董事会 股东大会，宜宾纸业股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

证券代码：600793 证券简称：宜宾纸业 公告编号：2022-014

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(二) 股东大会召开的地点：宜宾市南溪区裴石轻工业园区，公司行政楼四楼会议室。

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，会议由董事长陈洪先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席5人，董事李欣忆、罗大川因工作原因未能出席本次会议。

2、 公司在任监事7人，出席3人，监事会主席周晓川因个人原因未能出席本次会议，监事吴晓莉、陈庆洪、杨军因工作原因未能出席本次会议。

3、 董事会秘书王强出席；公司高管梁好、王丕成、幸志敏列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《2021年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

2、 议案名称：《2021年度监事会工作报告》

3、 议案名称：《2021年年度报告及其摘要》

4、 议案名称：《2021年年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》

5、 议案名称：《关于公司2021年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》

6、 议案名称：《关于聘请公司2022年年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

7、 议案名称：《2021年度内部控制评价报告》

8、 议案名称：《关于确认2021年度日常关联交易情况及预计2022年度日常关联交易的议案》

9、 议案名称：《关于2022年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》

10、 议案名称：《关于2022年度预计对外担保的议案》

(二) 累积投票议案表决情况

11、关于选举公司第十一届董事会董事的议案

12、关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案

13、关于选举公司第十一届监事会监事的议案

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案1至议案10均为普通决议议案，获得出席会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。

议案8涉及关联交易，关联股东四川省宜宾五粮液集团有限公司进行了回避表决。

议案11至议案13选举公司董事、独立董事、监事的议案为累积投票逐项表决议案，获得出席会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元（成都）律师事务所

律师：祝雪琪、魏麟

2、 律师见证结论意见：

北京市天元（成都）律师事务所见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

宜宾纸业股份有限公司

2022年5月21日

证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临2022-015

宜宾纸业股份有限公司

关于职工监事换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2022年5月20日召开了第十三届第十次职工代表大会，会议选举杨军先生、高革胜先生、罗智勇先生为公司第十一届监事会职工代表监事（简历附后）。

本次职工代表大会选举产生的职工监事将与公司股东大会选举产生的监事组成公司第十一届监事会，任期三年。

特此公告

宜宾纸业股份有限公司监事会

二○二二年五月二十一日

附件：职工监事简历

杨军，男，40岁，1982年07月出生，四川崇州人，中共党员，全日制专科学历，宜宾学院法律与经济管理系法律专业；在职本科学历，法学专业。2005年7月参加工作，现任宜宾纸业股份有限公司纪委副书记、监察审计处处长。

高革胜，男53岁，1969年3月出生、汉族、宜宾市翠屏区人、中共党员，大专学历。 1989年参加工作，历任宜宾纸业动力车间电工，质量管理处设备管理员，质量管理处分工会主席兼办公室主任，现任宜宾纸业股份有限公司工会副主席。

罗智勇，39岁，1983年1月生，四川长宁人，全日制本科学历，中南林业科技大学林学专业毕业；2005年8月参加工作，2013年5月进入公司工作，现任公司办副主任。