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衢州民营经济犯罪具有出一定的县域特征，犯罪主体平均年龄在40岁左右、文化程度普遍不高，犯罪手段逐渐网络化……

衢州民营经济领域刑事犯罪有哪些特点？

民营经济要防范哪些风险？

有什么好的对策？

今天，

《民营经济领域刑事检察白皮书》发布

我们一起来学习学习——

2月15日，衢州市人民检察院召开新闻发布会，通报了2018年以来服务保障营商环境最优城市建设工作情况，并通报了全市检察机关服务保障营商环境的5起典型案例。会上还发布了《民营经济领域刑事检察白皮书》。

近年来衢州检察机关紧紧围绕市委“打造中国营商环境最优城市”发展部署，充分发挥检察职能作用，综合运用打击、监督、预防、保护等手段，积极为民营经济发展营造良好的法治环境。

2018年，全市检察机关批准逮捕合同诈骗、金融诈骗、职务侵占、假冒注册商标、专利等破坏市场经济秩序、妨害创新发展的违法犯罪17件22人，提起公诉59件109人。移送公安机关查办侵害民营企业产权的虚假诉讼、恶意诉讼等违法犯罪行为51人，向法院提出民事抗诉或再审检察建议24件，法院已再审改判13件。

发布会上发布了《民营经济领域刑事检察白皮书》，结合司法办案，深入剖析案件特点，分析民营经济领域刑事法律风险，提出风险防控建议与对策，增强民营企业及企业经营主体的风险防控能力。

衢州民营经济领域刑事犯罪情况如何？

民营经济要防范哪些法律风险？

敲黑板、划重点

一起来看看——

民营经济领域刑事检察白皮书

（摘要）

近五年来，衢州市检察机关共审查起诉各类民营经济领域犯罪案件521件908人，该领域的案件量占每年公诉案件总量的比例在6%左右，且近年有升高的趋势。

7个特点

调研中发现，衢州市民营经济刑事犯罪案件具有以下7个特点：

01

案件类型复杂化

从罪名分布看，以往涉及民营经济领域的刑事案件主要是非法经营、合同诈骗、侵犯知识产权等犯罪类型，分布相对较为集中。随着互联网经济发展和市场环境变化，涉税犯罪有明显增长，以互联网金融和电子商务为媒介的网络犯罪增幅明显，内部人作案增长较快，新类型案件不断涌现。

案例

传统侵犯知识产权犯罪出现了新的形态。如衢江区院办理的周某非法经营案，周某等人未经《热血传奇》网络游戏著作权人盛大公司的许可，非法获取《热血传奇》游戏程序，改编为《风云轻变》等网游，在互联网上发布，通过游戏玩家购买虚拟装备获取非法利益4000余万元。

02

案件聚集区域化

我市的民营经济犯罪呈现出一定的县域特征，即某一类犯罪往往聚集在某一两个县（市、区），而在同一时期的其他地区发案较少。

案例

以侵犯知识产权和生产、销售伪劣产品案件为例，江山市的生产销售假冒伪劣灭火器、假冒知名灭火器商标的案件、开化县的以木薯粉加工冒充葛粉的案件、龙游县的生产销售假冒烟草制品案件就带有较明显的区域性，同一时期其他地区发案较少。

利用地下六合彩赌博和非法经营案件在开化县集中发案，占当地非法经营案件的85%左右，而此类案件在其他地区较为罕见。

又如通过网络平台非法集资案件，2015年之前江山发案较多，而近年来，柯城区、龙游县也频发此类案件，这三个地区非法集资案件占全市总量的80%以上。

03

犯罪心理模糊性

民营经济领域的犯罪主体，在认知心理和文化水平上存在一定的共性。

该类犯罪主体平均年龄在40岁左右，文化程度普遍不高，初高中占比约48%，大专以上仅为6.7%，故该类主体具备一定认知能力，但通常仅限于盗窃、抢劫等自然犯领域，对于非法经营罪、侵犯知识产权犯罪等需要明知国家禁止性规定的特殊罪名则容易存在违法性认识不清的问题。

案例

龙游县院办理的杭州某化工公司非法经营案，该公司在未向农业部门申请办理农药分装登记和农药经营许可证的情况下，招募工人在龙游县城南开发区的租赁仓库内将简易编织袋装的草甘膦颗粒剂进行变换包装，按照客户要求包装成出口销售和国内销售包装，总计销售收入1.3亿余元。

