2018年至今，某市警方打掉非法集资、网络传销、电信及网络诈骗公司308家， 抓获涉案员工4023人。涉案公司大多藏身于商务楼宇内，嫌疑人不乏应届毕业生和工作多年的白领人群。
嘉安律师提醒：如下高危风险企业要谨慎选择 ：
1、实际负责人、经营地址或对外名称与营业执照登记不符；
2、以话务员、业务员为主，进行电话和网络拉人头营销，有固定话术；
3、冠以“区块链”“数字货币”“一带一路”等新概念新名词宣传造势；
4、以互助、收藏、消费返利、加盟连锁、股权、影视文化等隐瞒事实真相从事欺诈活动；
5、以项目推荐拉人投资“低成本高回报”宣传；
6、刻意虚假夸大产品功效及作用高价出售；
7、无金融许可证照非法从事私募、基金、股票、期货、外汇等金融业务活动；
8、要求员工对外使用假名或代号；
9、非法获取或购买使用公民个人信息资料的；
10、使用员工或无关人员身份注册的公司或个人银行账户并使用的。
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