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来源: 法律常识 作者: 法律常识 时间:2022-12-30 23:44:30

“床底有十几本书拿回去,

床底衣柜打扫干净……”

不久前一份特别的委托书

引起了浙江省义乌市公安局

经侦大队民警的警觉

委托人莫某某因犯洗钱罪

被判处有期徒刑2年6个月

并处罚金人民币17万元

判决生效后

准备前往监狱服刑的莫某某

突然提交了一份委托书

交由民警委托家人处理自己的

出租屋及室内物品

什么样的个人物品

需要画如此详细的示意图?

民警顺藤摸瓜

果然发现了背后隐藏的秘密

男子入狱前画了张图给家人,民警一看:不对劲

委托书中,莫某某细致地画了一张草图,图上详细地标注了其在广州某出租房方位,并指引存放物品的位置,以及需要家属处理的事情。

草图里还特意提到,要家人把床底的十几本书拿回去。

“什么书这么重要?”

其实早在侦办洗钱案过程中,警方就分析发现莫某某有藏匿赃款的可能,但由于没有直接证据,一直无法查证,而这一份委托书恰好印证了民警的判断。

根据委托书上隐藏的信息,民警在莫某某的租房床底下查获涉案人民币43万元。

至此,警方成功追回涉案赃款507万元。

据警方介绍,莫某某所涉案件还得追溯到2021年1月。当年1月19日,一个涉嫌洗钱犯罪团伙进入警方视线。

为最大限度地挽回相关案件受害者的损失,民警破案、追赃同步跟进,冻结账户、扣押财物,强力追赃挽损。历时6个月,最终摸清了该犯罪团伙的组织层级、人员架构、活动范围,并锁定以莫某某为首的洗钱犯罪团伙。

经查,莫某某等人通过支付宝、银行卡等手段快速转移接收上游犯罪团伙资金,并在浙江、福建、广东等多地通过取现的方式转移涉案赃款,金额高达794万元。

此后,随着洗钱案最后一名到案的团伙成员被提起公诉,以莫某某为首的洗钱犯罪团伙4名成员全部落入法网。

转自:义乌公安

来源: 杭州交通918

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