04

犯罪模式规模化

随着市场的国际化、网络化，各类制假售假行为的对象日趋国际化、知名化，一些不法企业使用规模化手段，甚至形成灰色产业链。

我市近年就查获了大规模制造香烟接装纸、内衬纸等假冒品牌香烟产业链的案件。

案例

龙游县院办理的翁某等人非法制造注册商标标识案。翁某系经营礼品包装纸的个体工商户，其为谋取不法利益，印刷“万宝路”、“双喜”等品牌卷烟接装纸等物品，并出售至福建漳州市等地。公安机关查获的各类品牌卷烟接装纸数百箱，印有双喜、云烟、Marlboro等商标标识的接装纸完整标识共计2亿余个。

衢江区院办理的姜某等人非法制造注册商标标识案。姜某系浙江某包装材料公司法定代表人，加工金色涂布膜系用于制作假冒黄鹤楼内衬纸的激光转移膜，仅查获的成品就有10余万米，可制造成品黄鹤楼卷烟包装内衬纸60余万张。

05

犯罪影响国际化

随着经济开放程度的提升，我市的民营经济也更多的参与到国际经济贸易的大市场中去，但随之而来的是部分犯罪后果和影响也不再局限于本地。

案例

衢江区院办理的浙江某制冷剂公司及包某等人走私国家禁止进出口的货物物品案，包某在明知R12等制冷剂系国家禁止、限制出口的货物，仍伪报品名，逃避海关监管，出口相关物品到俄罗斯，结果被俄罗斯质监部门检出质量存在严重问题而案发。

06

犯罪手段网络化

随着互联网的快速发展，电子商务领域逐渐成为民营经济犯罪的一个全新领域，许多传统犯罪也利用网络手段改头换面。

案例

一、在我市办理的侵犯知识产权类案件中，涉及利用电子商务手段实施的案件比重就高达63%。除传统的利用淘宝店铺等平台销售假冒国内外知名商品的案件外，制假售假的微商也大量“应运而生”。

二、我市办理的非法集资案件，也呈现出由传统的本地区口口相传的方式发展为大量利用网络平台实施，大量被集资人来自外省市的案件。

如柯城区院办理的衢州某投资管理公司非法吸收公众存款案。2014年6月至2015年2月期间，该公司通过“亿谷财富”P2P网络平台向70余名社会公众募集资金2000余万元，实际损失近1000万元。

07

犯罪后果涉众性

近三年来，受理的涉及民营经济的非法集资犯罪共计53件71人，涉及被害人1200余人，该类案件的受害对象相当部分系民营经济从业人员。

该类案件通常以非法牟取巨额钱财为目的，以高额回报等虚假信息为诱饵，向以衢州市场经营户为主体的众多不特定人员集资敛财。案发时嫌疑人大多无力偿还本金，严重侵害了市场经营户的财产安全、扰乱了金融秩序，对民营经济稳定健康发展也造成极大伤害。

案例

市检察院办理的周某集资诈骗案，周某利用在互联网建立的“中宝投资”网站，以开展P2P网络借贷为名，以高息为诱饵，向全国30余省市1600余名投资人进行集资诈骗，涉案金额达3.5亿元。

5大风险

民营经济要重点防范5大风险。

01

融资风险

金融机构融资风险

金融机构作为传统的企业贷款渠道，虽普遍适用，但也不乏风险，主要表现在银行业的资金风险和中小企业的涉罪风险。

案例

衢江区院办理的蒋某骗取贷款案，蒋某系衢州市某实业公司法人代表，该公司承接了玫瑰花加工项目可获政府财政补助款500万元。蒋某以该项目向银行申请办理100万的福农信用卡大额分期贷款，为获取银行贷款，蒋某向银行提供了伪造的《产品（设备）买卖合同》、《领（付）款凭证》复印件用于证明贷款的资金用途。蒋某收到100万贷款后用于归还个人债务而未及时归还。后本案因银行报案而案发。

民间融资风险

由于民间融资的非正式性和自发性，民营企业通过民间渠道融资存在一定的刑事风险，主要表现在集资人的涉罪风险和中小企业被骗导致的财产风险。

案例

江山市院办理的徐某等人诈骗案，徐某对外宣称自己手头上有可以开具商业承兑汇票的企业资源（实为虚假注册或冒充国有控股的皮包公司），并宣称汇票可以到银行贴现从而实现融资目的，诱使资金有困难的企业与出票企业签订虚假购销合同，并开具商业承兑汇票，从中赚取中介费500余万元。事实上，所谓的商业承兑汇票不能贴现融资，被害企业等于是花费巨资买了一张“废纸”，遭受了巨额财产损失。

