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诈骗帮凶找律师有用,这种骗局很多人上当

来源: 法律常识 作者: 法律常识 时间:2022-12-30 22:50:52

轻轻松松躺着挣钱

日薪千元有猫腻

是有心还是无意

为何他们要做骗子的帮凶?

生活中,如果有人告诉你,出售或者出租名下银行卡、电话卡,就能“轻轻松松躺着挣钱”,您心动吗?如果您心动了,那么你可能就违法了。

最近,汉川市一在校高中生小张的电话被强制停机了,银行卡也被冻结了,这到底是是怎么一回事?

当心!这样做你将变成骗子的帮凶

手机停机、 银行卡被冻结

小张到底是遭遇了什么事情?

原来,在手机号被停机之前,小张曾接到过一个电话,对方告知他的手机号码已经涉嫌电信诈骗,可当时小张却不以为然,并没有理会。没想到,几天后,连银行卡也被冻结了。

发现银行卡被冻结之后,小张慌忙来到银行查询。这一查竟查出了大麻烦,他的银行卡是被刑警给冻结了,冻结理由是因为电信诈骗。

可小张的银行卡从来没有离身

身份信息也没有泄露过

好好的怎么和诈骗案扯上了关系呢?

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在反复思索之后,小张想起了半年前的一件事。

原来,小张是某在校高三住读生,由于日常在校期间生活花费没有计划,手头不富裕的小张便在网上寻找兼职招聘机会,并加入了几个专门发布兼职信息的微信群。 在浏览群消息过程中,一则招聘信息瞬时吸引住了小张的眼球“每天工作一小时,日薪800,日结” 。

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起初小张听说过专门使用他人银行卡帮忙转移诈骗款,十分担心自己的银行卡会被用来从事违法犯罪勾当,可面对如此优厚的待遇,想想自己手头拮据,不劳而获的侥幸心理占了上风,小张虽然没有办理新卡,但还是将自己名下的银行卡和个人资料都告诉了对方。 可没想到,不久后银行卡竟然被冻结了。

为了取消冻结的银行卡,小张只能来到汉川公安局。

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原来,小张当初所谓的兼职,实际上是向犯罪分子出售了自己的银行卡和个人信息。看似是低风险、高回报、来钱快,实则有着巨大的法律风险。小张售卖的银行卡被诈骗分子用于电信网络诈骗、洗钱等违法行为,所以小张的银行卡才会被警方给冻结。

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根据小张提供的线索,一个犯罪团伙进入了警方视线。但因为距离小张售卖银行卡已经有一段时间,警方不确定这个团伙是否还在这个电竞酒店里从事犯罪活动。

为了不打草惊蛇,警方决定先派侦查员进行侦查。

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经过周密而细致的侦查,汉川市刑侦大队联合多地,对藏匿在电竞酒店内的诈骗分子进行了抓捕。

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警方将电竞酒店内的涉案人员一举抓获,就在警方准备收网归队时,电竞酒店内的另一伙人引起了警方的注意。

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一间电竞酒店内,竟然藏着两个毫无关联的诈骗团伙,这让在场的办案人员哭笑不得。更让人没想到的是,抓捕的嫌疑人中,大部分是未成年人。

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经调查,从2021年7月开始,犯罪嫌疑人陈某、何某、熊某等犯罪嫌疑人,在汉川某电竞酒店内,明知他人实施网络电信诈骗,仍招募其他人员并利用银行卡帮助电诈嫌疑人洗钱。

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经审讯,犯罪嫌疑人陈某、何某、熊某等人利用自己银行卡洗钱的同时,还招募在校学生售卖自己的银行卡电话卡,以转账金额总数的百分之一作为提成。 经核查银行卡开户信息和资金流水,该犯罪团伙的涉案流水高达数百万元。

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本期《经视说法》请到的嘉宾是湖北山河律师事务所的李泳波律师。

很多人认为仅仅提供银行卡、手机卡,自己并没有参与诈骗,不会被追究刑事责任。

殊不知,这种提供“两卡”的行为,绕过了实名制监管要求,成功帮助诈骗分子转移了诈骗资金,使被害人的损失难以追回,严重扰乱了正常网络秩序,影响了人民群众安全感,具有较大的社会危害性。

那么本案中的嫌疑人,将面临怎样的法律处罚呢?

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买卖租借银行账户严重违反我国相关法律法规,将会被依法惩处。 特别提醒广大在校学生切勿抱有不劳而获的侥幸心理,将个人银行卡、U盾等可用于网上转账的账户出售或租借他人使用,从而给自身带来财产和信用损失,甚至受到法律制裁。

转自:经视说法

记者:李亚琪 黄海飚 | 通讯员:祝赟

来源: 湖北经视

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