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出借身份证惹祸！9学生注册三百公司卷入案

请公司并担任公司股东、法定代表人、监事需承担法律责任和风险

江9学生注册三百公司卷入案

“我孩子被带走快1个月了，到现在还没有回来……”来自南京的女士心急如焚。

6月18日，女士的儿子铮(化名)被河南原阳县警方带走。两天后，原阳县局以涉嫌罪为由将铮拘留，随后给其家人送达刑事拘留通知书。

日前，9名来自南京多所高职院校的大学生，因涉嫌被河南警方刑事拘留。去年5月至8月，包括这9人在内的多学生在专人组织下，前往南京市江北新区行政审批局注册公司300余家。

经，在营业执照、公章等公司要件被组织者收走后，这些注册的公司涉及“灰色产业”，被人利用从事等违法犯罪行为，涉及金额巨大。

7月10日，河南原阳县局办案表示，该案已经成立专案组，正在侦中，不便透露更多的情。

注册公司得报酬被卷入案

4月30日，女士接到了儿子所在学校南京交通技师学院通知：所有向该校金姓同学出借身份信息用于注册公司的学生，都有可能被卷入案中。

再三询问后，女士得知，去年暑假期间，儿子有一特殊的“打工经历”——把身份证借给同某开办公司，得到报酬1000元。

随后，他们京警方报警，在协助下，他们联系到南京江北新区行政审批局，请求将孩子注册的公司销户。江北新区行政审批局要求提交营业执照上的编号，而营业执照早已被金某收走，公司也未能注销。

女士告诉中青报·中青网记者，自己的孩子与大多数涉事学生一样，都被金某的说辞蔽了。

女士表示，河南警方跨省拘留涉事学生，是因为案主犯在河南落网，几个涉事学生所注册的公司存在非法资金流入。

中青报·中青网记者从学生家处了解到，被刑事拘留的9名学生分别来自南京交通技师学院、南京技师学院、江航运职业技术学院等高职院校。他们大多和南京交通技师学院学生金某一起，于去年暑期前往南京江北新区行政审批局办理工商登记注册公司。

南京交通技师学院涉事学生的班老：“我们已经接受过采访了，其他情现在不了解。我现在什么都不知道。建议你们去问警方。”

南京技师学院传部一工作人员表示，“领导不在，不方便回答问题，对此事不便透露”。

江航运职业技术学院学工处回应称，对于被河南警方跨省拘留的大学生中有该校学生的消息“我们是了解的，如果采访的话，请联系传部”。但该校传部的电话一直处于无人接听状态。

涉事学生被告知风险但拒绝沟通

这位所谓的“带头人”金某是南京交通技师学院在校生。多位学生家证实，金某给予相关同学“好处”，要求对方注册公司，并收走了公司的营业执照与公章。

中青报·中青网记者梳理工商资料，金某和几位涉事学生开设的公司之间关系十分复杂，由金某直接担任股东、监事等高管职位的公司就达6家。部分学生之间互为股东、法人，企业注册地址也一致。公司类型集中在网络科技、物流、人力资源等领域。

其中，南京暗香盈袖网络科技有限公司等10余家涉事公司注册地址相同，均为“南京市江北新区星火路20号星火创业大厦2幢515室”。

中青报·中青网记者探访后，该大厦2幢没有515室，公司疑似虚假注册。

据与金某相识的先生介绍，去年的一天，金某向先生借用身份证，但没有说明具体用途。顾虑到隐私泄露的风险，先生拒绝了对方。“我也是最近看新闻才知道他做的这些事，他早日改正，回归正常的生活”。

南京江北新区行政审批局相关人员在接受采访时表示，去年9月，他们已对情有所察觉，初步排出疑似虚假注册企业近300家。但依照相关行规，在手续齐全的前提下，他们又必给这些学生办理企业注册登记。为此，审批局向新区部分单位发函警示。

该函件显示，他们与这些学生进行沟通，反复确认请公司的行为是否出于本人意愿，并告知担任公司股东、法定代表人、监事将要承担的法律责任和风险，但对方“均明确表示自己知晓情，也同意办理公司设立登记业务，拒绝和工作人员过多沟通”。

