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律师淑媛浅谈集资罪，非法吸收公众存款罪与合同罪

最近手上有一个案子最定的是集资罪，刚批捕逮捕，但逮捕前拘留通知书写的是合同罪，报捕到逮捕的逮捕通知书是集资罪。于是我就顺便了下这几个罪的犯罪构成。整理一下思路，在这里发表备下，也为后续的工作打打基础

二百二十四条　【合同罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期刑或者无期刑，并处罚金或者没收财产：

（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；

（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；

（三）没际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；

（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；

（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。二百二十四条之一 【组织、领导传销活动罪】组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期刑，并处罚金。

一百九十二条　【集资罪】以非法占有为目的，使用方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期刑或者无期刑，并处罚金或者没收财产。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

一百七十六条　【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金秩序的，处三年以下有期刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期刑，并处罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。

可见合同罪偏重于合同的签订履行，要有非法占有为目的，骗取财物行为，数额较大（3年以下），巨大（3-10），特别巨大（10以上），集资罪，也是要有非法占有为目的，使用方法，进行非法集资行为（例如违反私募基金相关法律虚构回报或利息等向不特定公开人群募集资金），数额较大（3年以下），数额巨大或其它严重（3-10），非法吸收公众存款则没有非法占有为目的。

从字面上就可以看出，集资罪明确了非法占为目的，实务中碰到的集资罪社会危害性一般会比非法吸收公众存款罪大，面临的刑罚也比非法吸收公众存款罪重一些。我国实践中对非法集资的共同犯罪中的不同被告人或犯罪嫌疑人会采用不同罪名的指控和认定。如非法集资活动的组织者、策划者、指挥者、主要实者，其“非法占有目的”明显、证据分的，当然应以集资罪论处；但是对些一般参加者，其内心根本不存在“非法占有目的”以及事实上这些一般参加者也没有“非法占有他人财物”的实际可能，么对其以“集资罪”处罚，显然违反罪责刑相一主客观相一致的，对这些主观上没有“非法占有目的”参加者，以非法吸收公众存款罪论处，就显得较为合理，这也成为律师对此类案件中相应被告人或犯罪嫌疑人辩护的重中之重，对于这些情节较轻的犯罪嫌疑被告人律师可以积极为其请取保候审争取判处缓刑、免予刑事处罚的辩护。

其次还有委托您的被告人，是什么职位实际的工作内起到作用，也是辩护的。比如从事事务型工作，起次要作用肯定是从犯，做从犯辩护；分阶分业务辩护，如果被告从事的工作某个阶还是合法业务，后因为实际控制人或管理不规，才开始有非法集资相关的业务，分清这些，分阶对合法业务进行辩护；分析具体的工作内容，作罪轻辩护，比如被告人就是从事的事务型工作，对非法集资业务核心内容不了解不清楚。具体细节如下：

一，分清主犯和从犯，作从犯辩护。

这些人员虽然不是一号或者二号，但是有时候辩护难度更大。这些人容易作为主犯。因此这些人员首当其冲的是作从犯辩护。

如果是主犯，就需要对非法集资的全部金额负责，判刑重。但是如果作为从犯对待，则予以从宽处罚，减少基准刑的20%-50%；犯罪较轻的，减少基准刑的50%以上或者免除处罚。

从犯辩护若，利有多大。

二，分阶对合法业务进行辩护。

有些公司是有合法业务的。比如私募基金非法集资案，有的产品就完全合规，应该从非法集资的金额中排除。非法集资案件，往往因为时间跨度大，或者产品多样。比如有的时间，公司的业务实际上就是是合法业务。

其是P2P平台，在暂行办法出台前经营比较混乱，但是后来进行了一些列的合规整改，平台业务都是真标，作了全额资金存管。这时候担任财务总监等职位的，不涉及非法集资，因此这些人员所从事的工作，并不是非法集资的一部分。还有的金集团中，有的业务板块是合法合规的，比如有的集团，还有生产型企业。担任这个生产型企业的高管，就对非法集资参与度不高。

如果把公司的合法业务论证清楚，部分公司高管和员工可能出罪。

三，分析具体的工作内容，作罪轻辩护。

非法集资案件的刑事责任，基础在当事人对非法集资的参与度，说白了就是你作的是什么事？有人在讯问时，动不动就说自己负责公司财务，负责公司人力，负责公司行政事务，等等，其实有些当事人自己的也不一定合事实，甚至夸大了自己的责任。有一个案件，当事人说自己负责公司人力资源。问她，公司人员都是你招聘的？她说不是的，都是分公司或者业务部门自己找的，人力资源部门准备合同文件签合同，随后每月交社保。由此可见这个公司的人力资源总监其实作的是一些事务性的工作，并不参与公司的上层决策。并不参与公司的发展规划，具体都是老板说了算。这样具体调清楚的话，责任也比较小。

