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作者|陈思宇 北京盈科（无锡）律师事务所 刑事部 安道刑辩团队

主办律师|郝孝伟

无锡刑事律师

在团队刚刚结束的一起涉嫌诈骗罪的案件中，律师充分了解案情后，在无罪辩护无望的情况下，转变思路，将起刑点三年以下的诈骗犯罪辩护为起刑点五年以下的非法经营罪，成功使当事人获得缓刑。

一、案件基本情况

2017年12月至2018年4月期间，广州某期货交易公司涉嫌期货诈骗。顾某系该公司的业务员，在职期间通过打电话推荐期货等手段开发客户，其客户王某投入资金共计3151375元，因该资金被公司领导层挥霍致案发，王某亏损手续费共计人民币1967406元。检察机关指控顾某犯诈骗罪，向法院提起公诉。

二、案情分析

顾某被指控犯诈骗罪，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条以及《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，顾某被指控的数额为1967406元，如果真的成立诈骗罪，其量刑标准在十年以上！

《刑法》第二百六十六条

《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条

三、律师的辩护策略

当事人顾某是正规渠道入职的员工，工作全部由上级指派，按月领取工资没有获得额外的收益，而且其本人完全不可能知道公司的成立就是为了实施诈骗，在这样的情况下，被检察机关指控为诈骗罪的共犯，而且根据数额将要面临十年以上刑期，在当事人看来是完全不能接受的。

律师分析后认为顾某的行为不构成诈骗罪，但根据案情以及审理法院以往的判例，获得无罪判决希望渺茫，但是他没有资质而从事期货交易的行为可能触犯非法经营罪，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定：扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。

而顾某的涉案金额按照非法经营罪的标准则仅为情节严重，量刑在五年以下，而且其为从犯，危害性不大，很有可能获得缓刑。

于是律师在获得当事人及家属同意后，向承办法官提出顾某的行为不符合诈骗罪的犯罪构成，不构成诈骗罪，但是他没有资质而从事期货交易的行为可能触犯非法经营罪，量刑应在一年以下，并适用缓刑。

四、法院判决及事后分析

最终法院采纳了律师的意见，改变检察机关指控的罪名，认定顾某行为不构成诈骗罪，顾某的行为构成非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓期一年执行。

期货、荐股类诈骗，公司的高级管理层可能具有诈骗的故意，但普通员工通常不知晓公司的经营情况，主观上一般不可能具有犯罪的故意。律师从此处着手，在庭审时结合案件事实紧扣犯罪构成要件，在无罪辩护无望的情况下，成功使法院采纳律师意见，从十年以上的法定刑变更至五年以下，成功争取到了缓刑，充分维护了当事人的合法权益。