菏泽专业刑事会见律师事务所（菏泽刑事辩护律师）

来源：山东公安

近日，山东菏泽警方根据线索，打掉了一个跑分洗钱的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人21名。该团伙利用非法开办的银行卡、电话卡等，涉嫌为境外犯罪团伙转账洗钱高达1.7亿元。2月9日，中央电视台新闻频道《新闻直播间》栏目对此案进行报道。

银行流水异常 警方展开调查

前段时间，山东菏泽成武县某银行工作人员在整理客户信息时，突然发现多个银行账户流水存在异常。

接到线索后，警方立刻对这些银行账户展开调查。经查，这些银行账户持有人为我辖区袁某、孙某等人，他们都没有固定职业，没有固定经济来源，但是他们的银行账户短短几天内，流水达上千万元，非常不合理。

警方分析，这些银行账户的持卡人，很有可能是用自己的银行卡，从事非法洗钱活动。于是，民警迅速联系了持卡人孙某、袁某等人。

据孙某交代，他在网络上认识了一个名叫林某的网友，林某告诉他有闲置的银行卡可以帮忙进行转几笔钱，从而获得佣金，于是孙某就按照林某的指示，使用自己的手机、银行卡进行转账，获取不当得利。

在利益的驱使下，孙某又组织先后动员其亲戚、朋友、邻居十多人参与跑分、刷流水的违法犯罪活动，从中非法获利十余万元。

警方分析，孙某的上家林某很有可能是非法洗钱团伙的头目。于是，办案民警立刻对林某展开调查，并最终将其抓获。

远赴千里

破获涉案1.7亿元的洗钱团伙

林某到案后，交代了自己的犯罪事实。经调查，警方发现，这些进出银行卡的资金，都流入境外的洗钱团伙，团伙人员集中，分工明确，专门为赌博、电信网络诈骗等犯罪活动洗钱，危害非常大。

林某通过一款名叫飞机的非法软件与境外犯罪人员进行联系，上线指示林某组织人员进行刷流水跑分。

林某以帮忙转账为由，在网上招聘了大量的洗钱人员，并按照境外犯罪人员的指示，非法转移了多笔赃款。每转一笔钱，林某都会抽取千分之四至千分之五的佣金，而协助转钱人员，也会得到不菲的报酬。

嫌疑人收到违法资金后，将这些违法资金，分散到几个、几十个，甚至上百个银行账户里面，这些银行账户布在全国各地，公安机关对这些违法资金再进行追溯，会非常困难！

为了打掉这一洗钱团伙，山东菏泽警方先后奔赴黑龙江、广西、湖南等地，抓获十多名涉嫌洗钱人员，经核实，涉案洗钱流水高达1.7亿元。

目前，林某、孙某、张某等21名犯罪嫌疑人，都已被山东菏泽成武警方依法刑事拘留，此案还在进一步深挖调查中。

警方提醒

广大群众要提高个人信息保护意识

绝不能为了蝇头小利

外借、转卖银行卡、电话卡

一旦被他人利用实施犯罪

不但会影响个人征信

还会因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪

被追究其法律责任

来源 | 央视新闻 菏泽公安