鹿寨刑事律师,道德与法治讲课美篇

这一期，我们将展示城中区、柳北区、鹿寨县、融水县检察院提交的关于审查逮捕和侦查活动监督方面的展评案件。

17号展评案件

覃某某涉嫌高利转贷案

提交院：城中区人民检察院 承办人：邓李敏

邓李敏，柳州市城中区人民检察院侦监科副科长，从事侦监工作17年。

展评类型

立案监督，审查逮捕

主要案件事实：2009年至2014年间，犯罪嫌疑人覃某某为获得高额利润，以投资名义将从鹿寨农村商业银行贷款所得的305万元人民币分别借给王某某、张某某两人，从中获取高额利息200多万元。

监督立案和诉讼过程：

2017年6月17日，城中院侦监科联络员在侦查监督室通过警务综合平台审查公安机关案件受理情况时发现，市纪委于2016年12月将覃某某涉嫌高利转贷案线索移送柳州市公安局，柳州市公安局指定某公安分局管辖该案，但某公安分局受理该案线索两个月后仍未作出是否立案的处理，可能存在应当立案而不立案的情况。为保证监督案件的准确性与高质量，办案人员到办案单位对案件进行深入了解，现场调阅线索材料，从大量的银行流水账单中梳理、比对资金去向，对证据的关联性、证明力进行了分析，认为覃某某的行为涉嫌高利转贷罪，需要追究刑事责任。遂于2017年6月19日向侦查机关发出《要求说明不立案理由通知书》，侦查机关当日以涉嫌高利转贷罪对覃某某立案侦查。

提前介入和审查逮捕的重点：

嫌疑人如何转贷？转贷的证据如何收集、固定？是认定此案的关键。犯罪嫌疑人覃某某试图通过经多人转手完成借贷交易等手段掩盖将贷款转借他人获得高额利润的事实，时间长、涉及的中间人多，范围广，交易区间更是涵盖了五年的银行流水账单。承办人在监督侦查机关立案后，提前介入侦查，引导侦查机关着重从来历不明的大额款项入手，从大量的银行流水账单中梳理、比对资金去向脉络，建构证据框架体系，结合涉案人员的陈述和犯罪嫌疑人的供述，串联起资金链条，最终揭开了嫌疑人高利转贷犯罪的真面目，在侦查机关提请逮捕后，依法作出批准逮捕的决定。

城中区人民检察院推荐理由：

本案是通过侦查监督室发现立案监督线索，并充分发挥立案监督、提前介入等侦查监督职能的一起成功案例。一方面是通过审查公安警务综合平台，及时掌握公安机关案件受理情况，坚决杜绝应当立案而不立案的行为；另一方面是积极引导侦查机关取证，注重从繁杂的银行流水票据中梳理涉案资金脉络，建构证据框架体系，层层揭开了嫌疑人高利转贷犯罪的真面目。

市院侦监处点评意见：

城中院积极发挥驻派出所侦查监督室的职能，不仅有效拓宽了立案监督渠道，更进一步将侦查活动监督关口前移，强化源头监督，对侦查机关执法活动监督变被动为主动，对侦查取证活动的介入变事后为同步，对其它基层院开展立案监督工作具有良好的借鉴价值和意义。

吃瓜群众：

先向银行低息贷款出来，再以高息转借他人以谋取利息差，真是“生财有道”啊！

小编：

这种看似“精明”的理财方式其实触犯了刑法，而且还存在高息不受法律保护及收不回借款的风险，各位 看官，君子爱财还得要取之有道啊

18号展评案件

刘某某、张某某涉嫌非法持有毒品案

提交院：柳北区人民检察院 承办人：刘艳

刘艳，柳州市柳北区人民检察院侦查监督科科长。

展评类型

侦查活动监督

主要案件事实：犯罪嫌疑人张某某（化名）、刘某某（化名）在其租住房内持有大量疑似毒品，民警接群众举报后迅速出警，当场抓获非法持有毒品的嫌疑人，并在二嫌疑人居住的房间查获疑似冰毒毛重275.43克，净重258.40克；疑似麻古毛重8.77克，净重7.62克。经鉴定，从缴获的毒品中检出甲基苯丙胺成分。

纠正违法事实：

承办人在审查时发现公安机关在侦查取证过程中多次存在违法行为：1、将同一容器内的三小包毒品混合称量，未分别称重；2、对几小包检材未分别抽样，且抽样数量不足1克；3、称量毒品过程中，放置在电子秤上的白纸从始至终未更换，可能会污染检材。承办人认为侦查人员未严格按照《办理毒品犯罪案件毒品提取、扣押、称量、取样和送检程序若干问题的规定》第十五条、第二十四条、第二十五条之规定，启动了非法证据排除的程序，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十五条、第九十八条、《人民检察院刑事诉讼规则（试行）》第五百六十四条、第五百六十五条、第五百六十六条之规定，在依法做出事实不清、证据不足不批准逮捕的同时，向侦查机关发出《纠正违法通知书》予以纠正。

