在银行卡被冻结的人员中,有一部分人员是在国外生活或工作的。银行卡被冻结后,他们无法查询到具体的冻结机关以及经办人员,导致长期无法处理银行卡解冻事宜。
01
—
案情基本介绍
邱某长期在韩国从事商品贸易,并成立了贸易公司。但是邱某大部分的商品都是销往国内,因此也会使用其个人账户收取国内客户支付的货款。
2020月4日27日,邱某在使用银行卡时,发现其银行卡被冻结,银行反馈系被福建某市公安机关冻结。但邱某多次尝试联系该公安机关,均无法联系上。拨打当地110电话,也无法查询到具体的经办人员。为此无奈,委托律本律师团队处理。
02
—
律本律师承办结果
律本律师团队在接受邱某的委托后,根据以往的办案经验指导邱某准备了部分材料,并拟制了一套解冻材料。并与办案警官联系,了解案件情况。
期初,办案警官坚持需要邱某本人前往公安机关配合调查,经过律师的多次沟通后,警官同意先接待律师。
律本律师在整理好相关材料后前往公安机关,结果之前联系的警官反馈不是他们局里经办,是下面的派出所经办的。律师又前往该派出所,经查询仍不是该派出所经办,且经过该派出所和市局的反复查询,仍旧无法查询具体的经办单位。
后律本律师经过其他多方查询,落实到最终的经办单位,并联系上了具体的承办警官。
经过与办案警官沟通,办案警官反馈系邱某与孙某的一笔往来有问题。经过与邱某落实,其回想起该笔款项系邱某在韩国门店销售的一笔货款,而该门店类似于国内超市,进出人员很多是不认识的,因此邱某根本不认识孙某。而店内的监控录像只有一个月的保留期,邱某也无法提供当时的交易经过。
经过律本律师分析及指导,邱某补充提供了相关材料,随后律本律师准备一套补充法律意见,之后积极与警官沟通法律意见后,办案警官同意不需要邱某亲自前往制作笔录,并同意解除对邱某银行卡的冻结。
03
—
律师总结及建议
1、公安机关一般在侦破网络赌博、电信诈骗、洗钱、非法经营等案件中,会就涉案往来账户进行冻结,有可能会直接关联到5-6级账户。
2、对于被冻结的终端当事人来说,往往会有以下原因被公安机关冻结:参与了网络赌博、进行了数字货币交易、为网赌平台提供技术服务或互联网推广、参与了网络刷单、进行了地下钱庄外币兑换、在国外帮人兑换了货币、借卡或卖卡、接受了陌生第三人的款项等等。其中,数字货币交易和网络赌博是当前主要冻卡原因。
3、银行卡被冻结后,应当第一时间自我评估是否存在上述原因,并打印近一年的银行流水明细,自查是否存在异常的资金往来,并向律师反馈真实原因及配合提供相应材料。
4、一般情况下,越早处理也有希望,如银行显示的冻结期限是6个月,则需要积极主动处理,否则公安机关有可能会继续冻结,如银行卡被续冻后处理起来往往会更加困难。
诉讼怎么找律师,一般的民事诉讼能不请律师,自己打官司吗,应该如何操作
对于这个问题,我先告诉你答案:能!没有但是没有转折,非常肯定的那种能。我们律师团队经手的民事诉讼的案件有几百件,写这个话题,不是让律师没饭吃,因为专业... 时间:2022-12-10卡冻结半年不给开找律师可以吗,不知情的情况下被法院冻结银行卡
在银行卡被冻结的人员中,有一部分人员是在国外生活或工作的。银行卡被冻结后,他们无法查询到具体的冻结机关以及经办人员,导致长期无法处理银行卡解冻事宜。01... 时间:2022-12-10张家口车祸官司律师哪里找,北京笑阳律师事务所简介
笑阳概况笑阳律师事务所于2014年经中华人民共和国司法部及北京市司法局批准成立。其创始合伙人刘铮律师和罗春利律师均是原北京市盈科律师事务所(目前全国规模最... 时间:2022-12-10达州找律师,律师行业突出问题专项治理动员会
为贯彻落实全省律师行业突出问题专项治理推进会精神,全面总结学习教育阶段工作,安排部署自查核查阶段任务,进一步推动全市律师行业突出问题专项治理走深走实,... 时间:2022-12-10尘肺找律师要多少钱,鉴定尘肺找律师要多少钱
新京报4 月 18 日中午,记者联系到刚刚拿到赔偿书的矿工王正富,他向新京报表示,想早点领取社保金,把尘肺病治好,因为他要打工赚钱养家。全文 2272 字,阅读约... 时间:2022-12-10