法律常识

当前位置: 首页 > 贷款逾期

人人贷逾期会爆通讯录么,缅北回流涉诈

来源: 法律常识 作者: 阿战 贷款逾期 时间:2022-11-10 20:38:01

警方查扣的缅北诈骗团伙的现金、银行卡以及车钥匙等物品。

通讯员周继昌 摄

□ 长江日报记者魏娜 通讯员徐飞 张敏 袁野

2月28日,东湖高新警方披露,经过缜密侦查,成功打掉了一个从缅北回流的诈骗团伙,抓获13人,初步调查该团伙涉案金额达3000余万元。

■ 无业青年买车牵出诈骗回流团伙

2021年5月中旬,一直在外地打工的刘某回到赤壁,原本生活拮据的他出手买了一辆车,还经常请客吃饭,这让周围的朋友很好奇,可别人一问他在哪里赚钱,刘某就含糊其词,此后不久刘某就来到武汉打工。

湖北警方调查发现,他是缅北诈骗集团成员。11月初,武汉东湖高新警方接到指令,在辖区一家公司将刘某抓获。

经审,刘某交代,2020年9月他偷渡去了缅北一家贷款诈骗公司,大半年后,跟他一起回来的还有十多个“同事”。东湖高新警方经过3个多月顺藤摸瓜,将这个缅北诈骗集团成员信息掌握,梳理出一个分工明确、涉案金额数千万的信贷诈骗团伙。

2022年2月16日至17日,东湖高新警方组织46名警力,在武汉、天门、保康、大悟四地同时收网,抓获12名涉嫌电信网络诈骗嫌疑人,现场扣押汽车三辆,查获现金30余万元。

■ 偷渡缅北幻想致富却成了骗子

24岁的褚某是这个缅北诈骗团伙中为数不多的女性,她原本想跟男友在云南开个美甲店,却经不住网友老王劝说“在昆明开店赚不到钱,不如去缅甸”,遂与男友商量去了缅甸。

2020年10月,在老王联系下,他们跟着一名“有经验”的男子来到云南边境,在一个小宾馆住了一晚,次日晨被带到一个山脚,与一群人会合后,爬山2个多小时,来到一片竹林候命,次日晨天蒙蒙亮再次开始爬山,翻过两座山头,进入缅甸境内。在缅甸境内有两辆车接他们,坐了一个多小时车,他们来到缅北的老街。

起初,褚某在缅北的超市和美甲店打工,可根本赚不到钱。没多久有人介绍她去了一个类似产业园的地方,里面有很多公司,她去的第一家公司,她不愿意,别人又介绍她去了贷款诈骗公司,也就是刘某所在的公司。褚某在这个公司当了业务员。

“整个诈骗团伙有信息数据、业务员、业务经理、涉诈APP后台管理员、财务等五条主线,分别负责收集被害人信息、对受害人实施初步诈骗、对受害人进一步实施诈骗、修改涉诈APP后台数据和洗钱工作。”办案民警鲁健介绍,每天会有信息收集人员将海量的个人信息,分发给像褚某这样的业务员,褚某他们就会不停打电话,大概有3%左右的人在无息贷款的引诱下,下载了他们的诈骗工具“信贷宝APP”“人人贷APP”等,一旦下载就上钩了。

褚某以缴纳会员费为由,要求对方缴纳888元成为会员,才能享受无息贷款,当受害人填写个人银行账号等个人信息时,后台技术人员会人为修改,导致系统不断报错,受害人以为自己填写错误,要更改这就又要缴纳信息更改费,好不容易到了“个人银行信息审核阶段”,受害人又被告知银行流水不符合要求,可以帮助“做流水”,当然还是要交钱。而这一个又一个环节,都是根据剧本话术层层推进。

当该骗的钱都骗到了,或者对方幡然醒悟了,就会被拉黑,再也找不到人。像褚某这样的业务员,工作了半年时间,换了数百个社交工具账号,这些社交工具账号,都是由专门的人提前“养号”。

“每天骗人觉得过不了自己这一关,但却不是想走就能走!”该团伙成员、29岁的梅某某被警方抓获时说,公司门口的两个保安每天都背着枪,每次看到他们就觉得很害怕,每天在害怕和业绩压力中度日如年。

■ 电商老板跨境寻“商机”坑了自己又坑爹

东新警方在调查中发现,这个缅北回流的诈骗团伙之间都是亲戚、朋友或同学,最先去的是老板叶某。叶某大学毕业后就到广东做电商生意,赚了点钱,听说很多人在缅北发了财,于是偷渡过去,做起了二手手机批发的生意。

叶某认为搞诈骗来钱更快,于是他召集自己的亲戚朋友,让他们一起来缅北“发财”,并提供了偷渡的渠道,等他的诈骗生意搞起来后,又把自己的亲爹找过去给公司的员工做饭。

2月17日,叶某开着豪车从黄冈来到武汉,和朋友约在江汉区一个烧烤店喝酒,被抓捕民警堵在了烧烤摊上。“我们只干了一年,想着见好就收,没想到还是被警察盯了。”见到民警,叶某低着脑袋有点不甘心。

至此,武汉东新警方历经2个月,抓获主犯在内的共13名犯罪嫌疑人,其中11人已被依法刑事拘留,其他涉案人员仍在进一步追抓中。

■ 警方正告滞留者赶快自首

近年来,缅北地区因多种原因已经成为我国打击整治电信诈骗犯罪的主战场。武汉警方按照公安部、省公安厅部署要求,深入开展“雷火2022”,将“断流”专案行动作为打防治理电诈的关键环节,截至目前,共打掉境外回流电诈团伙33个,抓获犯罪嫌疑人186名,其中“蛇头”(协助组织运送他人偷渡边境)17人,追回赃款赃物价值300余万元。

在打击电诈网络诈骗“断流”专案行动中,全市刑侦部门聚焦偷渡犯罪,将“偷越国边境3次以上或3人以上结伙偷越国边境”情形作为侦查主攻方向,深挖背后“金主”“蛇头”等组织招募者,追查运送者和提供接应、住宿、办证、带路、洗钱等帮助的黑灰产人员,严查组织招募人员赴缅北实施电信网络诈骗的犯罪网络和团伙,坚决从源头上斩断本地输出人员的链条。

武汉市反诈中心民警杨雅迪呼吁广大市民,不要轻信“赴境外高薪务工、高薪聘请”等诱惑招聘信息,并积极提供线索,协助侦破案件,“此类信息可能是在诱导你前往缅甸北部等地区,一旦前往,他们会强迫你从事电信诈骗、网络赌博等违法犯罪活动,如你拒绝或不能完成‘业绩’,会受到暴力侵害、限制自由等,并以此向国内亲人敲诈勒索。”

同时,武汉警方也正告目前仍然滞留在缅北地区从事电信诈骗、网络赌博等违法犯罪的武汉籍人员,应立即归国投案自首,公安机关将会视情依法从轻或减轻处罚;情节较轻的,依法免除处罚。非法滞留缅北地区人员要认清形势,珍惜机会,尽快回国投案自首,争取宽大处理。

来源: 长江日报

相关文章