南通彩礼纠纷律师哪里找，214元转账记录引起检察官注意 涉案金额从62万变36万

正义网南通7月25日电(记者陆晓妹 通讯员佟健轩)在办理一起婚恋诈骗案件中,检察官通过审查案件卷宗,发现犯罪嫌疑人何某与不同男性之间存在2.14元等情侣之间可能使用的转账记录,认为该案还有其他被害人可能,遂引导公安机关继续侦查,最终被害人3人增至6人,涉案数额从6万余元增至33万余元。近日,经江苏省南通市通州区检察院提起公诉,法院以诈骗罪判处何某有期徒刑七年零三个月,并处罚金六万元。

2018年12月7日,何某涉嫌诈骗罪一案移送通州区检察院审查逮捕。经公安机关初步侦查,2017年11月至2018年11月期间,现年36岁的安徽人何某隐瞒自己的真实身份及已婚事实,假装与他人恋爱、结婚,在与被害人交往过程中,利用与被害人的恋爱关系,以结婚需要彩礼等为由,骗取被害人王某某、孔某、周某等3人财物共计人民币62649.64元。

“2018年11月8日,何某被公安机关抓获,刚开始她只承认诈骗王某某23000元,不承认诈骗其他人。经公安机关进一步侦查,何某又承认了诈骗其他2人的事实。”承办检察官鲍春红表示,其曾办理过多起婚恋诈骗案件,该类型案件犯罪嫌疑人大多全国各地流窜作案,隐蔽性较强,往往是公安机关查实一起才交代一起,自己主动供述的较少。

为此,承办检察官全面审查卷宗,不放过任何一个细节。“何某的微信转账记录里,有昵称为‘香格里辣’、‘清风一缕’等人的转账记录,而且转账金额为2.14元、7.7元、52元、52.1元、520元等,转账时间大多发生在情人节、七夕等关键时间点,并在同程艺龙上有多次机票转账记录。”鲍春红认为作为婚恋诈骗案件,表达爱意的特殊时间、特殊转账金额应当引起重视,该案很有可能存在其他被害人。

“当我和公安机关承办人联系后,我的这一想法得到了他们的认同。”鲍春红遂建议公安机关就“香格里辣”、“清风一缕”等人基本信息、何某近年来旅馆住宿信息、火车票、机票等行程信息、对何某微信、QQ聊天记录等8个方面情况进一步侦查,并于2018年12月14日对何某批准逮捕。

“何某被批准逮捕后,我们根据检察机关建议,又找到3个被害人,涉案金额从提请逮捕的6.2万余元提高到36万元左右。”据通州区公安局承办人陈警官介绍,微信昵称为“香格里辣”的是安徽人王某,王某一直在寻找他的“妻子”,直到侦查人员找到他才知道自己被骗。原来,何某隐瞒已婚育的事实,虚构医学院学生身份,假装与王某恋爱,在王某老家与其订婚、结婚,同时,以需要生活费、订婚、结婚需要彩礼为由骗取王某及其家人钱财8万余元。此外,公安机关通过侦查,确认了何某诈骗被害人陈某、张某等人事实。

2019年2月14日,公安机关将该案移送通州区检察院审查起诉,因部分细节需要进一步查清,遂退回补充侦查,同年4月29日,公安机关再次移送审查起诉。

“虽然何某涉案金额与当初相比有较大幅度提升,其量刑也会比原来高出很多,但对于何某合法权利的保护,我们也没有缺位。”捕诉一体化改革后,鲍春红依然是该案审查起诉阶段承办人,她审查案卷后又发现,何某在收到王某5.2万元结婚礼金的当日曾有转账给王某3万元的记录。对于这一情况,何某及王某在案件侦查阶段均未向公安机关提及。通过检察机关找王某核实情况,王某承认当时何某确实退给其3万元。由于何某对该3万元没有非法占有的故意,该3万元不予认定,何某的涉案金额最终确定为329786.34元,该认定最终也得到法院判决认可。

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