截至目前，该局已接待过3名学生家的来访，反映情基本一致：孩子是在某兼职群里得知“靠办公司就能赚钱”的消息，每配合办理一家，就可以从“介绍人”里得到300元到500元不等的好处，但办理之后，“介绍人”也会把营业执照和公章全部带走，具体用途不明，并承诺3个月后会统一办理注销。经，3名学生已累计注册公司47家，其中最多的一32家。

律师表示出借身份信息风险极大

据河南省原阳县局相关负责人表示，目前该案已成立专案组，正在侦中，不方便透露更多的情。从拘留之日起30日内，警方会将案件移送。

江诺法律师事务所国民律师指出，当前犯罪猖狂，对犯罪的惩治和打击力度也不断加大。就本案而言，涉案学生是否构成罪，需要厘清以下几点：在客为方面，罪的成立与否主要考察犯罪分子是否实际参与到了行为的实当中。如果公司注册后主要从事活动，也要看是否参与到公司的实际经营当中。主观故意方面，学生在注册前是否知悉公司将要进行，同样也是认定罪的。

国民说，从目前相关报道透露的种种信息来看，如果涉案大学生只是注册成司的法定代表人、股东或高管，客观上从未参与过公司经营，仅仅是名义上的管理者，主观上对公司被运用于犯罪的事实并不知情，不存在罪实的客为与主观故意，则并不构成犯罪。

国民进一步指出，就本案而言，涉事学生和家当前能做的首先是注销相关企业的登记，避免在此期间企业继续被用来从事违法犯罪活动，同时应积极配合警方清事实。要分认识到个人身份信息的重要性，不出售、出借个人身份信息，否则将承担不利后果。

刑法二百八十条规定：伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭的公文、证件、印章的，处三年以下有期刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期刑，并处罚金。

北京市炜律师事务所律师认为，买卖公文、证件、印章罪的认定，强调的是买卖行为，要求行为人以出售为目的进行交易。如果这些学生是在注册公司之后将公司营业执照进行出售，则会涉嫌构成此罪。营业执照不得私下买卖，即便不构成犯罪的，也会受到相应的行政处罚，比如罚款。

“本案的是涉事学生是否买卖其公司的公章和营业执照。”表示，如果涉事学生对犯罪分子的行为不知情，所获得的报酬只是开办公司的劳务，他们的行为就不能认定为买卖公文，也就不构成伪造、变造、买卖公文、证件、印章罪。如果涉事大学生所赚取的报酬是倒卖其开办公司的营业执照、公章等所取得的盈利，则涉嫌刑事犯罪。

认为，本案还处于刚被刑事立案阶，从刑事立案到刑事审判、再到最后的定罪量刑还有很时间，最这些大学生是否受到刑事处罚还要看如认定。

“这么多大学生如此草率地出借自己的身份证件，注册公司后将执照、公章交给他人亦不闻不问，显示出当下高校的法治教育仍存在不足。”中学刑事辩护研究中心说。

建议，高校除了通过开设法律类必修课和通识选修课，加强对全体在校大学生“权利意识”“义务意识”“责识”的培养外，还可以以社会热点法治新闻以及宪法日、全国法治传日等节日为契机，引导学生在深入参与法律的学和运用中切实提升法律素养。

中青报·中青网记者 超 实生 智越 ：中国

河南工现场“4名儿被埋”新进展：目未获工证

河南新乡原阳工现场“4名儿被埋”一事有了新进展。近日，河南省新乡市区在12309中国检察网上公布的起诉书-新红检职务刑诉〔2020〕3号披露了案件的调结果：新乡市某有限公司开发的原阳县“某某”目在未取得建筑工工证的情下擅自开工，原原阳县**局**股王某甲多次到“**”目工地进行检，该目工地持续工，均未按照建筑法、建筑工质量管理条例安排人员促该目停工，也未将该违法事移交原阳县**局，致使“**”目工地持续工至2020年4月18日发生安全事故，造成4名儿死亡，造成恶劣社会影响。

