贵阳本地找刑事上诉律师，贵州掩饰隐瞒犯罪所得立案标准

本文由贵阳市专业刑辩律师张进飞整理。正文如下：

公诉机关贵州省贵阳市XX区人民检察院。

被告人董某，男，XXXX年X月XX日出生，汉族，中专文化，无业。XXXX年X月XX日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被刑事拘留，同年X月XX日被逮捕。

被告人杨某，男，XXXX年X月XX日出生，汉族，初中文化，无业。XXXX年X月XX日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被刑事拘留，同年X月XX日被逮捕。

贵州省贵阳市XX区人民检察院指控：XXXX年X月，被告人董某、杨某受上线郭某某（另案处理）、董某某（另案处理）邀约和安排，利用其本人身份证办理银行卡。后根据上线郭某某、董某某的安排，采用以银行卡收取上游犯罪被害人转账资金，并将银行卡上资金转出至指定账号。经查，被害人朱某转入被告人杨某银行账户资金1笔19000.33元，杨某获利27000余元，该账户还存在大量上游未查实转账资金；被害人吴某、王某转入被告人董某银行账户资金共计2笔，合计53000元，董某获利4000元，该账户还存在大量上游未查实转账资金，被告人董某、杨某转账行为严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究。

公诉机关认为，被告人董某、杨某故意帮助他人转移犯罪所得的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条“明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。……”，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究二人刑事责任。另，被告人董某、杨某系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条“在共同犯罪中起次要作用或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。”被告人杨某、董某认罪认罚，并自愿签署《认罪认罚具结书》，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。另，被告人杨某系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条的规定，可以从轻或者减轻处罚。综上，建议判处被告人董某有期徒刑一年，并处罚金；建议判处被告人杨某有期徒刑八个月，并处罚金。

被告人董某、杨某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。

经审理查明的事实与起诉书指控的事实一致。

本院认为，被告人董某、杨某帮助他人转移犯罪所得，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应依法处罚。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以确认。被告人董某、杨某在与上线人员的共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚；二被告人均自愿认罪认罚，依法可从宽处罚；被告人杨某具有自首情节，依法可从轻或者减轻处罚。综合全案的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，本院依法对被告人董某、杨某判处罚当其罪的刑罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：

一、被告人董某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元；

（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自XXXX年X月XX日起至XXXX年X月XX日止；罚金限本判决生效后十日内缴纳。）

二、被告人杨某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币1000元；

（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自XXXX年X月XX日起至XXXX年X月XX日止；罚金限本判决生效后十日内缴纳。）

三、被告人董某违法所得人民币4000元、被告人杨某违法所得人民币27000元，继续追缴，上缴国库；

四、随案移送的作案工具HONOR手机二部、银行卡四张，依法予以没收。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省贵阳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。