吞没定金强迫交易暴力拖车 宁波公安摧毁套路贷团伙103个

日前,浙江省宁波市公安局奉化分局在侦破一起“杀猪盘”案件时,意外牵出千万元级别的套路贷案件,最终抓获115名犯罪嫌疑人。

去年11月,市民易某中了“杀猪盘”骗局。女网友先是和他谈感情,接着推荐炒虚拟币,小赚一笔后又忽悠他投大钱,最终血本无归。警方接到报警后立即展开调查,并于今年3月赴外省调查,却发现这个诈骗团伙早已散伙。

今年7月初,案情有了新的进展,原先消失的嫌疑人又活跃起来。于是,警方开启第二次追踪,一个多月后终于查清情况。这个团伙竟然还在从事套路贷的勾当,涉案金额初步估计达上千万元。据介绍,每笔放款金额在1000至4000元之间,借贷的多为年轻群体。借贷前会要求借贷人上传通讯录,如逾期未还款,就通过“电话轰炸”的方式告知其亲朋好友,给受害人造成巨大压力。

8月20日,奉化警方开展集中收网行动,至次日上午共抓获犯罪嫌疑人115名,接着又连夜驱车15小时,将他们押解回宁波。目前,案件正在进一步侦办中。

据了解,自扫黑除恶专项斗争开展以来,宁波市公安机关紧盯群众反映强烈的套路贷问题,对此类违法犯罪案件展开凌厉攻势,全面吹响进攻号角,工作成效显著。

“从目前侦办的套路贷案件来看,以车贷、二手车交易诈骗、抵押贷、无抵押贷等四类案件较为突出。”宁波市公安局扫黑办相关负责人告诉《法制日报》记者,针对套路贷嫌疑人多以公司模式运作,涉案人员众多的实际,全市各地公安机关对辖区内各二手车公司、金融公司、贷款公司等可能隐藏套路贷犯罪的重点领域进行地毯式滚动排查,并固化源头准入管理,加强行业日常检查。同时紧盯群众反映强烈的网贷、暴力或软暴力等问题,开展全方位立体式综合研判。

去年11月初,江北公安分局在辖区开展涉黑涉恶线索深层次排摸时,甬江、孔浦两地均反映辖区二手车行勾结车贷业务员,对购车者以吞没定金为要挟,实施强迫交易,更有购车者反映其所购二手车被人肆意认定违约,车辆被放贷公司拖回,要求支付高额违约金、拖车费等,实施敲诈勒索。

经查,这个涉案团伙系以吕某为组织者、领导者的涉黑组织,历时6年,在宁波江北、鄞州、海曙、高新区等地,以吞没定金、虚设收费项目等手段,有组织地多次进行强迫交易、诈骗,在江西、山东、贵州等地多次进行暴力拖车并实施敲诈勒索,严重威胁群众生命财产安全,造成极其恶劣的社会影响。

在掌握犯罪证据后,江北警方组织120多名警力,分11个抓捕组在宁波、台州等地对主要犯罪嫌疑人吕某等40多人实施集中抓捕,对涉案人员手机、财务资料等依法予以扣押,总查封冻结资金2000多万元。

套路贷案件作为一种新型涉黑恶案件,侦办起来需凝聚各方合力、注入专业力量。为此,宁波市公安局会同人社、市场管理、人民银行、银保监等相关部门,专门成立了由30多名专家骨干组成的综合研判专家团队,及时开展联动研判,协同处置此类涉黑涉恶犯罪。为加强证据的搜集固定,聘请专业会计师事务所进行审计,出具认定材料,保证涉案资金认定的准确性。此外,还多次与市中级人民法院、市检察院就依法惩治套路贷犯罪若干法律问题开展专题会商,制定出台会议纪要,为案件突破提供强力支撑。

截至目前,全市公安机关共打掉套路贷团伙103个,累计抓获犯罪嫌疑人1100多名,扣押非法资产近2.6亿元。

来源：法制日报