2020年4月18日下午，在河南省原阳县和府小区工现场堆放的土方里，9岁的某邦、9岁的某恩、7岁的某浩、5岁的某然尸体被挖出。当日下午约16时30分，4名儿从家中离开、结伴出去玩，从围挡的缝隙穿过，他们去了工地，没能再活着回家。经当时初步判断，4名儿可能因土方压埋窒息死亡。

近日，河南省新乡市区在12309中国检察网上公布的起诉书-新红检职务刑诉〔2020〕3号显示，新乡市某有限公司开发的原阳县“某某”目在未取得建筑工工证的情下擅自开工，原原阳县**局**股王某甲多次到“**”目工地进行检，该目工地持续工，均未按照建筑法、建筑工质量管理条例安排人员促该目停工，也未将该违法事移交原阳县**局，致使“**”目工地持续工至2020年4月18日发生安全事故，造成4名儿死亡，造成恶劣社会影响。此外，3月24日，被告人王某甲收受**公司总经理某某剑南春酒1箱。2020年4月15日，王某甲亲去世，王某甲收受某某泸州酒4箱、玉溪香烟10条。2020年9月22日，王某甲主动退出违法所得5920元。

被告人王某甲作为原阳县**局**股，工作中严重不负责任，收受他人财物后，为徇私情玩忽职守，致使和利遭受重大损失，情节特别严重，其行为触犯了中华共和国刑法三百九十七条一款，犯罪事实清楚，证据确实、分，应当以玩忽职守罪追究其刑事责任。

附起诉书原文：

被告人王某甲，男，1977年**月**生，居民身份证号码77********，汉族，大学本科，中共员，原原阳县**局**股，户所在地河南省原阳县，住河南省原阳县**镇**道**号。因涉嫌玩忽职守罪，经本院决定，于2020年9月23日被原阳县局城关镇取保候审。

辩护人：斐，河南度律师事务所律师。

本案由新乡市野区监察委员会调结，以被告人王某甲涉嫌玩忽职守罪，于2020年9月23日向本院移送审起诉。本院受理后，于2020年9月23日已告知被告人王某甲有权委托辩护认罪认罚可能导致的法律后果，讯问了被告人王某甲，听取了被告人及其辩护人的意见，审了全部案件材料。被告人王某甲同意本案适用简易序审理。

经审明：

2020年3月7日，新乡市**有限公司（以下简称**公司）开发的原阳县“**”目在未取得建筑工工证的情下擅自开工。3月23日，原阳县**局**股某某、某某到该目工地检，该情，向**公司总工师王某乙下发了扬尘污染停工整改通知书，并向原阳县**局**股被告人王某甲汇报，同时制作了移交通知准备向原阳县**局移交。当日，王某乙找到王某甲对该目工地的处罚事进行沟通，王某甲同意不进行处罚，仅要求整改，并交代某某不再向原阳县**局移交。后被告人王某甲多次到“**”目工地进行检，该目工地持续工，均未按照建筑法、建筑工质量管理条例安排人员促该目停工，也未将该违法事移交原阳县**局，致使“**”目工地持续工至2020年4月18日发生安全事故，造成4名儿死亡，造成恶劣社会影响。

另明，2020年3月24日，被告人王某甲收受**公司总经理某某剑南春酒1箱。2020年4月15日，王某甲亲去世，王某甲收受某某泸州酒4箱、玉溪香烟10条。2020年9月22日，王某甲主动退出违法所得5920元。

认定上述事实的证据如下：

1. 被告人王某甲照片、户信息、疫情防控期间来访登记薄等相关书证；

2. 证人某某、王某乙等的证言；

3. 被告人王某甲供述和辩解；

4. 鉴定意见：新乡市局物证鉴定所鉴定书。

上述证据收集序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人王某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人王某甲作为原阳县**局**股，工作中严重不负责任，收受他人财物后，为徇私情玩忽职守，致使和利遭受重大损失，情节特别严重，其行为触犯了中华共和国刑法三百九十七条一款，犯罪事实清楚，证据确实、分，应当以玩忽职守罪追究其刑事责任。被告人王某甲到案后如实供述犯罪事实，根据中华共和国刑法六十七条三款，系坦白，可以从轻处罚。被告人王某甲自愿认罪认罚，依据中华共和国刑事诉讼法十五条的规定，可以从宽处理。根据中华共和国刑事诉讼法一百七十六条一、二款的规定，提起公诉，请判处。