有的案件中行政总监其实并不管多少事，就是买一些办公用品、前台等具体事务。这种情下，虽然名义上是“总监”，但是基于对非法集资的具体业务参与度，其责任就比较小。

所以，辩护时，要看她具体都作了什么事。阅卷时有的放矢，心中不慌。（2022年11月3日）

西淑媛律师，经管专业，有证券、基金、私募、会计从业证等财经复合专业背景，律所有二十年执业经验律师和强大律师团队，擅公律，刑事辩护，合同纠纷等，

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追忆“1 1”中国法律援助志愿者毛维林律师

从浙江到西，传递法律的暖

□平安西网西法治日报记者 陈

2017年12月4日，中国法律援助志愿者——毛维林律师在市中级办理法律援助案件时，突然晕倒，经送医院抢救无效，于当日16时不逝世。

作为“1 1”中国法律援助志愿者，毛维林两度到西开展法律贫。执业17年，毛维林每年办理法律援助案件近百件，为困难群众挽回经济损失上百万元。

突然撒手人寰时，毛维林的定格在50岁，他用的品行浓缩了人生全部的信和追求。

最后一分他仍在办案

2017年12月4日，宪法日。当天15时30分，一件行政诉讼案即将在市中级开庭审理。

作为原告人，市铁山港区法律援助律师毛维林15时来到，正当他经过出入通道，来到法警安检处时，突然眩晕倒地。怀里的案卷，撒在身旁。

15时14分，120救护人员赶到现场紧急抢救。医生察看后，只见毛维林已经没有了吸。医生一边抢救，一边将他抬上救护车，送往市医院。

然而，噩耗还是传来，一条活的骤然而去。

细雨绵绵，如泣如诉。

了解了毛维林的生平事迹，铁山港区受援人旺佩不已。他哽咽地说：“毛律师对人非常亲和，对案件的分析非常到位，我的案件还在一审阶，没有他，案子接下来如是好？”

音容犹在，人已离去。法官、法警扼腕叹息，铁山港区局的领导和同事不敢相信，毛维林的妻子叶以泪洗面，一夜白头。而他的亲，还在医院住院，不敢告知。

去世前，毛维林身兼铁山港区调解中心、医患纠纷调处办、土地山林水利权属调解处理办公室、社区矫正中心、法律援助中心的律师和法律。

“他喜欢大海的质朴，愿望是在铁山港区办一家律师事务所，让法律的种子在海港上扎根。”“1 1”大学生志愿者，提起老师毛维林，仍难掩悲痛。

“他是一位优秀律师。”市局副局方诗生说，以前辖区每年办理的“法援”案件不到50件，毛维林到铁山港短短5个月，就受理“法援”案件160件，办结35件，为群众挽回损失34万元。

就是这么一位全身心扑在工作上的“法援”律师，连的最后一分都在工作，他战胜了一个个案件中的困难，却没能战胜突如其来的死神。

他把灿烂和热情留给事业

“他把灿烂和热情都给了他热爱的事业，把快乐和都给了别人，把困难和隐忍都留给了自己。”铁山港区局法律援助中心陈世萍说。

“1 1”中国法律援助志愿者，是部支持部地区、解决当地律师资源严重匮乏、培育法律援助队的“全国”。2014年，作为浙江五楼律师事务所合伙人之一的法律援助志愿者毛维林，通过选拔被派往玉林市博白县从事法律援助工作。2017年7月，他被派往铁山港区工作。

然而，毛维林的生活有很多的酸和隐痛。

亲患上吸道疾病，为方便照顾亲，毛维林将浙水市区一套小户型房子出售，在市区购买了一套住房，每个月要偿还1700元的房贷，日子过得很清苦。爱人没有工作，女儿读初中。

即便如此，毛维林从不向组织提要求。组织给他分了一间房，他却让给了助理。他每天坚持坐公交车到铁山港区上班。

毛维林工作的认真度，让每个受援人都深受感动。倾听花开的声音，是他崇精神和的灵魂——

受援人某痛哭流涕：“我永远忘不掉他笑的脸，时我取保候审出来才十多天，如今已是天人永隔。”

2017年6月17日，30岁的某参与开设赌场被刑事拘留。子女小，妻子没有工作，家的生活一下子陷入困局。

某的老亲请法律援助，通知法律援助中心为某提供法律援助，毛维林接受指派。

毛维林经阅卷和会见得知某天生残疾，更重要的是，他对生活失去信心，不愿意配合律师的调。

语言不通，毛维林于是聘请当地村民当翻译，多次到看守所对某进行说理和法治教育。某痛哭流涕，表示悔改，并放弃轻生念头。最，对某作出取保候审的决定。如今的某，听从毛维林的建议，远离，自食搞起种植业。

回首的刹，经的记忆定格为的凝望。某说：“我一定会遵守法，才对得起毛律师的在天之灵。”

“毛律师的，代表着，让群服。”短短数语，却是的思念。2014年初，博白县民工黄才欣在打工期间受伤，致五级伤残，毛维林在为他提供法律援助过中，灵活应对，全力维权，为他争取到工伤赔款50余万元。

在博白工作1年，毛维林办理援助案件50件，受援人数110人，接待法律咨询超过1000人次。博白县法律援助中心小说：“毛律师经办的案件，都得到受援人的深情感激和对法律援助工作的认可。”

