账户冻结案例八：账户被冻后要积极配合异地公安调查取证
账户冻结案例
账户冻结风险警示
冻结主体：市场经营户
01
经过
边**一直与巴基斯坦、阿富汗国家的客户做外贸生意。2020年11月，边**有2个账户被陕西省西安市公安部门冻结，被冻账户总金额为28.71万元。边**与西安市公安部门取得联系询问案件具体情况，对方表示电话里不方便透露，要求边**携带身份证和银行卡等材料到当地办理手续。边**听说某些地区相对比较乱，担心对方公安部门可能会强制要求其上缴罚款或者将他留置，故一直未到当地公安部门办理任何手续。目前账户被持续冻结。
03
启示及建议
1.不要无根据的害怕异地公安会采取强制措施。要坚持实事求是，没有干诈骗、赌博等违法犯罪行为，确实是真实经营市场主体的，不要过于害怕。而是要通过上门等方式积极配合异地公安机关办理调查取证工作，这有利于降低被认定为诈骗集团的嫌疑，并且通常未经取证自然解冻账户资金的可能性很低。2.上门配合取证前，应当与办案警官做好上门时间、准备资料等情况沟通。需要准备的资料关键在于能够证明真实开展经营、涉案资金为真实交易货款。主要3个方面：一是与涉及采购商打款沟通信息痕迹，如微信、QQ、邮件记录等；二是合同协议（或订货单据）、以及聊天记录、邮件等下单依据、历史交易流水等贸易真实性证明；三是营业执照、经营场所照片、场地租赁合同等主体真实性证明。3.确有顾虑的，可请律师或者朋友陪同前往，同时可先到账户冻结援助中心咨询，以便后续沟通援助。如果被异地公安机关采取人身强制措施，也不要慌张，解释身份，强调没有参与违法犯罪行为。异地公安机关要求在笔录等书面文件签字时，务必仔细核对相关表述。
（本文图片来源于网络）
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