金女士是一位新加坡籍在华从业人员,已经在中国生活了五年,为了方便日常消费,于是办理了中国的银行卡,其主要工作是进行对华的贸易,主要方向是进口各种类型的纸制用品,然后在新加坡销售。
2022年4月,因汇率问题,加上急需给给中国商家支付货款,于是金女士在新加坡找到了一个第三方支付机构,兑换了五十万的新币,让其向自己国内的银行卡支付人民币,结果这个第三方机构可能涉及到地下钱庄,在金女士收到等额的人民币后,不到一天,银行卡被公安机关冻结,冻结金额400多万元。
金女士在被冻结后,虽然找到了银行,但是因为语言关系和认知问题,并不知道如何处理自己的银行卡解冻。后来银行工作人员引导金女士找到公安,但是因为沟通效率较低,加上其外国人的身份,公安机关怀疑账户和上游犯罪相关,不予解冻。
其后,金女士通过多方途径联系到我们律师团队,我们律师团队律师都是国内知名高校研究生毕业,还有多人具有留学经历,语言交流上没有任何障碍,这给了金女士极大的信心。选择了委托我们团队,在初步的情况了解下,团队律师已经知道冻结的原因,于是让金女士着手准备当时换汇的证据材料,以及相关的贸易订单。
在收集好证据材料后,团队律师立即着手撰写法律意见书,并第一时间联系到承办警官,向其陈述了金女士新币的取得是合法取得,第三方支付机构在新加坡是持牌机构,银行卡内的资金是正常贸易后,换汇所得,并不存在任何的违法犯罪问题,也对涉案资金不存在任何的明知。再通过多轮的沟通后,承办警官听取了我们的意见,没有做出资金返还,选择了进行全额解冻。
最后,律师提醒到,国际友人在境内一定要通过正常途径换汇,不要以本国法律来替代中国法律,一旦遇到问题,立即委托专业人士处理。
找律师起诉某人抖音需要多久,腾讯视频下架斗罗大陆
近日,持续8个月之久的长短视频之争有了新进展。腾讯向法院申请变更诉讼请求,将《斗罗大陆》索赔金额从6160万元提高到8亿元。至此,腾讯半年来起诉抖音的标的总... 时间:2022-12-22银行卡冻结找律师解冻需要多少代理费,外国人银行卡被冻结怎么解冻
金女士是一位新加坡籍在华从业人员,已经在中国生活了五年,为了方便日常消费,于是办理了中国的银行卡,其主要工作是进行对华的贸易,主要方向是进口各种类型的... 时间:2022-12-22欠账找律师费用,起诉别人欠钱不还流程需要多少费用由谁出
财产案件的诉讼费用,实行按比例分段累计缴纳:对于不超过1万元的,每件交纳50元;超过1万元至10万元的部分,按照2.5%交纳;超过10万元至20万元的部分,按照2%交... 时间:2022-12-22停息挂账有必要找律师吗,信用卡停息挂账,适合每一个负债者吗
对很多人来说,信用卡是一把双刃剑:当你遇到经济困难时,信用卡可以缓解一时之急;当你还不上钱的时候,信用卡逾期面临的罚息、违约金,又会让你喘不上气。加上... 时间:2022-12-22太仓房屋产权律师哪里找,拒绝了老板的女儿
本期高级编辑 周玉华 时间:2022-12-22