银谷在线实控人等100余人被抓，警方正告公司员工：退赃

来源：金融虎

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P2P加速落幕。如遇平台爆雷，请保存出借证据，及时报警。

5月9日消息，今日下午，北京市公安局朝阳分局正式通报“银谷财富”案情况显示，2020年4月3日，依法对东方银谷（北京）投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。经工作，于2020年4月29日对公司实际控制人孙某（女，41岁）等100余名涉案人员依法采取刑事强制措施。目前，调查取证、人员审查、投资人接报案、资产追缴等工作正在全力开展。

根据通报，为进一步推进案件办理，现就投资人报案、从业人员投案、借款人还款等事项通报如下：

一、通过公司线下门店参与投资且利益受损群众，请到各自投资门店所在地经侦部门咨询报案事宜；通过线上平台参与投资且利益受损群众，请微信登录“朝阳分局涉众型经济案件报案平台”，进行在线报案。

二、公安机关正告该公司其他从业人员，主动向公安机关投案，说明情况，全额退还在公司任职期间的违法所得（包括佣金、提成、绩效等款项），退款时注明退款人详细信息，以便确定退款人。拒不退款及不配合公安机关调查的，公安机关将依法采取相关强制措施。

三、公安机关敦促平台借款人，于通报发布之日起，全额返款，逾期未还的，有关部门将依法追缴，并纳入个人征信系统。借款人需使用借款时银行卡还款，并注明借款人详细信息，以便确定还款人。

通报提示，公安机关将最大限度追赃挽损、维护受损投资人合法权益，请相关投资人积极配合公安机关调查取证工作，不信谣、不传谣，通过合法途径，理性反映诉求。

今年4月20日，金融虎曾报道“银谷财富”被立案一事。东方银谷系P2P平台银谷在线运营主体。平台运营数据显示，截至4月19日，累计撮合金额472亿元，借贷余额104.47亿元。

4月22日，山东警方正式通告对银谷财富等四起非法集资案立案侦查，并指出银谷财富非法集资案件投资人需同时通过网上登记平台进行登记。

网传多份立案告知书显示，银谷财富（北京）投资管理有限公司在临淄、淄博、菏泽、包头、泰州等地已因涉嫌非法吸收存款被受案或立案。

企查查信息显示，东方银谷（北京）投资管理有限公司法人李希斋持股55%，孙敏持股45%。从今年1月3日至今，李希斋已因73起申请被执行诉讼被列入限制高消费名单，案由为劳动争议和国内非涉外仲裁。