此致

新乡市区

检察官：凡

2020年10月19日

(:客户端)

账本失窃，村会计被控贪污、隐匿会计账簿入狱，坚持诉5年，再审改判无罪

村上账簿失窃后，村会计被控贪污罪、隐匿会计账簿罪获刑。当事人坚持不认罪，5年间不断上诉、诉，案件经过发回重审、再审，先是认定贪污罪不成立，最判当事人无罪。目前，当事人正向组织请恢复，准备提出赔偿请。

村会计被指贪污，、检委多次调

书立是河南省新乡市平原新区民，今年54岁。日前，接受报记者采访时，书立详细回顾了自己被控贪污、隐匿会计账簿罪的前前后后。

书立介绍，2005年至2008年间，他被选为新乡市原阳县（现改原新区）原武镇西村会计。2008年，有村民举报他涉嫌贪污，2009年，原阳县介入调。“调半年后，形成了调报告，结论是不存在贪污现象。”

对于原阳县的调结论，举报人并不满意，再次举报。2011年，在河南省委的办下，平原新区工委介入调，结论同样是书立不存在贪污。举报人对此仍不认可，三次向新乡市检委举报。2013年七八月间，新乡市检委对书立展开调，最不了了之。书立说，县、市区两级检委对一个千把人的村级账目持续调多年，这在当地是没有过的事，引发村民泛热议。

账簿丢失后，村会计被控隐匿会计账簿被抓

村上账簿失窃是书立被抓的直接原因。

书立介绍，2011年下半年的一天上午，平原新区工委调完村上账目后，他开着自己的面包车和时任村支书某山去平原新区工委取账簿。“其中账本有三本，收支凭证十几本，都装在一个红布袋里，摞在一起有30厘米高，约5斤重。”拿到账簿后，当车行至原武镇汽车站时，某山下车回村。“我让村支书将账簿捎回去，他说先放到车上。”

村支书离开后，书立开车到县城为自己的小卖铺进货，之后在一家餐馆吃饭。吃完饭后，书立车上的货物连同账簿都不见了。“我当时就赶到县局刑警大队报案。一位姓的干警说，事情他知道了，他会帮我调。”书立说，由于干警没让他进行报案登记，这对他后来的官司非常不利。

当天下午回到村上后，书立立即向村支书、村汇报了丢失账簿的事，之后又赶到镇政府汇报。2012年2月，原武镇委派工作人员某某调书立丢失账簿的事，并向镇上作了汇报。

“原以为这件事就这样过去了，没想到几年后，新乡再次对此事展开调。”书立介绍，2015年7月13日，新乡要求他提供村上2005年至2008年的会计账簿等资料，由于他无法提供，当年7月14日，当地警方以涉嫌隐匿会计账簿罪将他刑事拘留，同月28日被逮捕。

一审因贪污罪、隐匿会计账簿罪被判二年

2015年10月21日，原阳县以书立犯贪污罪、隐匿会计账簿罪向原阳县提起公诉。

原阳县指控：2007年至2008年期间，被告人书立在担任原阳县原武镇西村会计期间，利用其领取、发放公铁两用桥占用西村土地补偿款及附属物赔偿款的职务便利，从原阳县原武镇财税所领取土地补偿款及附属物赔偿款共计1614802元，后私自决定将该款中401974.2元不入村账，除给群众发放各类补偿款354275.5元，被告人书立将剩余47698.7元非法占为己有。

2015年7月13日，新乡在调原阳县原武镇西村有关问题时，要求西村提供2005年至2008年会计账簿等资料，时任西村会计书立拒不提供由其保存的相关会计账簿，2015年7月20日，原阳县局侦人员在书立家中搜出一本西村会计账簿。

法庭上，书立对指控的罪名和犯罪事实均有异议，辩称其没有犯罪，剩余的钱用于村里当时办的变压器上了。其辩护人的意见是，书立不构成贪污罪，无证据证明书立有不交账的情，建议对书立告无罪。

