北京近期跨国刑事案件（跨国犯罪案例）

国家移民管理局微信公众号 | 作者 谢丽勋 李阔 朱浩东

日前，国家移民管理局指挥调度云南德宏边境管理支队，联合24个省（市）公安机关，将一个长期盘踞在西南边境、辐射内地多省份，涉及“偷渡、走私、赌博、毒品、电诈、帮助网络信息犯罪”6 类违法犯罪活动的特大跨国犯罪团伙成功摧毁。这一切的起因，来源于一名偷渡客的自首……

图为犯罪团伙主要犯罪嫌疑人关系图。

初现端倪

小头目背后有大团伙

偷渡客孙某怎么也想不到，幻想“挣大钱”的梦，会将自己引入深渊。2021年5月，一次聚餐经历，孙某从朋友处掌握了一条“小道消息”：有人在联系境外高薪招聘的事宜，轻松月入过万。

在“挣大钱”思想的驱使下，孙某联系上一名叫“超哥”的男子。在“超哥”的电话安排下，2021年9月，孙某前往德宏边境，等待与“接头人”宝某见面，计划偷渡前往境外。

看似一切准备就绪，结果却让孙某始料未及。“实在走不动了，我向你们自首。”2021年9月23日，在德宏边境线辗转腾挪了数日的孙某向移民管理警察自首。

“我都没见过‘超哥’，他让宝某安排我住进边境村庄，又换人带我步行到山上。”孙某自首后主动交代，负责接送的人换了一茬又一茬，在山上转了一圈又一圈，也没能成功偷渡出境……

根据孙某提供的人员线索，该支队迅速锁定了宝某的身份，并立即调动警力在边境设卡布控，全力查找“超哥”和宝某等人的行踪。

图为移民管理警察审讯违法犯罪嫌疑人。

2021年9月26日，该支队成功在德宏边境辖区抓获宝某等4人，偷引带人员2人，拟偷渡出境人员3人，扣押涉案车辆3辆，但 “超哥”仍然毫无音讯。

宝某到案后交代，其上线“超哥”伙同吴某，计划通过分段运输的方式将5名拟偷渡出境人员运送至德宏边境线某处偷渡出境。

判明该团伙架构后，专案组立即收网，在德宏州境内分别抓获“超哥”、吴某等组织运送者6人，捣毁中转窝点2个，查扣涉案车辆4辆，查获拟偷渡出境人员11名。

图为被抓获的偷渡嫌疑人指认犯罪现场。

循线深挖

利益链条环环相扣

“超哥”、吴某等人到案后，专案组立即开展审讯。在证据面前，“超哥”如实交代了其在上线罗某的指挥下，组织、运送他人偷越国（边）境的犯罪事实。

罗某又是谁？藏匿在何处？还有没有其他嫌疑人？案情环环相扣。为避免打草惊蛇，专案组对罗某开展了布控侦查。

2022年2月22日，有群众向移民管理警察举报称，有人准备从边境一线偷渡出境。

“罗某有行动了，他遥控指挥组织运送者梁某，将拟偷渡出境人员运送至边境山林附近，伺机偷渡出境。”了解情况后，移民管理警察立刻将相关情况通报给专案组，抓捕行动就此展开。

图为移民管理警察在德宏边境查获拟偷渡出境的违法嫌疑人。

2022年2月27日凌晨，夜幕笼罩下，罗某驾驶货车行驶在山林间，快到边境线附近时，货车闪了闪车灯，梁某迅速从树林中窜出，与罗某简要交谈后，货车车厢内竟钻出来4人，在梁某的带领下，准备徒步越过边境线。

“就是此刻，行动！”守候多时的专案组移民管理警察迅速将犯罪嫌疑人包围，将他们按翻在地，控制了边境组织运送者罗某、梁某等偷渡团伙核心成员，成功抓获非法出境人员4人，扣押涉案车辆3辆。

在审问中，罗某如实供述了其在境外“蛇头”的指挥下，勾连内地组织运送者苏某组织运送他人偷越国（边）境的犯罪事实，同时还向专案组提供了德宏边境地区涉及走私的线索。随即，专案组在盈江县边境某处查获走私香烟1400条，并延伸侦查陆续查获走私翡翠及原石3996件。

