽快答复我方。
过了2周后,承办民警电话告知已限额冻结,但未将书面处理决定给到我方,随后A表示被冻账户内大部分款项已解冻。
另外,A在得知因为东南亚客户的转款导致其账户被冻后,曾找过该客户索赔。该客户表示,若A能提供冻结机关出具的书面凭证,证明A账户被冻与该客户支付的货款有关,该客户将愿意赔付A的损失。
为了充分保障A的合法权益,本律师重新撰写申请书,申请冻结机关依法将限额冻结的处理决定书面答复我方,并明确B账户转来的款项涉案。承办民警收到我方申请后,告知会配合我方出具相关书面处理决定。
过了1周左右,我方收到冻结机关寄来的《关于A申诉事项反馈情况的说明》,在该说明中明确了B账户转来的款项涉案,后续A可据此向东南亚客户索赔。
从委托到收到冻结机关书面处理答复,共历时1个月左右,A对本律师的工作非常满意,多次对本律师表达了感谢。
延伸:
在以支付人民币结算为主的我国外贸行业中,国外客户往往通过各种渠道转款,作为收款方,在支付货款渠道选择中,并无主导权,只是被动的接收客户货款,至于客户以何种渠道转款,收款方根本无法决定或查证。
很多异地公安对于外贸冻卡当事人,都以退还涉案金额作为解冻条件,这种处理方式很难保证冻卡当事人的权益。事实上,当事人可以申请限额冻结,最大限度的降低损失,还可以凭相关书面处理决定向付款客户索赔。另外对于涉案的部分金额,也可以申请后续由法院依法作出是否追缴或扣划的处理。
无论如何,对于被冻卡的当事人,建议积极联系冻结机关处理,因为一旦不予理会,账户内的款项很可能随时被划扣退还给受害人。#银行账户被冻结##银行卡被冻结了怎么办##银行卡冻结##外贸##解冻#
银行卡被冻结要找律师吗,收取外贸货款导致银行卡被冻结,如何解决
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