2016年6月2日，原阳县以贪污罪，判处书立有期刑十个月，并处罚金十万元；以隐匿账簿罪，判处有期刑一年六个月，并处罚金三万元。数罪并罚，决定执行有期刑二年，并处罚金十三万元，违法所得47698.7元追缴上缴国库。

发回重审后，认定贪污罪不成立

一审判后，书立提出上诉。2016年10月19日，河南省新乡市中级裁定：一审判决认定事实不清，裁定撤销原阳县一审判决，发回重审。

2016年12月、2017年3月、6月，原阳县对此案进行重新审理。审理认为，原阳县关于书立犯贪污罪的指控，与原阳县反贪局2010年3月12日关于原阳县原武镇西村涉嫌经济问题的调报告相互矛盾，且不能排除合理性怀疑，得出排他性结论，故公诉的该指控事实不清，证据不足，不予支持。

2017年8月24日，原阳县重审判：书立犯隐匿会计账簿罪，判处有期刑一年五个月（2016年12月13日，书立被取保候审，实际被羁押一年零五个月），并处罚金三万元。

重审判后，书立仍不服，继续上诉。2017年12月4日，新乡市中院裁定：驳回上诉，维持原判。书立不服，于2018年向新乡市中院提出诉，同年11月22日被新乡市中院驳回。

河南高院指定再审，村会计被告无罪

“我根本没犯罪，所以一直坚持诉。”2019年，书立向河南省高级提出诉，认为“一二审认定事实错误，证据不足，其行为不构成犯罪，应告无罪”。河南省高院审后认为，原判事实不清，证据不分。2019年9月26日，河南省高院指令新乡市中院另行组成合议庭对本案进行再审。

2020年5月，新乡市中院对本案进行再审。再审期间，书立及其辩护辩称，从他家搜出的是现金流水账，并非账簿；多位证人可以证实会计账簿被盗后他报警的事实……请求撤销一二审裁判，改判他无罪。

新乡市检察员出庭意见为，原审认定书立隐匿会计账簿的动机存疑，账簿是否被盗现有证据存疑，事实不清，证据不足，根据该案的情现已无法再清，现有证据存在矛盾，负有调违法违和犯罪职能的单位均已调取账簿进行了核，账簿已无秘密，已无隐匿必要；在书立家中搜出来的红色账本记录的内容较少，没有多少证明力，仅是账簿丢失后一个补，不能以此得出书立有隐匿会计账簿的主观故意，建议改判。

新乡市中院再审明：2009年，原阳县调取了西村2006年至2008年的账目进行核实初，于2010年3月12日作出调结论，未该村干部存在犯罪行为，但该村吃喝开支较大有违现象，建议将此案移交检监察调处理。2011年6月，原武镇工委原新区工委调取西村2005年至2008年的账目进行核，原武镇工委经调该村招待开支过大、账目管理混乱、严重违反财经律，于2011年7月20日作出了给予村支部某山、村某乐、会计书立内警告处分的决定。

处分决定布后的一天，书立开车和村支书某同去平原新区工委按要求领走了该村账簿，之后丢失。当天，书立报警，但相关人员并未登记；当天下午，书立向村支书、村及镇上汇报了此事。2012年2月，原武镇委某某受领导指派调了书立反映的账本丢失情。

新乡市中院再审认为，原判决认定书立的行为构成隐匿会计账簿罪的事实不清，证据不足，适用法律错误，应予纠正。2020年7月，新乡市中院判决如下：撤销该院之前的刑事裁定和原阳县的一审判决，原审被告人书立无罪，已执行的罚金予以返还。

当事人：已请恢复，准备请赔偿

“我被抓后，村民议论纷纷，家人担心吊担，一家人都背上了沉重的包袱。”书立介绍，入狱后，他在监狱诉，家人在外面诉，一路走来，非常不容易。

2017年，立书上诉被新乡市中院驳回后，组织向他布了被开除的决定。2020年7月，无罪判后，书立当即向组织提出恢复请，目前，相关部门正按序办理。至于赔偿，书立已委托律师，目前正在准备之中。“现在的环境越来越好，相信相关部门会给我一个满意的结果。”

报记者 陈有谋 编辑 云峰

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