图为移民管理警察查获的走私玉石。

打“蛇”七寸

偷渡团伙成员接连落网

错综复杂的犯罪关系网逐渐清晰，专案组发现了一个以潜藏境外中国籍“蛇头”昌哥、 李某等人为主，内地多省份组织运送者苏某等人为辅，勾结边境地区多名组织运送者，串联边境地区数名“偷引带”人员，长期活跃在我国边境地区的特大跨国偷渡团伙。

初步掌握该团伙犯罪证据后，专案组经过分析研判，决定先铲除境内滋生违法犯罪的土壤。

通过调查，另一名叫高某的男子进入了专案组的视线。据查，高某长期在边境地区活动，为境内组织运送者苏某运送偷渡客。

专案组还发现，苏某以经营民宿、洗脚城为掩护，和境外“蛇头”李某勾结，将偷渡客从内地运送至边境地区，再由高某安排组织偷渡出境，形成了一条由内地多个省份通向境外的偷渡通道。

图为被抓获的“偷引带”人员指认犯罪现场。

决不能让犯罪分子有机可乘。专案组兵分两路实施抓捕，一组前往昆明、保山等地核查苏某下落，另一组前往边境一线，抓捕高某和偷渡人员。同时，长期藏匿于境外的“蛇头”李某，也被国家移民管理局列为“捕蛇”行动重要目标挂牌督办追捕，并于4月16日通过国际执法合作在境外成功被抓捕后移交回国归案。

2022年5月14日，苏某安排高某将20余名偷渡客运送至边境一线。正当两人以为“运筹帷幄”之际，专案组早已锁定了他们的行踪。

2022年5月22日，高某准备将偷渡客运送至德宏偷渡出境，就在高某即将“得手”之际，专案组立即出击，当场将高某抓获。

图为移民管理警察在山林间研究抓捕方案。

之后，专案组联合德宏、保山、昆明等地警方连续开展16次收网行动，成功抓获该团伙核心成员苏某等221人，串并侦破聚众赌博、电信诈骗、走私、帮助信息犯罪等案件4起，抓获涉案人员77名，查扣涉案资金243万余元。至此，该案第一阶段攻坚取得了阶段性胜利。

案中有案

贩毒网络浮出水面

取得阶段性战果后，专案组通过分析发现，前期抓获的梁某系涉毒前科人员，而与梁某交好的男子刘某，具有重大贩毒嫌疑。

经查证，刘某等人长期活跃在德宏边境地区贩卖大麻，构成了一个以贩养吸的大规模零星贩毒团伙。而大麻的来源，则是刘某的上线李某通过网购向一名在广东河源的女子赵某购得。

2022年6月初，专案组开展涉毒群体集中收网行动，抓获刘某和李某等40余名零星贩毒成员，收戒涉毒人员250余名，同时，从网上网下、省内省外开展涉毒群体彻查行动。

图为吸毒人员指认现场。

2022年7月中旬的广东河源，气候异常炎热，正午时分，一名女子顶着烈日来到某快递公司取走了一个包裹。而该女子，正是专案组盯梢已久的嫌疑人赵某。

“行动！”一声令下，抓捕组一拥而上，当即将赵某控制住，并查获大麻0.72公斤。

“大麻种子是‘昌哥’从境外寄来，我婆婆李某在四川种好晒干后邮寄给我，再通过网店对外出售。” 赵某落网后，专案组立即对其实施审讯，力争肃清毒品源头。

图为移民管理警察缴获的大麻。

2022年8 月 31 日，专案组通过调查掌握的证据，在四川、福建抓获赵某婆婆李某、窦某2名在网上贩卖大麻人员，缴获大麻 66.31 公斤，串并查获吸贩毒成员 95 名。

2022年9 月 19 日，专案组在公安部禁毒局的统一指挥下，联合北京、安徽等 24 个省份警方开展全国性收网，抓获省外涉毒人员 38 名，彻底瓦解了一个以网购平台为伪装的特大贩毒网络。

紧盯不放

幕后黑手最终落网

案件取得重大战果，但是该案最大的幕后黑手“昌哥”仍逍遥法外。怎么确定潜逃境外的“昌哥”身份将其抓捕归案，成了摆在专案组面前的首要任务。

案件侦办进入了深水区，专案组发现李某和苏某等人落网后，“昌哥”虽受到惊吓，但不久后又勾连山东、福建等地组织运送者，以旅游、招聘等借口为掩护，组织运送他人偷渡前往境外从事电信诈骗、跨境赌博等违法犯罪活动，组织运送境外人员前往内地非法务工。