柳北区人民检察院推荐理由：

柳北区院坚持“凡监督均依法监督”的原则，在办案过程中，加强对证据合法性审查，及时发现非法证据线索，重点关注证据收集的程序瑕疵，从中发现可能存在以非法方式收集证据的线索，对收集的物证不符合法定程序，可能影响司法公正的，坚决启动非法证据排除程序，避免出现“起点错、跟着错、错到底”的情况。

市院侦监处点评意见：

毒品案件中，除了要审查犯罪嫌疑人的行为是否构成犯罪外，物证毒品也是认定毒品犯罪的一个不可或缺的环节。本案承办人在审查过程中，实体与程序并重，不是流于形式只审查书面证据，认真审查毒品称量的同步录音录像，发现公安机关的不规范执法行为后，发出《纠正违法通知书》，提出具有说服力和针对性的执法建议,并通过加强监督前和监督过程中的交流沟通,促使侦查机关接受并及时整改，取得了良好的法律效果。

吃瓜群众：

毒品案件的办理规定很严格啊

小编：

是的，《办理毒品犯罪案件毒品提取、扣押、称量、取样和送检程序若干问题的规定》有非常严格而详细的规定

19号展评案件

莫兆军涉嫌盗窃案

提交院：鹿寨县人民检察院 承办人：黄昕元

黄昕元，鹿寨县人民检察院侦查监督科副科长。

盘凌霄，26岁，鹿寨县人民检察院侦查监督科科员，从事侦查监督工作2年半。

展评类型

侦查活动监督

主要案件事实：犯罪嫌疑人莫兆军（聋哑人）伙同他人分工合作在鹿寨镇某猪肉摊实施盗窃，共盗窃现金6200元，被提请。

纠正违法事实：

侦查机关在侦查中存在违法行为：嫌疑人莫兆军系聋哑人，其本人及近亲属没有委托辩护人，而侦查机关没有依法通知法律援助机构指派律师为其提供辩护，违反了《中华人民共和国刑事诉讼法》第三十四条第二款、《公安机关办理刑事案件程序规定》第四十四条第一款的规定，遂发出《纠正违法通知书》予以纠正。

鹿寨县人民检察院推荐理由：

《刑事诉讼法》把对盲、聋、哑等人员的指定辩护强制性地纳入提供法律援助人员的范围，侦查机关没有依法履行保护聋哑人的相关法律援助规定，作为国家法律监督机关，我院坚持打击犯罪与保障人权并重，体现和维护了司法的公平正义。

市院侦监处点评意见：

对盲、聋、哑等残疾人的强制性法律保护，体现了我国刑事法律援助制度的进步，彰显了对残疾人的法律人文关怀。此案对类似案件的办理具有指导意义和示范作用，是保障残疾人合法权益、实现司法公正、体现法制和社会文明进步的必然要求。

吃瓜群众：

这说明国家对犯罪的残疾人士的法律权益的保护是很到位的。

小编：

是的，这体现了我国刑事法律援助制度的进步，也体现了国家法制与社会文明的进步。

20号展评案件

李某某盗窃案

提交院：融水县人民检察院 承办人：黄敏娜

黄敏娜，女，融水苗族自治县人民检察院侦查监督科副科长，从事侦查监督工作7年。

展评类型

审查逮捕

主要案件事实：凌晨4时许，犯罪嫌疑人李某某路过融水县某街路口凉亭处，发现被害人酒醉睡在那里，趁被害人熟睡之机，将其放在口袋里的现金400元偷走。同日11时许，嫌疑人李某某在家中被抓获归案，并在其房间内查获盗窃所得的人民币400元整。

审查逮捕的焦点难点：

本案中犯罪嫌疑人李某某作案现场是否为公共场合？其作案手段是扒窃还是一般的盗窃？存在较大争议，如果认定为盗窃，由于所偷财物达不到盗窃罪立案标准，不构成犯罪不应当逮捕；如果认定为扒窃，嫌疑人有前科，则应当入罪逮捕。承办人多方听取意见，及时向上级业务部门请示，最终认定：当时马路上的监控视频显示案发时该路段行人非常稀少，不符合扒窃中公共场所的要求，嫌疑人此时趁被害人熟睡偷走其身上钱物与一般的盗窃无异，并未造成对多数社会公众的危害，其行为是盗窃而不是扒窃，由于所偷财物不到盗窃罪立案标准，不构成犯罪不应当逮捕。

融水县人民检察院推荐理由：

本案虽是小案，但嫌疑人是否构成犯罪有不同意见且争议较大。承办人深入钻研法学理论，多方听取意见，及时向上级业务部门请示，最终获得对立法本意和案件事实的正确理解和认定，以认真求实的态度确保了办案质量。

市院侦监处点评意见：

面对疑难复杂、争议较大的案件，检察机关下级业务部门及时请示，上级业务部门及时指导，共同会诊，共同应对，充分发挥了检察一体化破解疑难问题的优势与作用。本案的罪名认定及处理决定，也给办理此类案件提供了参考性案例的作用。

吃瓜群众：

偷个几百块的小case，着实让检察官操碎了心！

小编：

在基层院就有不少这样的案子，金额不大，案情也不复杂，就是在罪与非罪之间争议较大，着实要费番心思。

供稿：市院侦监处

编辑：梁丽媛