【导读】
刘某某在明知上家利用银行卡进行网络犯罪的情况下,办理农业银行卡和建设银行卡售卖给上家,其中农业银行卡总进账金额共计640万余元。辩护人认为有证据证明的被害人损失为258万余元,虽然本案涉案范围广、涉案数额巨大,但是林某某属于犯罪链条底端,所起作用较小,且主动停止犯罪行为,符合缓刑适用条件。最终,林某某在逮捕后三个月整,收到缓刑判决书,走出看守所。
【案情简介】
杭州市公安局西湖区分局于2020年12月3日立案侦查, 2020年11月以来,刘某某在明知上家利用银行卡进行网络犯罪的情况下,办理农业银行卡和建设银行卡售卖给上家,其中农业银行卡总进账金额共计640万余元。2020年1月5日,林某某因本案被杭州市公安局西湖区分局刑事拘留,2021年1月9日因涉案范围广、涉案数额巨大被依法逮捕,羁押于西湖区看守所。
【争议焦点】
640万余元是否均与信息网络犯罪活动有关?
涉案范围广、涉案数额巨大是否必然导致林某某不能适用缓刑?
【辩护意见】
一、640万余元是否均与信息网络犯罪活动有关?
辩护人提出,林某某农业银行卡中虽然流转了640万余元,但是证明640万余元均与信息网络犯罪活动相关的证据尚未达到确实充分的证明标准,且不能排除重复计算的合理怀疑。经梳理在案证据,结合被害人陈述、聊天记录以及银行转账流水,本案中有证据证明的被害人损失为258万余元。
二、涉案范围广、涉案数额巨大是否必然导致林某某不能适用缓刑?
本案中林某某被逮捕的一大重要原因系银行卡涉案范围广、被害人来自五湖四海且涉案数额巨大,对其取保候审有碍侦查。但是逮捕并不意味着不能争取缓刑,涉案范围广、涉案数额巨大并不必然导致林某某不能适用缓刑。
辩护人多次沟通递交辩护意见,提出林某某并非犯意提起者和犯罪行为的组织者,属于犯罪链条底端,犯罪地位较低,所起作用较小。林某某只负责提供银行卡,其对接的上家也是卡商,未曾接触上游诈骗犯罪团伙,所起作用较小。林某某主动停止犯罪行为,提出不再提供转账帮助,具有明显的悔罪表现,此前无违法犯罪前科,没有再犯罪的危险,宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响,符合缓刑适用条件。
【处理结果】
最后,辩护律师的意见得到采纳,林某某在逮捕后的第三个月,收到缓刑判决书。
每个案件具有其特殊性,逮捕只是强制措施的一种,并不意味着在一审审理阶段必须判处有期徒刑不能适用缓刑,要根据案件本身进行辩护,从涉案金额以及个人所起作用出发,坚持不懈寻找辩护要点,争取最好结果。
杭州西湖前十刑事律师排名(杭州西湖区律师事务所排行)
【导读】刘某某在明知上家利用银行卡进行网络犯罪的情况下,办理农业银行卡和建设银行卡售卖给上家,其中农业银行卡总进账金额共计640万余元。辩护人认为有证据证明的被害人损 时间:2023-05-15打刑事官司律师多少钱一审(打刑事官司要多少钱)
关注微信公众号:国晖刑事辩护律师 专业的刑事律师为您免费解答各方面的疑难杂症。 导语:刑事案件与民事纠纷不同,稍有不慎就有可能丧失人身自由,甚至是生命,因此刑事律师就发挥 时间:2023-05-15潮南区厉害的刑事律师推荐(汕头市潮南区律师事务所电话)
网友报料:8月14日,汕头市潮南区胪岗镇上厝人吴某雄的女儿(吴某君)嫁给胪溪乡吴某荣的儿子(吴某龙),因长期受家庭暴力,打到面目全非,愤怒至极,竟然有如此渣男,(下面有披露详情经过)无奈之 时间:2023-05-15常德地区刑事咨询律师推荐(湖南常德市最好的律师)
今年5月初的深夜十点,常德市临澧县新安镇发生了一起几名男子在灵堂“闹事”的案件。据悉,新安镇居民苏某振正在家中设灵堂吊唁亡母,却遭三名男子以“苏某振欠钱不还”为理由,强 时间:2023-05-15长治资历深的刑事辩护律师(长治最好的律师都有哪些人)
【山西包工头涉诈骗案重审:事关定罪的工程鉴定报告把证据数量搞错了】今年69岁的山西工程承包商郭秋昌,被检方指控在长治市一市政工程中虚报953万余元工程款,2019年4月被长治市 时间:2023-05-15