慈溪刑事律师陈亮：地下【钱】庄，严重危害金融安全和社会稳定，所以是严厉打击的对象。2015年始，国内连续几年开展专项打击地下【钱】庄的行动，使此类犯罪收敛。
以案释法242，开地下【钱】庄获刑案
地下【钱】庄，严重危害金融安全和社会稳定，所以是严厉打击的对象。2015年始，国内连续几年开展专项打击地下【钱】庄的行动，使此类犯罪收敛。
一．案情简介
腾冲与缅甸边界接壤，两地交往中时常有货币兑换需求，坡某、陈某夫妻就私下做起有偿帮助兑换货币的生意。方法是“对敲”，即边界二边各设营业点，这边付人民币，缅甸那边拿缅币，从中赚取汇率差价和手续费。6年时间，这个地下【钱】庄合计资金交易近10亿，违法所得48万余。
法庭经审理后认为，坡某、陈某以营利为目的，非法买卖外汇，数额巨大，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪，归案后能退缴全部违法所得，有从宽情节。判处坡某徒刑六年，并处罚金30万元；判处陈某徒刑三年，缓刑四年，并处罚金18.5万元；二人全部违法所得上缴国库。
二．案件的警示
地下【钱】庄，是指非法从事买卖外汇、跨境资金转移或资金存储借贷等业务的非法金融组织。从地下【钱】庄违法犯罪看，此类犯罪不但涉及金融、证券，成为转移赃款的通道，还成为【腐】败分子和B力恐怖H动转移资金的“洗钱工具”和“帮凶”，严重危害金融安全和社会稳定，所以是严厉打击的对象。2015年始，国内连续几年开展专项打击地下[钱]庄的行动，使此类犯罪收敛。
三．相关法律
两高发布的《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》，对非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件的适用法律相关问题做了较为系统的规定。
1. 明确了非法买卖外汇的法律认定问题；
2. 明确了非法买卖外汇，情节严重的，以非法经营罪定罪处罚问题。
3. 明确了情节严重、情节特别严重的认定标准。
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