他刻下了的厚度

50岁，毛维林用令人惋惜的度，刻下了的厚度！“他用法律贫传递法治暖！在维稳前沿，他在前。”方诗生如此评价。

刚到铁山港不久，毛维林就被聘为当地政府的法律。他深深地感到，这是当地委政府对一名“1 1”志愿者律师的信任，也是一份沉甸甸的责任。

为切实加强对征地拆迁工作的指导，针对铁山港的特点，毛维林向铁山港区委区政府建议，设立由委、、、人社、信访等多部门组成的联席会议制度，处置因征地拆迁、争议等引发的涉法涉诉信访案件；同时，对贫资金使用、大型目建设和政府采购等工作进行论证并提供法律意见。

这些建议很快得到了当地政府的采纳，对化解矛盾纠纷、促进依政起到了很好的作用。

在博白工作时，政府碰到重稳问题或上访事件，首先想到毛维林。博白县拟推行公共汽车事业，委托毛维林评估社会维稳风险。毛维林拟了运行方案，有力地推进了工作的良性发展。1年来，他为博白县政府部门出具法律意见书6份。

毛维林一直走在维稳的前沿，撒播了法治的种子。

2017年9月，外来务工者于某在铁山港辖区某码头意外死亡。明，于某是因停车检修其自有车辆时，不被该车行压死。死者家属采取过激行权。毛律师从维护当事人的合法权着手，经过耐心细致、多渠道地做调解工作，纠纷得到了平息。

“个案件，要不是他，可能引发群体事件。”说起毛律师，博白县刑庭女法官虹深深地惋惜。2014年8月，博白县发生一起由多人追债引发的血案，毛维林从解，相关人员作了赔偿。但是，其中一名未满18周岁的嫌疑人，情绪低落，拒不认罪。了解到这名嫌疑人是“黑人”后，毛维林多次和沟通，最为其办理了户口。嫌疑人深受感动，痛哭流涕认罪服法。

毛维林，个生如花的，活在多少世人的心里！在追梦路上，他不忘初心，传递着法律的暖，用心守护着和谐与稳定，将不朽的记忆定格在人们的微笑里。

【830期】嫌疑人认罪认罚 办案驶入“快车道”

“犯罪嫌疑人，你是否自愿认罪认罚？在我们身边的是看守所值班律师，你的问题和疑虑都可以现场向他咨询。”“检察官，我悔罪。”

7月10日，市两级检察官在值班律师的参与下，对关押在市一看守所、市二看守所的18名犯罪嫌疑人进行讯问，所有犯罪嫌疑人均表示认罪认罚，并签订了认罪认罚具结书。

“适用认罪认罚从宽制度，采用速裁序，有些案件5天右就能完成。”参与当天讯问的市检察官云指出，从前,犯罪嫌疑人到案后不是沉默就是对抗侦,提讯均都能主动认罪服法。认罪认罚从宽制度最大的功能就是减少社会对抗，促进社会和谐，提高办案效率。

据悉，2018年10月26日,十三届全国会六次会议通过关于修改〈中华共和国刑事诉讼法〉的决定,确立了认罪认罚从宽制度。根据刑事诉讼法规定，犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的犯罪行为，对于指控犯罪事实没有异议，同意检察的量刑意见并签署具结书的案件，可以从宽处理。

为更好推进该制度落实，7月10日上午，市与市一看守所举行了沟通座谈会，会上，市一检察部检察官余拥军介绍了开展此工作的意义。余拥军指出，认罪认罚从宽制度在及时惩治犯罪、强化人权保障、优化资源配置、完善多层次刑事诉讼序体系等方面均能发挥重要作用。下一步，市检察将推行认罪认罚“四集中”办案模式，既集中批量受理、集中审阅卷、律师集中见证具结、集中批量出庭支持公诉，以实现提高办案效率、节约成本的目的。

会上，市一看守所东表示，检察分发挥了刑事诉讼主导作用，认罪认罚从宽制度高效务实，相信泛推行后能够有效缓解看守所超押人员数量居高不下的问题。

据悉，认罪认罚从宽制度的落实,不仅在个案上提升了效率,更在社会治理层面献了独特的检察力量。市监所科检察官霞表示：检察通过主导落实该制度,更有效地促进了嫌疑人、被告人认罪悔罪,遵守监规，有效减少社会对抗,从而也有利于社会矛盾化解。同时，检察会分考虑嫌疑人在押期间的表现，并以此作为今后提出量刑建议的依据。

根据刑事诉讼法规定,犯罪嫌疑人自愿认罪,同意量刑建议和序适用的,应当在辩护人或者值班律师在场的情下签署认罪认罚具结书。西熙棣律师事务所、当天值班律师表示,值班律师在认罪认罚案件中具有不可或缺的作用,在节约资源的同时,也能更好地维护嫌疑人、被告人的合法诉讼权利。

图文| 锦昊

编辑 | 容艺菁

审核丨谈隽鑫

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