2022年9 月初，专案组决定先开展云南省内收网行动，通过36 次精准打击，在昆明、德宏等地抓获“昌哥”下线赵某等涉案人员210余名，在山东延伸查处5家非法雇佣外籍工人企业，查获外籍非法务工人员71名。

云南偷渡通道被斩断，“昌哥”仍不死心，又勾连广西、广东两省组织运送者，经沿海地区组织人员从海上偷渡到境外。

图为移民管理警察联合广西、广东警方斩断海上偷渡通道。

2022年9月16日，专案组在广州某渔村内发现了偷渡人员。凌晨时分，专案组发现几艘渔船悄悄驶向了渔村，准备组织偷渡人员登船。

“立即收网！”在滇桂粤闽四省警方协作联动下，专案组在广西、广东两省破获两个海上偷渡团伙，抓获涉案人员 37 名，查扣涉案船只 4 艘、车辆 5 辆。9 月 28 日，专案组接境外警方通报，“昌哥”因在境外运输毒品被成功抓获。

至此，这个盘踞并活跃在我国西南边境和邻国北部边境地区，相互勾连并组织运送我国公民非法出入境从事电信诈骗、跨境赌博、贩运毒品等违法犯罪活动，组织运送外籍公民前往内地非法务工的特大跨国犯罪团伙被彻底捣毁。

普法时刻

《中华人民共和国刑法》

第三百一十八条 组织他人偷越国（边）境的，处二年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：

（一）组织他人偷越国（边）境集团的首要分子；

（二）多次组织他人偷越国（边）境或者组织他人偷越国（边）境人数众多的；

（三）造成被组织人重伤、死亡的；

（四）剥夺或者限制被组织人人身自由的；

（五）以暴力、威胁方法抗拒检查的；

（六）违法所得数额巨大的；

（七）有其他特别严重情节的。

犯前款罪，对被组织人有杀害、伤害、强奸、拐卖等犯罪行为，或者对检查人员有杀害、伤害等犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。

第三百二十一条 运送他人偷越国（边）境的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；有下列情形之一的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）多次实施运送行为或者运送人数众多的；

（二）所使用的船只、车辆等交通工具不具备必要的安全条件，足以造成严重后果的；

（三）违法所得数额巨大的；

（四）有其他特别严重情节的。

在运送他人偷越国（边）境中造成被运送人重伤、死亡，或者以暴力、威胁方法抗拒检查的，处七年以上有期徒刑，并处罚金。

犯前两款罪，对被运送人有杀害、伤害、强奸、拐卖等犯罪行为，或者对检查人员有杀害、伤害等犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。

第三百四十七条 走私、贩卖、运输、制造毒品，无论数量多少，都应当追究刑事责任，予以刑事处罚。走私、贩卖、运输、制造毒品，有下列情形之一的，处十五年有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处没收财产：

（一）走私、贩卖、运输、制造鸦片一千克以上、海洛因或者甲基苯丙胺五十克以上或者其他毒品数量大的；

（二）走私、贩卖、运输、制造毒品集团的首要分子；

（三）武装掩护走私、贩卖、运输、制造毒品的；

（四）以暴力抗拒检查、拘留、逮捕，情节严重的；

（五）参与有组织的国际贩毒活动的。

《中华人民共和国出境入境管理法》

第七十一条 有下列行为之一的，处一千元以上五千元以下罚款；情节严重的，处五日以上十日以下拘留，可以并处二千元以上一万元以下罚款：

（一）持用伪造、变造、骗取的出境入境证件出境入境的；

（二）冒用他人出境入境证件出境入境的；

（三）逃避出境入境边防检查的；

（四）以其他方式非法出境入境的。

第七十二条 协助他人非法出境入境的，处二千元以上一万元以下罚款；情节严重的，处十日以上十五日以下拘留，并处五千元以上二万元以下罚款，有违法所得的，没收违法所得。

单位有前款行为的，处一万元以上五万元以下罚款，有违法所得的，没收违法所得，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款规定予以处罚。