02

税务风险

我市民营企业涉税犯罪大致可以分为两大类，第一类是少量注册成立几乎没有真实业务、专门为他人虚开增值税专用发票的空壳公司。第二类是代开发票的行为。

虚开增值税专用发票

案例

衢江区院办理的翁某虚开发票罪，翁某以为企业虚开劳务发票赚取代理费为目的出资成立衢州市某人力资源公司，并不实际提供劳务派遣，仅以企业代开劳务发票为主要业务，从中收取代理费牟利，共为49家企业开具有效劳务发票300余份，票面金额达3000余万元。

代开发票

案例

柯城区院办理的卢某虚开增值税专用发票案，卢某系衢州某商贸公司的实际控制人，其采用将不需要发票的购货方的发票额度开具给未与其公司产生实际货物往来的其他公司的方式，并通过私人账户将购买发票方的资金扣除开票费后进行回流，共虚开发票2000余万元。

03

侵权风险

在商标、专利和商业秘密等知识产权领域，民营企业的侵权风险主要表现为侵权涉罪风险和被侵权造成的财产损失风险。

案例

开化县院办理的陈某侵犯商业秘密案，常山某农产品公司技术人员陈某违反与公司签订的《特别保密协议》，私自拍摄该公司的橙囊胞生产线，又从公司品控部电脑中窃取了技术资料，泄露给上海某公司技术总监张某使用。该上海公司据此完成橙囊胞生产线组装并申请专利，随后取代常山公司与可乐公司签订了一份数量为5100吨的橙囊胞供货协议，致使常山公司的损失达300余万元。

04

环保风险

企业公司为节约生产成本，将有毒有害物质排放到农田、河流等外环境，增加了犯罪风险。

案例

江山市院办理的姜某等污染环境案，姜某、严某合伙开办酸洗灭火器机头的加工厂，至被查获，共酸洗加工灭火器机头11.2吨，酸洗产生的废液直接外排。经监测，外排废液的六价铬、总铬指标超过国家标准300余倍。

外地公司企业将生产过程产生的有害垃圾废弃物交由完全不具有处置资质的单位和个人，这些公司或人员为牟取不法利益，低价承接处置业务，将垃圾废物运输至我市境内随意倾倒。

案例

常山县院办理的盛某等污染环境案，盛某在明知其注册的衢州某保洁公司不具备处理工业固体废物的能力和资质的情况下，为牟取非法利益，从杭州市富阳区多家企业承接造纸废料处理业务，并按每吨110元至150元的价格收取处理费。同时，组织车辆、人员将造纸废料运输至常山县、龙游县、柯城区等地予以非法倾倒，数量累计达1万余吨。

05

财产风险

侵犯财产类犯罪风险，其中职务侵占罪、挪用资金罪、合同诈骗罪等占比超过35%。以职务侵占罪为例，47%的犯罪主体均为小微企业的重要岗位管理人员如经理、财会或导购员等。

案例

龙游县院办理的梅某职务侵占案，梅某利用担任浙江某工贸有限公司锁业事业部副总经理分管销售工作和经手货款的职务便利，采用删除销售部、财务部电脑台账中部分客户的销售记录或篡改货款金额，并秘密窃取两部门保存的部分客户的锁具《销售清单》（存根联、财务联）的方式作案，共计侵占货款100余万元。

3个对策

针对衢州市民营经济刑事犯罪案件的特点和风险，衢州检察机关提出三个对策——

提高风险防范意识

企业家应时刻绷紧“守法”这根弦，将自身及企业的行为控制在合法范围内，绝不能以自己不懂法为由放松警惕，更不能存在“法不责众”的想法和侥幸心理。只有牢固树立法律意识，未雨绸缪防范，才能最大限度地减少刑事法律风险。

规范内部管理制度

在服务民营经济发展中，应更加注重引导企业制定科学、有效的管理制度，如重大决策制度、财务管理制度、人事变动制度和法务处理等制度，并相互衔接形成一套完整的内部管理制度体系。只有健全完善企业管理制度，确保企业经营有序高效、合规合法，有效地防范企业刑事法律风险。

重视法务建设

具有较大规模的民营企业，应健全法务机构，结合企业发展实际，加强对关键岗位的人员开展刑事法律风险防控培训，使他们了解刑事法律风险的特性和危害，针对刑事法律风险点制定防控方案，并定期进行风险防控复查。

小规模经营的民营企业，应重视法律咨询，用好法律顾问，在经营决策中主动征求法律顾问意见，完善风险防范机制，将可能出现的法律纠纷化解在源头，确保民营经济持续健康发展。

来源：衢州发布

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