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宋某套路贷诈骗罪一案 10 年以上轻判至 1 年 3 个月

审理法院：东莞市第一人民法院

【案情简介】

2018 年 8 月，被告人庞某某、王某某等人在东莞成立金融公司，该公司人 员通过向被害人宣称无抵押贷款，骗取受害人的信任而实施诈骗行为，在该公司 中，分工合作分工明确，有负责拉客户、放款、催收等，被告人宋某某负责公司 财务工作。该公司与受害人签订虚假合同，合同借款金额是实际借款金额的两倍， 扣除中介费、保证费等项目的费用后，实际到账约为实际借款金额的 7 成，

在被害人无法及时偿还的情况下，业务员会通过电话、信息催收，确定无还款能力时， 会转交催收员进行催收，公司的催收人员找受害人技术催收，会采用言语威胁、 纠缠、跟踪被害人、踢门、泼油漆等方式追债，并以收取上门费、逾期费为由向 被害人及其家属强行勒索钱财。在被害人无力偿还之后，会诱导其再向其他公司 借款来平账，通过不断向其他公司借款，将被害人的借款金额放大，达到诈骗目 的。按照公安机关批捕时收集的证据来看，涉案金额近百万，按照法律规定，当 事人有可能面临 10 年以上有期徒刑。

【办案经过】

套路贷，是国家近两年来严打的案件之一，本案被告人宋某某家属在审查起 诉阶段找到本团队律师，请求为宋某某提供法律辩护，经过团队多名律师的共同 努力，条分缕析，从厚达几十本的案卷材料中，找出了诸多对被告人有利或者罪 轻的证据。法院审判阶段，律师又针对起诉的十单案件进行了列表分析，以表格 可视化方式，将被害人贷款金额、还款期数、已还款金额、未还款金额等一一列 明，并在开庭时提出了关于本案数额认定问题、本案存在犯罪既遂与未遂问题做 了充分论证，最终法院在涉案金额 10 万元金额部分，采纳了律师关于既遂部分 和未遂部分的辩护观点。最终，本团队律师代理的宋某某从轻处罚判处一年三个 月时间。

【法律规定及案件结果】

根据《刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三 年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重 情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特 别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本 法另有规定的，依照规定。东莞市第一人民法院判处宋某某一年三个月有期徒刑。

【案例评析】

本案本团队律师在辩护过程中，充分的论证分析罪与非罪、犯罪既遂与未遂， 最终的结果家属比较满意，对团队律师的专业度也十分认可。